本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

2023年6月20日，恒盛電力能源有限責任公司（下稱“企業”）召開2023年第一次股東大會決議，大會選舉產生了企業第三屆股東會非獨立董事和獨董;大會選舉產生了第三屆職工監事非職工代表監事,和公司在2023年5月31日舉辦職代會投票選舉的職工代表監事，所組成的企業第三屆職工監事。企業第三屆股東會、職工監事任職期均自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。

公司在同一天召開第三屆股東會第一次會議及第三屆職工監事第一次會議，審議通過了有關競選老總、監事長、股東會專門委員會構成及聘用高管人員、證券事務代表的有關提案。董事會、職工監事換屆選舉工作已經完成，現就詳細情況公告如下：

一、第三屆股東會及專門委員會構成狀況

（一）監事會成員

1、董事長：余國旭老先生

2、企業非獨立董事：余國旭老先生、余恒老先生、席禮斌老先生、徐潔芬女性

3、公司獨立董事：于友達老先生、周鑫發老先生、徐浩老先生

（二）股東會專業委員會

1、戰略委員會：余國旭老先生（主委）、余恒老先生、徐浩老先生

2、審計委員會：于友達老先生（主委）、徐浩老先生、徐潔芬女性

3、薪酬與考核委員會：徐浩老先生（主委）、席禮斌老先生、周鑫發老先生

4、提名委員會：周鑫發老先生（主委）、余恒老先生、于友達老先生

企業第三屆董事會任期為自股東會競選根據的時候起三年，各專門委員會任職期與企業第三屆董事會任期同樣。

二、第三屆職工監事構成狀況

1、監事長：洪名高老先生

2、職工代表監事：沈艷女性

3、非職工代表監事：洪名高老先生、劉康銀老先生

三、企業聘用高管人員、證券事務代表狀況

1、經理：余恒老先生

2、副總：席禮斌老先生、韋建軍節老先生

3、董事長助理：徐潔芬女性

4、財務主管/財務經理：項紅曰老先生

5、證券事務代表：唐夢瀅女性

以上人員簡歷詳見附件。

以上高管人員均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，不會有遭受中國證監會、上海交易所處罰情況。任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。在其中，董事長助理徐潔芬女性、證券事務代表唐夢瀅女性已經取得上海交易所董事長助理技術職稱證書。公司獨立董事對股東會聘用高管人員事宜發布了贊同的單獨建議。

四、董事長助理、證券事務代表聯系電話

通訊地址：浙江省衢州市武義開發區興北街10號

聯系方式：0570-7258066

聯系郵箱:zjhxxujf@163.com

發傳真：0570-7258680

郵編：324400

五、相關負責人卸任狀況

因任期屆滿，企業第二屆股東會非獨立董事余沃丹老先生辭去董事，卸任后沒有在企業出任別的職位；企業第二屆監事長周躍森老先生辭去監事職位，卸任后沒有在企業出任別的職位。截止本公告日，余沃丹老先生持有公司10.68%股權，周躍森老先生持有公司0.02%股權，不會有理應執行而不履行的承諾事項。董事會對于該工作人員在任職期為企業發展作出的貢獻表明忠誠感激！

特此公告。

恒盛電力能源有限責任公司股東會

2023年6月21日

配件：

一、董事長簡歷

余國旭老先生，1958年出世，中國國籍，無海外居留權，高中文憑。1988年3月至1997年12月任蘭溪市城市建設有限責任公司工程項目經理；1998年1月至2000年9月，任蘭溪市龍馬木業有限公司經理；2000年10月至2008年6月，任浙江省青龍山木業有限公司老總；2008年7月至2009年9月，任浙江省恒鑫電力有限公司技術改造辦主任；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集團有限責任公司技術改造辦主任、監事會主席；2017年3月迄今，任董事、老總。

截止到本公告公布日，余國旭老先生立即持有公司股份數量達到89,068,000股，占公司總股本的31.81%。它與持有公司20.83%股權股東杜順仙女性為夫妻感情，與持有公司10.96%股權股東余恒老先生系親子關系，與持有公司10.68%股權股東余沃丹老先生系親子關系。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

二、監事長個人簡歷

洪名高老先生，1968年出世，中國國籍，無海外居留權，中專文憑，2008年10月至2009年11月任浙江省恒鑫電力有限公司生產技術部副總經理；2009年12月至2015年12月任恒盛能源集團有限責任公司技術部技術工程師；2016年11月至2017年8月任杭州市三顧能源技術有限責任公司工程項目高級工程師；2018年10月至2018年11月任臺州市山林造紙工業有限責任公司電廠場長；2018年12月起列任公司綜合部負責人、浙江省恒鑫電力有限公司生產制造部負責人、職工代表監事；在職企業監事長。

截止到本公告公布日，洪名高老先生未持有公司股份，與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

三、高管人員個人簡歷

余恒老先生，1983年出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑，衢州第八屆人民代表，龍游縣新一代企業家聯誼會會生。2006年9月迄今，任浙江省恒鑫電力有限公司監事會主席、主管；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集團有限公司總經理；2017年3月迄今，任董事、經理。

截止到本公告公布日，余恒老先生立即持有公司股份數量達到30,688,000股，占公司總股本的10.96%。它與持有公司31.81%股權股東余國旭老先生系親子關系，與持有公司20.83%股權股東杜順仙女性系父子關系，與持有公司10.68%股權股東余沃丹老先生系兄弟關系。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

席禮斌老先生，1968年出世，中國國籍，無海外居留權，高中文憑。 1989年9月至2008年10月，任浙江天聽亞倫有限責任公司生產發電運作負責人；2008年11月至2011年1月，任浙江省恒鑫電力有限公司生產經理；2011年2月至今，任公司副總經理。

截止到本公告公布日，席禮斌老先生立即持有公司股份數量達到140,000股，占公司總股本的0.05%,與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

韋建軍節老先生，1968年出世，中國國籍，無海外居留權，高中文憑。 1990年4月至2003年7月，任浙江龍游紙廠熱電廠生產基地作業員；2003年9月至2009年1月任浙江天聽亞倫有限責任公司熱電廠生產基地作業員；2009年2月到2017年3月，任恒盛能源集團有限公司副總經理；2017年3月迄今，任公司副總經理。

截止到本公告公布日，韋建軍節老先生立即持有公司股份數量達到84,000股，占公司總股本的0.03%,與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

徐潔芬女性，1962年出世，中國國籍，無海外居留權，中專文憑。 2003年4月至2006年8月，任浙江省青龍山木業有限公司財務部部長；2006年9月至2009年10月，任浙江省恒鑫電力有限公司財務科長；2009年11月至 2017年3月，列任恒盛能源集團有限責任公司財務科長、財務主管；2017年3月迄今，任董事、董事長助理。

截止到本公告公布日，徐潔芬女性立即持有公司股份數量達到560,000股，占公司總股本的0.20%,與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

項紅曰老先生，1969年出世，中國國籍，無海外居留權，大專文憑。 1990年8月至1998年7月任蘭溪市馬澗糧管所財務科長；1998年8月至2003年7月列任蘭溪市糧食購銷企業財務科長、財務主管；2003年8月至2008年12月任重慶科華建材集團有限責任公司會計經理；2009年1月至2017年8月任金華市壽生酒業公司財務部經理；2017年9月至2017年12月任我們公司主辦會計；2017年12月迄今任我們公司財務主管。

截止到本公告公布日，項紅日老先生立即持有公司股份數量達到224,000股，占公司總股本的0.08%,與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

四、證券事務代表個人簡歷

唐夢瀅女性，女，1990年出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑。2013年9月迄今列任恒盛電力能源有限責任公司財務出納、財務會計、內部審計責任人、證券事務運營專員、證券事務代表。

截止到本公告公布日，唐夢瀅女性未持有公司股份，與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-030

恒盛電力能源有限責任公司

2023年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年6月20日

(二) 股東會舉辦地點：恒盛電力能源有限責任公司三樓會議廳

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，現場會議由董事長余國旭老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、 企業在位執行董事7人，參加7人，

2、 企業在位公司監事3人，參加3人，

3、 董事長助理參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：關于修訂《公司章程》并登記工商變更登記的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二) 累積投票提案決議狀況

2、 有關競選企業第三屆股東會非獨立董事的議案

3、 有關競選企業第三屆股東會獨董的議案

4、 有關競選企業第三屆職工監事非職工代表監事的議案

(三) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四) 有關提案決議的相關說明

提案1歸屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所

侓師：裘曉磊、陳偉霆

2、 律師見證結果建議：

本所律師認為：恒盛電力能源有限責任公司此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；決議結論合理合法、合理。

特此公告。

恒盛電力能源有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-031

恒盛電力能源有限責任公司

第三屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

恒盛電力能源有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日舉辦2023年第一次股東大會決議，選舉產生了第三屆監事會成員。為確保董事會成功運作，經整體執行董事一致同意，免除此次董事會的會議報告規定，直接從企業三樓會議廳以當場和通信緊密結合方法舉辦，此次會議應參與決議的執行董事7人，具體參加決議執行董事7人，會議由過半數執行董事舉薦執行董事余國旭老先生組織。大會列席人員為監事會成員、董事長助理及其它高管人員。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議審議根據四項提案。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》

競選余國旭先生為企業第三屆股東會老總，任職期與此屆股東會一致。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票

（二）表決通過《關于選舉第三屆董事會專門委員會的議案》

競選企業第三屆股東會各專業委員會，任職期與此屆股東會一致。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（三）表決通過《關于聘任高級管理人員的議案》

聘用余恒先生為總經理，聘用席禮斌老先生、韋建軍節先生為公司副總經理，聘用項紅日先生為企業財務主管/財務經理，聘用徐潔芬女性為公司發展董事長助理，任職期與此屆股東會一致。

徐潔芬女性已經取得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，合乎職位要求。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議。

（四）表決通過《關于聘任證券事務代表的議案》

聘用唐夢瀅女性為公司發展證券事務代表。任職期與此屆股東會一致。

唐夢瀅女性已經取得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，合乎職位要求。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、手機上網公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》；

（二）《恒盛能源股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

恒盛電力能源有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-032

恒盛電力能源有限責任公司

第三屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、 監事會會議舉辦狀況

恒盛電力能源有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日舉辦2023年第一次股東大會決議，選舉產生了第三屆監事會成員。為確保公司監事會成功運作，經整體公司監事一致同意，免除此次職工監事的會議報告規定，當場確定舉辦企業第三屆職工監事第一次會議。此次會議應參與決議的公司監事3人，具體參加決議公司監事3人，會議由過半數公司監事舉薦公司監事洪名高老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議審議根據一項提案。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于選舉第三屆監事會主席的議案》

競選洪名高先生為企業第三屆監事長，任職期與這屆職工監事一致。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、手機上網公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》

特此公告。

恒盛電力能源有限責任公司職工監事

2023年6月21日