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浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行公示
證券代碼：603500證券簡(jiǎn)稱：祥和實(shí)業(yè)公示序號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購(gòu)注銷緣故：浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授予一部分激勵(lì)對(duì)象，個(gè)人原因主動(dòng)辭職，與企業(yè)解除勞動(dòng)合同，不再合乎激勵(lì)計(jì)劃特定條件，企業(yè)并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的所有員工持股計(jì)劃15,000股開(kāi)展回購(gòu)注銷。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
2023年4月24日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授予一部分激勵(lì)對(duì)象，個(gè)人原因主動(dòng)辭職，與企業(yè)解除勞動(dòng)合同，不再合乎激勵(lì)計(jì)劃特定條件，企業(yè)并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的所有員工持股計(jì)劃15,000股開(kāi)展回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)提案并做出了審查建議。結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，此次回購(gòu)注銷歸屬于受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后執(zhí)行，不用遞交股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-016）
公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次回購(gòu)注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。自以上公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，企業(yè)未收到一切債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保申請(qǐng)。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之第十三章“企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”的有關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職、合同期滿不會(huì)再續(xù)簽、因個(gè)人過(guò)失被公司解聘等，自辭職的時(shí)候起，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢（扣減股票分紅危害）回購(gòu)注銷。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，由于企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授予一部分激勵(lì)對(duì)象，個(gè)人原因主動(dòng)辭職，與企業(yè)解除勞動(dòng)合同，不再合乎激勵(lì)計(jì)劃特定條件，企業(yè)并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的所有員工持股計(jì)劃15,000股開(kāi)展回購(gòu)注銷。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到1人，擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃15,000股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃2,830,000股。
（三）回購(gòu)注銷分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（帳戶號(hào)：B883256811），同時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年6月21日進(jìn)行銷戶，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)注冊(cè)資本變更備案相關(guān)手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
國(guó)浩律師（杭州市）法律事務(wù)所覺(jué)得：祥和實(shí)業(yè)此次復(fù)購(gòu)合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，并依法履行必須的法定條件，為真實(shí)有效。企業(yè)有待依照《公司法》等法律法規(guī)申請(qǐng)辦理公司減資的工商變更登記辦理手續(xù)及其向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理已授于員工持股計(jì)劃注銷手續(xù)。
特此公告。
浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月19日
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