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康達新材料（集團公司）有限責任公司關于調整2023本年度企業日常關聯交易預估的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本概況
1、日常關聯交易簡述
康達新材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月13日舉辦第五屆股東會第二十次大會審議通過了《關于2023年度公司日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王建祥、宋兆慶、劉丙江、程樹新對于該提案回避表決。在其中，企業預估2023本年度與天津市易遠通進出口貿易有限責任公司（下稱“易遠通”）所發生的關聯方交易事宜額度不得超過200.00萬余元。
結合公司日常運營必須，企業預估與關聯企業易遠通2023本年度存在的關聯方交易事項展開調節，調整預估總額不得超過5,200.00萬余元。
公司在2023年6月21日舉辦第五屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于調整2023年度公司日常關聯交易預計的議案》,關聯董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對于該提案回避表決。該提案獲得整體獨董事先認同，獨董就得提案出具了同意意見。
公司關聯交易預估額度不得超過企業最近一期經審計資產總額絕對值的5%，在股東會決議管理權限范圍之內，不用遞交股東大會審議。
2、預估與本關聯企業的日常關聯交易類型和額度
企業：萬余元
3、上一年度與本關聯企業的日常關聯交易實際發生狀況
企業：萬余元
上一年度與本企業日常關聯交易的實際發生情況和預估存在一定差距的有關表明詳細公司在2023年4月15日公布的《關于2023年度公司日常關聯交易預計的公告》。
4、近期十二個月與本關聯企業產生買賣金額
截止到本公告公布日，企業與本關聯企業所發生的關聯方交易總額為744.90萬余元。
二、關聯企業講解和關聯性
1、基本概況
（1）企業名字：天津市易遠通進出口貿易有限責任公司；
（2）法人代表：劉浩；
（3）注冊資金：rmb3,000萬余元；
（4）成立日期：2009年2月27日；
（5）居所：天津濱海高新區華苑產業園區海泰西路18號北2-204工業生產卵化-5-550；
（6）業務范圍：一般項目：國內貿易；技術進出口；供應鏈服務項目；計算機軟件及附屬設備零售；計算機軟件及附屬設備批發價；食品經營（僅售賣預包裝）；針織品及原材料市場銷售；針織品市場銷售；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；日用品市場銷售；建筑材料銷售；單車及零配件零售；單車及零配件批發價；服用農副產品批發；初級農產品零售；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；機械設備租賃；信息技術咨詢服務項目；家俱零配件市場銷售；家具銷售；門窗銷售；服裝服飾批發；服飾零售；服飾輔料市場銷售；產業鏈用紡織品成品市場銷售；金屬制造市場銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發價；金屬材料銷售；有色金屬合金市場銷售；金屬礦石市場銷售；汽車貿易；新能源車整車銷售；新能源車電配件市場銷售；摩托及零配件零售；摩托及零配件批發價；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；復合材料市場銷售；人造纖維市場銷售；日用化學產品市場銷售；電子元件批發價；電力工程電子元件市場銷售；電子元件零售；汽車裝飾用品市場銷售；充電電池零配件市場銷售；電池銷售；印刷油墨市場銷售（沒有?；罚?；非金屬礦產及制品市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：道路貨物運輸（網絡貨運平臺）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
（7）易遠通并不屬于失信執行人。
2、最近一期財務報表
截止2023年3月31日，該公司資產總額為13,443.83萬余元，資產總額為2,945.47萬余元；2023年1-3月，該企業完成營業收入5,196.18萬余元，純利潤為-77.75萬余元（之上數據信息沒經財務審計）。
3、與企業關聯性
天津市唐控科創集團有限責任公司（下稱“唐控科技創新”）為公司控股股東唐山金控產業發展規劃投資有限公司之總公司，易遠通為唐控科技創新之子公司，易遠通為公司關聯方，彼此存在的業務流程組成關聯方交易。
4、履約情況剖析
以上關聯方交易系正常生產運營需要，有關關聯企業財務運營正常的，資信評估優良，是依規存續期且運營正常企業，具有較好的履約情況。
三、關聯方交易具體內容
1、關聯方交易具體內容
公司和關聯企業產生與日常運營有關買賣往來賬戶，依照公平公正、公平、公開發布標準簽訂協議書明確交易關系，成交價依照市場方法明確，標價公允價值、有效。
2、關聯方交易協議簽署狀況：關聯方交易協議書由當事人結合實際情況簽定。
3、此次日常關聯交易預估信用額度有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
四、關聯方交易目標和對企業的危害
以上習慣性關聯方交易系公司生產運營過程中正常的所發生的，遵循著公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，相關協議書所明確相關條款是公允價值、科學合理的，定價原則和定價方法合乎經濟規律，成交價公允價值、有效，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，不存在對公司獨立性產生的影響，公司主要業務已因以上此關聯方交易但對關聯企業產生依靠。
五、獨董事先認同情況及公開發表單獨建議
《關于調整2023年度公司日常關聯交易預計的議案》在提交股東會決議以前取得了獨董的事先認同，獨董發布事先認同建議如下所示：
企業對調節2023本年度日常關聯交易的預估合乎公平公正、公平、公允價值的基本原則，其定價原則和根據公平公正，成交價無明顯偏移銷售市場單獨行為主體中間買賣交易的價錢，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，也并未違反法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定。大家同意將該提案提交公司第五屆股東會第二十三次會議審議。
獨董發布單獨建議如下所示：
企業對調節2023本年度日常關聯交易的預估合乎公平公正、公平、公允價值的基本原則，其定價原則和根據公平公正，成交價無明顯偏移銷售市場單獨行為主體中間買賣交易的價錢，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，也并未違反法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定。董事會的集結、舉辦及決定程序合乎相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定。
六、承銷商審查建議
公司本次調節2023本年度日常關聯交易預估的事宜早已股東會表決通過，獨董已就該事項發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，合乎相關法律法規并依法履行必須的決議程序流程；企業以上調節關聯方交易預估事宜為公司發展正常的生產運營需要，不存在損害上市企業和公司股東利益的現象。
總的來說，承銷商對企業調節2023本年度日常關聯交易預估的事宜情況屬實。
七、備查簿文檔
1、企業第五屆股東會第二十三次會議決議；
2、獨董關于企業第五屆股東會第二十三次會議相關事宜的事先認同建議；
3、獨董關于企業第五屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議；
4、中郵證券有限公司《關于康達新材料（集團）股份有限公司調整2023年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
康達新材料（集團公司）有限責任公司股東會
二〇二三年六月二十二日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公示序號：2023-070
康達新材料（集團公司）有限責任公司
第五屆股東會第二十三次會議決議
公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
康達新材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十三次會議報告于2023年6月16日以電子郵件及通信方式向董事傳出。大會于2023年6月21日早上10:00在公司會議室以通訊表決方法舉辦，應參加執行董事13人，真實參加執行董事13人，參加投票表決的執行董事13人。此次會議由老總王建祥組織，企業董事長助理出席了此次會議，大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、表決通過《關于調整2023年度公司日常關聯交易預計的議案》。
主要內容詳細企業發布在巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的《關于調整2023年度公司日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-071）。
本提案在提交公司股東會決議以前取得了獨董的事先認同，獨董就得提案出具了同意意見。承銷商對該提案出具了審查建議。
決議結論：10票允許，0票抵制，0票放棄。關聯董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對該提案回避表決。
三、備查簿文檔
1、企業第五屆股東會第二十三次會議決議；
2、獨董關于企業第五屆股東會第二十三次會議相關事宜的事先認同建議；
3、獨董關于企業第五屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議。
特此公告。
康達新材料（集團公司）有限責任公司股東會
二〇二二年六月二十二日
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