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廣東九聯科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月28日
（二）股東大會召開的地點：惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園惠泰路5號廣東九聯科技股份有限公司5樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（截至股權登記日公司總股本為500,000,000股，其中公司回購專戶中的股份數量12,944,592股，該等回購股份及對本次股東大會全部議案回避的股東及股東代理人所持有股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總數為375,602,648股。）
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。董事長詹啟軍先生因工作原因缺席本次會議，本次股東大會的現場會議由副董事長林榕先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人， 董事長詹啟軍先生因工作原因缺席本次會議。
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書胡嘉惠女士出席了本次會議，總經理詹啟軍先生因工作原因缺席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次股東大會現場會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
出席的關聯股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
2、議案名稱：《關于〈廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
出席的關聯股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
3、議案名稱：《關于授權公司董事會辦理2023年員工持股計劃有關事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
出席的關聯股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會審議的所有議案均獲審議通過；
2、 本次股東大會審議的所有議案已獲得出席本次會議的股東或股東代理人所持有效表決權股份數量過半數通過；
3、本次股東大會審議的所有議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（廣州）律師事務所
律師：郭鐘泳、田雅倩
2、律師見證結論意見：
北京市金杜（廣州）律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
廣東九聯科技股份有限公司董事會
2023年6月29日
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