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我國航發動力有限責任公司 有關聘用董事長助理的通知
股票號：600893股票簡稱：航發動力公示序號：2023-35
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
2023年6月16日，我國航發動力有限責任公司（下稱企業）第十屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。為確保董事會的日常運營和有關工作推進，股東會允許聘用寧輝先生為企業董事長助理，聘用期自此次股東會表決通過日起至第十屆股東會期滿（寧輝老先生個人簡歷詳見附件）。
寧輝老先生尚未獲得上海交易所授予的《董事會秘書任前培訓證明》（原股東會秘書資格證書），其已經完成上海交易所主板上市公司董事長助理任前學習培訓，待獲得上海交易所《董事會秘書任前培訓證明》，并且經過上海交易所資質辦理備案情況屬實后，宣布執行股東會秘書職責。
公司獨立董事對此次董事長助理聘用事宜發布了贊同的單獨建議。企業董事長助理侯選人寧輝先生任職要求、候選人程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相關規定。
特此公告。
我國航發動力有限責任公司
股東會
2023年6月17日
配件
寧輝老先生個人簡歷
寧輝，男，1980年6月出世。北航金融學專業大學畢業，經濟學學士；北航人力資源專業大學畢業，研究生；人民大學工程管理專業大學畢業，工商管理學。工程師。
工作經驗（近五年）
2017.12--2019.03中國航發生產技術部生產和供應鏈管理處長
2019.03--2020.04中國航發生產技術部生產制造綜合性處長
2020.04--2022.07航發動力副總
2022.07迄今航發動力副總，西安市西羅航空公司構件有限公司董事長
股票號：600893股票簡稱：航發動力公示序號：2023-34
我國航發動力有限責任公司
第十屆股東會第二十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
我國航發動力有限責任公司（下稱企業）第十屆股東會第二十三次會議（下稱此次會議）通告于2023年6月9日分別由發傳真和郵件形式向領導整體執行董事傳出。此次會議于2023年6月16日以通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事11人，親身參加11人，此次會議總計可執行執行董事權利與義務11人。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和《中國航發動力股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定。
此次會議由老總李勇老先生組織。經與會董事用心決議，決議并通過了下列提案：
表決通過《關于公司聘任董事會秘書的議案》
為確保董事會的日常運營和有關工作推進，經總經理提出，股東會提名委員會審批，董事會允許聘用寧輝先生為企業董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至第十屆股東會任期屆滿，寧輝先生個人簡歷詳見附件。
寧輝老先生尚未獲得上海交易所授予的《董事會秘書任前培訓證明》（原股東會秘書資格證書），其已經完成上海交易所主板上市公司董事長助理任前學習培訓，待依法取得證書后宣布履行職責。
獨董公開發表單獨建議覺得：經仔細核查相關信息，對于我們來說企業董事長助理侯選人寧輝先生任職要求、候選人程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相關規定，不會有不可出任企業董事長助理的現象，亦沒有被中國證監會評定的銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。大家一致同意董事會聘用寧輝老先生出任企業董事長助理。
決議結論：反對票11票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
我國航發動力有限責任公司
股東會
2023年6月17日
配件
寧輝老先生個人簡歷
寧輝，男，1980年6月出世。北航金融學專業大學畢業，經濟學學士；北航人力資源專業大學畢業，研究生；人民大學工程管理專業大學畢業，工商管理學。工程師。
工作經驗（近五年）
2017.12--2019.03中國航發生產技術部生產和供應鏈管理處長
2019.03--2020.04中國航發生產技術部生產制造綜合性處長
2020.04--2022.07航發動力副總
2022.07迄今航發動力副總，西安市西羅航空公司構件有限公司董事長
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