本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 征選選舉權的起始時間：自2023年7月6日至2023年7月7日

（早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00）

● 征選人對于全部決議事項決議建議：允許

● 征選人未擁有企業股票

依據中國證監會（下稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關規定，浙江菲達環保科技發展有限公司（下稱“企業”“菲達環保”）獨董楊瑩受別的獨董委托做為征選人，就企業定于2023年7月10日舉行的2023 年第三次股東大會決議決議的2023年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

一、征選人的相關情況、對決議事項決議建議及原因

此次征選選舉權的征選人為因素公司獨立董事楊瑩，其主要情況如下：

楊瑩老先生，1979年出世，中國籍，會計學碩士，高級實驗師（副教授職稱），系統分析師，中國共產黨員。2001年9月迄今任職于杭州電子科技大學，在職杭州電子科技大學會計學院財務信息與實訓中心負責人、菲達環保獨董。

征選人未擁有企業股票，現階段已因證劵違紀行為遭受懲罰，未涉及到與債務糾紛相關的重要民事案件或訴訟。

征收人和關鍵直系血親未對我們公司股份相關事項達到一切協議和分配；它作為公司獨立董事，和本董事、高管人員、實際控股人以及關聯人及與此次征選事宜中間不存在什么利益關系。

征選人楊瑩已參加企業 2023年6月12日舉行的企業第八屆股東會第二十三次會議，并且對企業《關于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提議均投愿意票，并做出了允許企業執行此次激勵計劃自主的建議。

征選人覺得企業實行股權激勵方案將有利于的穩定發展，有益于對核心骨干產生長效激勵機制，不存在損害公司及公司股東特別是在是中小股東權益的情況。

二、此次股東會的相關情況

（一）會議召開時長

現場會議舉辦時長：2023年7月10日14點30分

網上投票時長：2023年7月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（二）現場會議地址：浙江諸暨市望云路 88 號總公司

（三）征選選舉權的議案：

企業2023 年第三次股東大會決議工作的通知詳細我們公司于2023年6月22日上海證券交易所網址(http://www.sse.com.cn)公布公布的《浙江菲達環保科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-034）。

三、征集方案

（一）征選目標：截止到除權日2023年7月3日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊并登記了列席會議登記的企業公司股東。

（二）征選時長：2023年7月6日-2023年7月7日（早上 9:00-11:30，在下午 14:00-17:30）。

（三）征選程序流程

1．按照本報告配件明確格式與內容逐一填好獨董公開招募委托投票權法人授權書（下稱：法人授權書）。

2．受托人向征選人員提供確認其股東身份、授權委托法律行為的文件清單，包含但是不限于：

（1）授權委托網絡投票公司股東為法人股東的，其應當提交營業執照副本復印件、法人代表身份證件影印件、受權委托書原件、股東賬戶卡影印件。公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應當由公司法人按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權委托網絡投票公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、受權委托書原件、股東賬戶卡影印件；

（3）法人授權書為公司股東受權別人簽訂的，該法人授權書應當經公證處公正，并把公證委托書連著受權委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業法人代表簽訂的法人授權書不用公正。

3．授權委托網絡投票公司股東按照上述規定準備好有關文件后，需在征選期限內將法人授權書及有關文件采用專人送達或預約掛號信件或加急快遞方法并按相關公示特定詳細地址送到；采用預約掛號信件或加急快遞方法的，以到達地郵政局蓋上郵戳日為送到日。

授權委托網絡投票公司股東送到法人授權書以及有關文件的特定地址信息收貨人如下所示：

詳細地址：浙江諸暨市望云路 88 號總公司

收貨人：浙江菲達環保科技發展有限公司董事會辦公室

聯系方式：0575-87211326

聯絡發傳真：0575-87214308

郵編：311800

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托網絡投票股東聯系方式和手機聯系人，并且在醒目位置標出“獨董公開招募委托投票權法人授權書”。

（四）授權委托網絡投票公司股東遞交文檔送到后，審核確認，所有達到以下要求的委托要被確定為合理：

1．已按相關報告征選程序流程要求對法人授權書及有關文件送到指定位置；

2．在征選期限內遞交法人授權書及有關文件；

3．公司股東已按相關報告配件要求文件格式填好并簽訂法人授權書，且受權具體內容確立，遞交有關文件詳細、合理；

4．遞交法人授權書及有關文件與股份公司章程記述具體內容相符合。

（五）公司股東將其對于征選事宜選舉權反復委托征選人，但是其受權具體內容有所不同的，以公司股東最后一次簽訂的法人授權書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權書為全面。

（六）公司股東將征選事宜選舉權委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議。

（七）經核實高效的委托發生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

1．公司股東將征選事宜選舉權委托給征選人前，在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

2．公司股東將征選事宜選舉權委托給征收人之外的人備案并列席會議，并且在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

3．公司股東需在遞交的法人授權書中列明其對于征選事項網絡投票標示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認定其委托失效。

特此公告。

征選人：楊瑩

2023年6月22日

配件：獨董公開招募委托投票權法人授權書

浙江菲達環保科技發展有限公司

獨董公開招募委托投票權法人授權書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權書前已經仔細閱讀了征選人為因素此次征選選舉權制做并公示的《浙江菲達環保科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》全篇、《浙江菲達環保科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》及其它有關文件，對此次征選選舉權等有關情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權授權委托浙江菲達環保科技發展有限公司獨董楊瑩做為自己/公司的委托代理人參加浙江菲達環保科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議，并按相關法人授權書標示對下列會議審議事宜履行選舉權。自己/我們公司對此次征選選舉權事項網絡投票建議如下所示：

（表明：針對每一提案均設“允許”、“抵制”、“放棄”三個選擇項，網絡投票時請于決議建議相匹配欄內打“√”，針對同一提案，只有在一處打“√”，選取或漏選視作放棄。）

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）：

授權委托公司股東身份證號或營業執照號碼：

授權委托公司股東股票數：

授權委托公司股東股票賬戶號：

簽署日期：

該項授權有效期：自簽署日至2023年第三次股東大會決議完畢。

證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公示序號：臨2023－033

浙江菲達環保科技發展有限公司

有關2023年限制性股票激勵計劃

獲浙江省國資委批復同意的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

浙江菲達環保科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月12日召開第八屆股東會第二十三次會議、第八屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等公司股權激勵有關提案，主要內容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網址公布的有關公示。

2023年6月21日，公司收到浙江省人民政府國有資產經營管委會開具的《浙江省國資委關于浙江菲達環保科技股份有限公司實施2023年限制性股票激勵計劃的批復》（浙國有資本考評〔2023〕23號），浙江省人民政府國有資產經營管委會擬同意企業執行2023年限制性股票激勵計劃。

公司本次限制性股票激勵計劃及相關事宜尚要遞交企業股東大會審議根據后才可執行。企業將積極推動有關工作，嚴格執行《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，立即履行信息披露義務。

特此公告。

浙江菲達環保科技發展有限公司

董 事 會

2023年6月22日

證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公示序號：2023-034

浙江菲達環保科技發展有限公司

有關舉辦2023年第三次臨時性

股東會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月10日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年7月10日 14點 30分

舉辦地址：浙江諸暨市望云路88號總公司

(五) 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

依據證監會《上市公司股權激勵管理辦法》要求，企業股東會對其限制性股票激勵計劃開展投票選舉時，獨董理應就此次股權激勵方案向每一個公司股東征選委托投票權。公司獨立董事楊瑩做為征選人向領導公司股東征選對此次股東會所決議事項選舉權。相關征選對此次股東會所決議事項選舉權的時間也、方法、程序流程等主要內容詳細公司在2023年6月22日在上交所網站上公布的《浙江菲達環保科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2023-035）。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案具體內容詳細公司在2023年6月13日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示。此次股東會會議資料將再行刊登于上海交易所網址。

2、 特別決議提案：提案1-3

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1-3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1-3

應回避表決的相關性股東名稱：擁有企業股票的激勵對象

5、 涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

(一) 自然人股東親身列席會議的，憑個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實備案；授權委托人列席會議的，持本人有效身份證件、公司股東法人授權書備案。

(二) 公司股東用身份證、個股賬戶、法人代表法人授權書和營業執照副本復印件備案。

(三) 請公司股東及股東委托代理人于2023年7月4～7日8:30一11:30、13:30一16:30期內到董事會辦公室申請辦理列席會議資質登記。異地公司股東能夠發傳真與信件方法備案。

六、 其他事宜

(一) 參會公司股東或委托代理人交通出行及住宿費用自立。

(二) 企業地址：浙江省諸暨市望云路88號 郵編：311800

手機聯系人：郭瀅、邢晚霞 聯系方式：0575-87211326發傳真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲達環保科技發展有限公司股東會

2023年6月22日

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江菲達環保科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。