證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-062

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”）今日接到公司股東王真見老先生有關可轉換公司債券撤押工作的通知。現就有關情況公告如下：

一、企業可轉換公司債券撤押基本概況

1、此次企業可轉換公司債券撤押基本概況

2、可轉換公司債券總計質押貸款狀況

截止到本公告日，王真見、王增潮及其一致行動人李宗、杜福昌持有的可轉換公司債券總計質押貸款情況如下：

二、其他情形表明

1、截止到本公告公布日，除了上述已公布的可轉換公司債券質押貸款狀況外，王真見、王增潮及其一致行動人李宗、杜福昌持有的公司股權不會有質押貸款個人行為。

2、企業將持續關注控股股東持有可轉換公司債券的質押貸款情況和質押貸款風險性，嚴格執行有關規定，立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

三、備查簿文檔

1、中國證券登記結算有限責任公司證劵質押貸款及法院凍結統計表。

2、中國證券登記結算有限責任公司所提供的撤押備案通告。

特此公告

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-063

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

第四屆董事會第七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、大會的舉辦和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第七次例會于2023年6月15日15:30在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年6月8日以通信融合電子郵箱方法向全體執行董事傳出，《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的議案》為2023年6月15日以口頭上方式向整體執行董事傳出。此次會議由企業董事長王真見老先生集結并組織。應參會執行董事6人，具體列席會議執行董事6人。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經與會董事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次股東會產生如下所示決定：

（一）審議通過了《關于推舉非獨立董事的議案》

經公司提名委員會科學研究，董事會舉薦李宗先生為股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起止企業第四屆董事會期滿之日止。

實際參照企業同日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于選舉非獨立董事的公告》（公示序號2023-066）。

決議結論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

公司獨立董事對該提案發布了單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）審議通過了《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的議案》

截至2023年6月15日，企業股票已經有15個交易日（2023年5月26日至2023年6月15日））的收盤價格小于本期轉股價格20.38元/股的85%，即17.32元/股，已開啟“順博可轉債”轉股價格的往下修正條款。董事會通過決議，為了維護投資人權益，提升公司資本結構，適用企業長遠發展，董事會全體人員允許建議往下調整“順博可轉債”轉股價格，并提交給股東大會審議。

實際參照企業同日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的公告》（公示序號2023-067）

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票。關聯董事王真見老先生、王增潮老先生及吳江華先生展開了逃避。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》

此次會計差錯更正合乎《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》等有關要求，企業對2023年第一季度財務報表的會計差錯開展更改，更改后財務報表及財務報告可以更加客觀性、公允價值地體現財務狀況及經營業績，且不會對公司生產運營及經營情況造成實質性危害。

實際參照企業同日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于2023年第一季度報告的更正公告》（公示序號2023-068）

決議結論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

公司獨立董事對該提案發布了單獨建議。

（四）審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

此次股東會表決通過的相關事項，尚要遞交企業股東大會審議，董事會決定于2023年7月3日（星期一）在下午14:30在重慶市合川區草街擴展產業園區公司會議室，以現場會議網絡投票和網上投票相結合的舉辦企業2023年第三次股東大會決議。

實際參照企業同日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-065）。

決議結論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

三、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第七次會議決議》

2、《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-064

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

第四屆職工監事第七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第七次例會于2023年6月15日15:30在公司會議室以實地方法舉辦。會議報告于2023年6月8日以通信融合電子郵箱方法向全體公司監事傳出。此次會議由企業監事長羅樂老先生集結并組織。應列席會議公司監事3人，具體列席會議公司監事3人。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經參會公司監事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次職工監事產生如下所示決定：

(一)審議通過了《關于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》

職工監事覺得：此次會計差錯更正合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關文件的相關規定，此次會計差錯更正使企業財務報告能夠更加客觀性、公允價值地體現財務狀況，有助于提高企業財務內容質量，允許此次會計差錯更正事宜。

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

三、備查簿文檔

《第四屆監事會第七次會議決議》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

職工監事

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-065

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第七次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月3日（星期一）14:30舉辦企業2023年第三次股東大會決議，現就此次會議有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會大會的屆次：重慶市順博鋁合金型材有限責任公司2023年第三次股東大會決議（下稱“大會”）。

2、大會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開的時間也、日期：

（1）現場會議舉辦日期時長：2023年7月3日（星期一）14：30。

（2）互聯網技術網絡投票的日期時長：深圳交易所交易軟件網絡投票時間是在2023年7月3日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、舉辦方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加或是受權由他人參加現場會議并履行投票權；

（2）網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

6、大會的證券登記日：2023年6月28日（星期三）

7、參加目標：

（1）于2023年6月28日在下午收盤時，在我國清算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）公司的執行董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：重慶市合川區草街公司會議室。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

此次股東會提議1.00采用累積投票形式進行決議，應取非獨立董事1人。公司股東所具有的競選投票數為公司股東所代表有投票權的股權數量乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

提議2.00為特別決議方法，須經列席會議公司股東持有投票權總量的2/3左右允許，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。股東大會審議以上提案如歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業將推行對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將在股東會議決議公示時與此同時公布披露。

以上提案早已企業第四屆董事會第七次會議審議根據，相關知識詳細同一天發表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

三、大會備案事宜

（一）大會備案方式

1、法人股東親身參加的，憑個人身份證辦理相關手續；授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書辦理相關手續。

2、公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）辦理相關手續；公司股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）辦理相關手續。

3、可持之上相關有效證件采用電子郵箱、信件或發傳真方法備案，電子郵箱、發傳真或信件以到達公司的為準。

4、備案時長：2023年7月3日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、備案地址：重慶市順博鋁合金型材有限責任公司董事會辦公室。

電子郵件：ir@soonbest.com

信件備案詳細地址：企業董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼；

通信地址：重慶市合川區草街公司會議室；

郵政編碼：401572

（二）其他事宜

1、大會資詢：企業董事會辦公室

手機聯系人：蔣佶利、王蕾

聯系方式：023-86521019

2、自然人股東參與現場會議的吃住、交通出行費用自理。

3、網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《第四屆董事會第七次會議決議》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年6月15日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362996”，網絡投票稱之為“順博網絡投票”。

2、填寫決議建議

提案1為累積投票議案，填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

提案2屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

表二累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示（見表一提議1.00，選用等額選舉，應取總人數4位）：

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4，公司股東能將所具有的競選投票數在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月3日的股票交易時間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月3日（當場股東會舉辦當天）09:15，截止時間為2023年7月3日（當場股東會完畢當天）15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加重慶市順博鋁合金型材有限責任公司2023年第三次股東大會決議并委托履行投票權。

受托人股票數：股

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應的決議建議項下滑“√”）：

假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己確定決議：

□能夠□不能

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權委托時間：時間日期

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-066

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

有關競選非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”、“順博合金”）于2023年6月15日召開第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關于推舉非獨立董事的議案》，并報請企業2023年第三次股東大會決議決議。

依據《公司法》《公司章程》及相關法律法規的有關規定，經董事會提名委員會決議，股東會允許舉薦李宗先生為股東會非獨立董事侯選人（詳細簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據日起至企業第四屆董事會期滿之日起計算。該提議尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

此次競選非獨立董事后，獨董侯選人總數比例未小于股東會工作人員的三分之一，股東會侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年6月15日

附見

李宗：男，1961年出世，中國籍，無海外居留權，具備30多年廢金屬回收及再生金屬行業從業經歷。曾先后就職于浙江省永康市西爐金屬材料制造廠供銷部、江蘇省宜興市梅園鑄業有限責任公司供銷部、重慶市浙中鋁合金型材有限責任公司采購部門等公司。2003年3月至2007年5月任順博比較有限監事會主席、主管；2007年5月至2010年6月就職于順博比較有限采購部門；2010年6月迄今任廣東省順博監事會主席。

李宗老先生現階段持有公司股份27,669,001股，為公司控股股東、控股股東，與企業董事長王真見、副董事長兼總裁王增潮為兄弟關系，與擁有我們公司百分之五之上股權股東杜福昌存有一致行動關聯，除此外與企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。除了上述公布的狀況外，近期五年未能其他機構出任執行董事、公司監事、高管人員。李宗老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒有被證監會采用證券市場禁入對策、或最近三年內遭受證監會行政處分、或因為涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員或最近三年內遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定的情況；不會有《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況；經證券期貨市場違反規定失信者信息公開平臺查看，確定李宗老先生并不是失信執行人。李宗先生任職要求合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及證交所別的有關規定等條件。

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-067

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

有關股東會建議往下調整“順博可轉債”

轉股價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的議案》，該提議尚要遞交企業股東大會審議，現就相關事宜公告如下。

一、順博可轉債發行上市基本概況

1.可轉債發行狀況

經中國證監會“證監批準〔2022〕1467號”文審批，公司在2022年8月12日發行了830.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額8.30億人民幣。

2.轉債上市狀況

經深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業8.30億人民幣可轉換公司債券已經在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉債”，債卷編碼“127068”。

3.可轉債轉股時限

依據《募集說明書》的相關規定，本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限自可轉換公司債券發售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間（2023年2月20日）起止可轉換公司債券到期還款日（2028年8月11日）止。

4、可轉債轉股調價狀況

公司在2023年4月25日公布了《2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-045），依據相關法律法規和《募集說明書》的相關規定，要調整轉股價格。“順博可轉債”的轉股價格由20.43元/股調整至20.38元/股，變更后的轉股價格自2023年5月5之日起起效。主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-046）。

二、此次往下調整轉股價格具體內容

依據《募集說明書》轉股價格往下修正條款的相關規定“在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日企業交易股票平均價間的較多者。與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價計算”。

截止2023年6月15日，企業股票已經有15個交易日內（2023年5月26日至2023年6月15日）的收盤價格小于本期轉股價格20.38元/股的85%，即17.32元/股的情況，已開啟《募集說明書》所規定的轉股價格往下修正條款。

為了維護投資人權益，提升公司資本結構，適用企業長遠發展，公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的議案》，調整后轉股價格應不少于該次股東會舉行前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日買賣平均價較多者。如決議該提案的股東會舉行時以上任一指標值高過調節前“順博可轉債”的轉股價格（20.38元/股），則“順博可轉債”轉股價格不用調節。

與此同時，報請股東會受權股東會依據《募集說明書》協議條款申請辦理此次往下調整可轉換公司債券轉股價格相關的事宜，包含但是不限于明確此次調整后轉股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權負責辦理手續。授權有效期自股東大會審議根據日起至進行此次調整有關工作之日起計算。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-068

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

有關2023年第一季度報告的內容更正公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

此次更改將影響2023年第一季度報告的內容資產總額、營業性凈現金流等相關信息，不受影響純利潤等相關信息，對財務數據和經營業績不容易產生不利影響，對企業升值空間的分析不容易產生不利影響。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業”、“順博合金”）于2023年4月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《2023年第一季度報告》（公示序號：2023-048）。經事后審查，因為財會人員粗心大意，一部分學科列示不正確并且與最初審定的列示不一致，內部往來相抵不正確及其內部交易還未相抵，可能會導致企業2023年第一季度報表財務報告的那一部分數據信息不正確，現給予更改，詳情如下：

1、負債表：流動資產含有2,000萬余元歸屬于質押貸款的定期存款，要調整列示至其他流動資產；應付票據、應收款項融資和應收票據的變化，主要是因為低信譽等級金融機構承兌票據的列示必須重新規劃及其內部往來相抵全過程不正確造成；長期股權投資、固資和無形資產攤銷的變化主要是因為江蘇省順博停工，公司擬對外開放租賃房地產，其不動產和土地使用權證要調整列示至長期股權投資。除了上述學科變化外，其他學科變化也均系同樣的緣故，例如學科中間列示的變化等。

2、本年利潤：相抵企業內部還未相抵買賣交易，進而核減主營業務收入和主營業務成本各9,749.86萬余元；將履行合同產生銷售業務運輸費510.13萬余元調整到主營業務成本；將記入期間費用的677.52萬余元人力成本調整到主營業務成本。

3、現流表：企業取回單據擔保金3,054.03萬余元，未做解決，將該事項調整到接收到的別的與生產經營活動相關的資金；企業設立2,000萬余元定期存款并質押貸款開稅票未作解決，將該事項調整到項目投資所付款的資金；企業將11,686.61萬元單據擔保金誤計為準貨幣，相對應核減現金等價物賬戶余額。

總體來說，此次更改后，資產總額降低5,467.30萬余元，危害比例是-2.05%；純利潤未出現變化；經營活動現金流量凈收益提升3,054.03萬余元，危害比例是5.26%。此次更改對表格總體影響小，對財務狀況與經營結論不容易產生不利影響，對企業升值空間的分析不容易產生不利影響。

一、有關《2023年第一季度報告》之“一、關鍵財務報表”之“(一)關鍵財務信息和財務指標分析”的更改

1、更改前

2、更改后

二、有關《2023年第一季度報告》之“四、季度財務報表”之“（一）財務報告”之“1、合并資產負債表”的更改

1、更改前：

企業：元

法人代表：王真見主管會計工作負責人：呂路濤會計機構負責人：楊繼成

2、更改后：

企業：元

法人代表：王真見主管會計工作負責人：呂路濤會計機構負責人：楊繼成

三、有關《2023年第一季度報告》之“四、季度財務報表”之“（一）財務報告”之“2、合并利潤表”的更改

1、更改前：

企業：元

本期發生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0.00元，上一期被并入方達到的純利潤為：0.00元。

法人代表：王真見主管會計工作負責人：呂路濤會計機構負責人：楊繼成

2、更改后：

企業：元

法人代表：王真見主管會計工作負責人：呂路濤會計機構負責人：楊繼成

四、有關《2023年第一季度報告》之“四、季度財務報表”之“（一）財務報告”之“3、合并現金流量表”的更改

1、更改前：

企業：元

2、更改后：

3、企業：元

除了上述更改具體內容外，企業《2023年第一季度報告》其他內容不會改變，此次更改也不會對2023年第一季度匯報經營情況和經營業績造成嚴重危害，不會對公司升值空間的分析造成嚴重危害。董事會針對此次更改為投資者造成的不便深表歉意，將來企業將進一步加強成本核算、信息公開文件編制和數據審核，提升信息公開品質。更改后《2023年第一季度報告》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），煩請投資人查看。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年6月15日

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

獨董有關第四屆董事會第七次大會

相關事宜自主的建議

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司第四屆董事會第七次例會于2023年6月15日在企業會議室召開。成為公司的獨董，對企業第四屆董事會第七次會議審議的《關于推舉非獨立董事的議案》、《關于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》，根據法律法規要求和《公司章程》的相關規定，秉著用心、負責任的態度，根據單獨、謹慎、客觀觀點，對公司提供相關材料用心審批，就此次會議以上事宜發布如下所示單獨建議：

一、對《關于推舉非獨立董事的議案》自主的建議

企業現現階段董事會人數小于規章所規定的7人，董事會候選人李宗先生為股東會非獨立董事侯選人。候選人人都是在深入了解被候選人人的教育環境、職業經歷和專業素質等各項狀況的基礎上提名的，被提名人具有出任企業非獨立董事的相關資質水平，并且已經征求被候選人人本人允許。

非獨立董事侯選人有較強的學科背景和豐富具體工作經歷，能勝任非獨立董事工作的需要，合乎非單獨董事任職資格，不會有《公司法》等有關法律法規、行政規章所規定的不可出任企業非獨立董事的情況，不會有被中國證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的現象，也未曾得到過中國證監會和證交所的所有懲罰和懲戒。

企業有關舉薦非獨立董事的議案，符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章的需求，不存在損害企業、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。提案事宜已按相關規定依法履行有關決策制定，決策制定符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

因而，大家一致同意《關于推舉非獨立董事候選人的議案》。

二、對《關于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》自主的建議

公司本次會計差錯更正事宜符合公司實體經營和經營情況，股東會有關2023年第一季度匯報會計差錯更正事項決議和表決流程合乎相關法律法規及其《公司章程》的有關規定。此次更改合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關文件的相關規定，更改后財務報表及財務報告能更符合法律法規、法規和標準文件的相關規定，可以更加客觀性、公允價值地體現公司財務情況和經營業績，不會有違反公司規定及眾多中小投資者合法權益情況。

因而，大家一致同意《關于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》。

獨董：

黃新創建劉忠海閆信良

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