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北京金隅天壇家具有限責任公司有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知
北京金隅天壇家具有限責任公司董事會會議確定舉辦企業2023年第二次股東大會決議。現就此次股東會的有關事項通知如下：
一、召開工作會議基本概況
會議時間：2023年7月13日（星期四）10：00
會議地點：北京東城區安定門外小黃莊路甲9號金隅北京天壇家居家具智慧生活館6層會議廳
會議形式：現場會議
二、會議審議事宜
決議《北京金隅天壇家具股份有限公司關于2022年度利潤分配的議案》。
三、大會參加目標
1、截止到2023年7月12日登記為企業股份公司章程里的公司股東或者其授權委托人；
2、董事、監事會和高管人員以及企業有關人員。
四、大會備案方法
1、備案時長：2023年7月12日9點至17時；
2、備案方法：當場備案，信件或發傳真備案；
3、列席會議股東需持身份證證件（有效身份證企業營業執照）、持倉證實，授權委托人應持本人身份證、法人授權書、受托人身份證證件及持倉證書等，現場辦理出席會議辦理手續；
4、外地公司股東還可以信件、發傳真的形式辦理相關手續（申請辦理需要文檔如此條第3項，但需在2023年7月12日17點前送到或發傳真企業，并安排通過微信方法對發過信件、發傳真與我們公司進行核對）；
5、因突發情況必須召開會議當日現場辦理公司股東注冊登記的，需提前與我們公司聯絡，并且在會議召開前給予登記提早辦理相關手續。
聯 系 人：馬女士
聯系方式：010-84631406
備案通訊地址：北京東城區安定門外小黃莊路甲9號金隅天壇家具
郵 編：100013
五、其他事宜
此次會議為時已晚大半天，參會公司股東吃住及交通出行費用自理。
六、備查簿文件名稱
北京金隅天壇家具有限責任公司股東會會議決議及有關文件。
特此公告。
北京金隅天壇家具有限責任公司股東會
2023年6月27日
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