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河鋼股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月28日14:30
（2）網絡投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2023年6月28日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互聯網投票系統投票時間為2023年6月28日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王蘭玉
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
6、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東56人，代表股份6,720,123,767股，占上市公司總股份的65.0096％。其中：通過現場投票的股東0人；通過網絡投票的股東56人，代表股份6,720,123,767股，占上市公司總股份的65.0096％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過網絡投票的中小股東52人，代表股份123,917,043股，占公司股份總數1.1988％。
公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師對本次會議進行了見證。
二、提案審議表決情況
本次股東大會的提案采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。表決結果如下：
提案1.00 關于向控股子公司河鋼樂亭鋼鐵有限公司增資的議案
總表決情況：同意118,822,768股，占出席會議的中小股股東所持股份的95.8890％；反對5,094,275股，占出席會議的中小股股東所持股份的4.1110％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意118,822,768股，占出席會議的中小股股東所持股份的95.8890％；反對5,094,275股，占出席會議的中小股股東所持股份的4.1110％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
關聯股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司、唐山鋼鐵集團有限責任公司、承德鋼鐵集團有限公司和河北鋼鐵集團礦業有限公司對該提案回避了表決，回避表決股份總數為6,596,206,724股。
三、律師出具的法律意見
公司聘請的北京金誠同達律師事務所賀維、黃玨姝律師對于本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1. 2023年第二次臨時股東大會決議；
2. 法律意見書。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會
2023年6月29日
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