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漳州片仔癀藥業股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600436證券簡稱：片仔黃公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：泉州市豐澤區大橋路1號漳州市佰翔圓山酒店餐廳三樓（我國卉廳）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
表決方式合乎《公司法》及《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，董事長林緯奇先生組織此次會議。交流會選用網上投票與現場網絡投票相結合的方式決議。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事5人，到場4人；公司監事魏騰云老先生因公務活動無法出席本次大會；
3、董事長助理陳鴻輝先生出席本次大會；副總洪緋女性出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度獨立董事述職報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司關于聘任會計師事務所及確定其報酬事項的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度報告及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
8、有關補充獨董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會的議案均是普通決議提案，早已列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：泰和泰（北京市）法律事務所
侓師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資格、出席本次股東會工作的人員資質及此次股東會的決議程序流程均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、企業現行標準規章及其它相關法律法規、法規的規定，召集人資格、出席本次股東會工作的人員資質、決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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