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江蘇長電科技發展有限公司第八屆職工監事第二次臨時會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
江蘇長電科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第二次臨時會議于2023年6月12日以通信方式傳出會議報告，于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，此次會議表決截止時間為2023年6月19日在下午2時。例會應參與決議的公司監事3人，具體決議的公司監事3人。大會的集結和舉辦合乎《證券法》、《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
此次會議表決通過了有關的議案，產生決定如下所示：
審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》
職工監事覺得：董事會按照股東會受權，當出現分紅配股時調節股票期權行權價錢，合乎此次激勵計劃和相關法規的規定，不存在損害股東利益的現象。
決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告！
江蘇長電科技發展有限公司職工監事
二〇二三年六月十九日
證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公示序號：臨2023-041
江蘇長電科技發展有限公司
關于調整企業2022年個股期權
激勵計劃行權價格的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 股票期權行權價錢：由19.51元/股調整至19.31元/股。
依據江蘇長電科技發展有限公司（下稱“企業”）《2022年股票期權激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”或“此次激勵計劃”）的有關規定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權，在企業發生資本公積轉增股本、配送股票紅利、分紅派息等事項時，由股東會依照股票期權激勵計劃協議條款對股票期權行權價錢作出調整。
企業定于2023年6月21日執行2022年年度權益分派，股東會將對2023年6月21日（2022本年度權益分派進行日）往后的行權價格開展適當調整。現將有關事項公告如下：
一、2022年股票期權激勵計劃已履行相應審批流程
1、2022年4月13日，公司召開第七屆股東會第十四次臨時會議及第七屆職工監事第四次臨時會議，大會審議通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等有關提案，獨董對企業第七屆股東會第十四次臨時會議相關事宜發布了單獨建議，職工監事對2022年股票期權激勵計劃相關事宜展開了審查并做出了建議。
2、2022年4月14日至2022年4月23日，企業通過公示欄貼到方法在外部公示了激勵對象名冊。公示期間，職工監事沒有收到一切職工對此次擬激勵對象名冊所提出的質疑。2022年4月26日，公司監事會發布了《監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：臨2022-028）。
3、2022年4月29日，公司召開2022年第二次股東大會決議，會議審議并通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。本方案得到企業2022年第二次股東大會決議準許，股東會被授權明確個股期權授予日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權并登記授于個股期權所必須的所有事宜。
4、2022年4月29日，企業第七屆股東會第十五次臨時會議和第七屆職工監事第五次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，明確2022年4月29日為授予日，授于1,382名激勵對象3,113萬分個股期權。公司獨立董事對第七屆股東會第十五次臨時會議的相關事宜發布了單獨建議。職工監事對于此事進行核查并做出了審查建議。
5、2022年4月30日，企業公布了《關于公司2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：臨2022-029）。
6、2022年6月6日，企業在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理進行個股期權的登記工作。
7、2023年4月25日，企業第八屆股東會第一次臨時會議和第八屆職工監事第一次臨時會議審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》、《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。公司獨立董事對第八屆股東會第一次臨時會議的相關事宜發布了單獨建議。職工監事對于此事進行核查并做出了審查建議。
8、2023年6月19日，企業第八屆股東會第二次臨時會議和第八屆職工監事第二次臨時會議審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。公司獨立董事對該事項發布了單獨建議。
二、此次調節股票期權行權價錢的狀況
1、調節理由
公司在2023年4月28日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了企業2022本年度利潤分配方案，此次股東分紅以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，每一股派發現金紅利0.20元（價稅合計）。
公司在2023年6月15日公布了《江蘇長電科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，將在2023年6月21日執行2022年年度權益分派。
2、調節方式
依據《激勵計劃》之“本激勵計劃的變化方式和流程”的相關規定，如在激勵對象行權前，企業有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細、配資或縮股、分紅派息等事宜，解決行權價格進行一定的調節。董事會將對2022年股票期權激勵計劃2023年6月21日（2022本年度權益分派進行日）往后的行權價格作出調整。
分紅派息后的調節步驟如下：
P＝P0-V
在其中：P0為調節前行權價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權價格。經分紅派息調整，P仍需超過1。
根據上述公式計算，在2023年6月21日后，企業激勵計劃行權價格=19.51-0.20=19.31元/股。
綜上所述，在2023年6月21日后，公司已經授于并未行權的個股期權的行權價格由19.51元/股調整至19.31元/股。
結合公司2022年第二次股東大會決議的受權，此次調節歸屬于股東會受權范圍之內事宜，經董事會根據就可以。
三、此次調節股票期權行權價錢對企業的危害
此次調節股票期權行權價錢事宜也不會對財務狀況和經營業績造成實質危害，也不影響公司管理團隊的穩定性和盡職履責。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，為公司股東創造財富。
四、獨董建議
此次調節股票期權行權價錢事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》及公司本次激勵計劃中有關調整事項的相關規定。此次調整事項在企業2022年第二次股東大會決議對董事會的受權范圍之內，調節程序合法、合規管理。
綜上所述，咱們允許企業對此次激勵計劃行權價格開展調整事項。
五、法律意見書總結性建議
君合律師事務所上海市分所律師認為，截止到本法律意見書出示日，公司本次調節已經獲得目前必須的準許和受權，合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定，企業有待依規履行信息披露義務。
六、獨立財務顧問匯報總結性建議
上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司覺得：長電科技此次調節行權價格已經取得必須的審核和受權，公司本次調節行權價格相關事宜合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《激勵計劃》等的有關規定，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。
七、手機上網公示配件
1、江蘇長電科技發展有限公司第八屆職工監事第二次臨時會議決定公示；
2、江蘇省長電科技股份有限公司公司獨立董事對調節企業2022年股票期權激勵計劃行權價格自主的建議；
3、君合律師事務所上海市分所有關江蘇長電科技發展有限公司2022年股票期權激勵計劃調節行權價格相關事宜的法律意見書；
4、上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司有關江蘇長電科技發展有限公司2022年股票期權激勵計劃調節行權價格相關事宜之獨立財務顧問匯報。
特此公告。
江蘇長電科技發展有限公司股東會
2023年6月19日
證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公示序號：臨2023-039
江蘇長電科技發展有限公司
第八屆股東會第二次臨時會議決定
公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
江蘇長電科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二次臨時會議于2023年6月12日以通信方式下達通知，于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，此次會議表決截止時間為2023年6月19日在下午2時。例會應參與決議的董事長9人，具體決議的董事長9人。大會的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議決議狀況
此次會議表決通過了有關的議案，產生決定如下所示：
審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》（詳細上海交易所網址www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的公告》）
公司在2023年6月15日公布了《江蘇長電科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：臨2023-038），定于2023年6月21日執行2022年年度權益分派，每一股派發現金紅利0.2元（價稅合計），依據《2022年股票期權激勵計劃》的相關規定，將對2023年6月21日（2022本年度權益分派進行日）往后的行權價格開展適當調整，由19.51元/股調整至19.31元/股。
公司獨立董事從此事宜發布了單獨建議。主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告！
江蘇長電科技發展有限公司股東會
二〇二三年六月十九日
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