我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

1、股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以書面形式向傳出。

2、此次會(huì)議于2023年6月19日以通信方式舉辦。

3、例會(huì)應(yīng)參加的執(zhí)行董事7名，具體參加的執(zhí)行董事7名。

4、大會(huì)由劉燈老總組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。

5、大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了有關(guān)再度報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

公司在2023年4月21日舉辦第七屆股東會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)董對(duì)于此事已開(kāi)展事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月22日企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（2023-22）。

公司在2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會(huì)，決議《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》沒(méi)獲根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（2023-35）。

根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，股東會(huì)經(jīng)深思熟慮，允許再度報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

有關(guān)子提案決議情況如下：

（1）會(huì)議審議了《關(guān)于北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市場(chǎng)推廣服務(wù)和企信通業(yè)務(wù)的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（2）會(huì)議審議了《關(guān)于公司及子公司向中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司采購(gòu)商業(yè)保險(xiǎn)的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（3）會(huì)議審議了《關(guān)于信之云國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司接受中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業(yè)務(wù)的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（4）會(huì)議審議了《關(guān)于北京國(guó)安恒通科技開(kāi)發(fā)有限公司向青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司采購(gòu)硫酸鉀的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（5）會(huì)議審議了《關(guān)于公司及子公司與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國(guó)安集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

以上提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東中信國(guó)安有限責(zé)任公司須逃避對(duì)之上子提議的決議。

2、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《上市公司章程指引》等行政法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)《公司章程》協(xié)議條款開(kāi)展修定如下所示：

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議，然后由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

3、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出,股東會(huì)聘用寇承東先生為公司副總經(jīng)理，任職期至此屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

以上高管人員不會(huì)有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；（2）被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿；（4）近期三十六個(gè)月內(nèi)遭到證監(jiān)會(huì)行政處分；（5）近期三十六個(gè)月內(nèi)遭到證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議；（7）被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；（8）相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所要求其他情形。

4、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)擬定于2023年7月7日（星期五）14：30在北京朝陽(yáng)區(qū)遼東店北街1號(hào)北京國(guó)安商務(wù)大廈三層會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，除權(quán)日為2023年6月28日，詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-44）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

附：聘用高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷

寇承東老先生：1968年出世，本科文憑，中國(guó)共產(chǎn)黨員，列任北京市人民檢察院法警、法院書記員、偵察處黨員干部、北京市人民檢察院第二院區(qū)行政機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心辦公室主任、負(fù)責(zé)人、行囊副局長(zhǎng)、中信國(guó)安城市的發(fā)展集團(tuán)有限公司紀(jì)委委員、黨委書記。在職企業(yè)紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記。未擁有企業(yè)股票。

證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST北京國(guó)安 公示序號(hào)：2023-42

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)將上次股東會(huì)沒(méi)獲通過(guò)議案

再度遞交股東大會(huì)審議的解釋公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 上次股東會(huì)沒(méi)獲通過(guò)議案的現(xiàn)象

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會(huì)于2023年5月18日舉辦，經(jīng)會(huì)議審議，《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》沒(méi)獲根據(jù)，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

1、整體決議狀況：

2、持有公司5%（含5%）下列股份的股東表決狀況：

本提案的相關(guān)性公司股東中信國(guó)安有限責(zé)任公司，在決議本提案時(shí)已經(jīng)回避表決。關(guān)系公司股東為公司控股股東，回避表決總股權(quán)為1,428,488,345股。

決議結(jié)論：不通過(guò)。

二、提案具體內(nèi)容是否滿足《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定以及原因

經(jīng)公司于2023年6月19日舉行的第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)同意將《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。上述情況再度遞交的提案無(wú)填補(bǔ)、更改或改變內(nèi)容。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第十三條要求：“提議內(nèi)容理應(yīng)歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，有清晰話題和實(shí)際決定事宜，而且合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。”企業(yè)以上再度遞交股東大會(huì)審議的議案具體內(nèi)容歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，有清晰話題和實(shí)際決定事宜，而且合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、再度遞交股東大會(huì)審議的重要性及履行決議程序流程

1 、重要性

董事會(huì)仔細(xì)研究后重新決議以上提案具體內(nèi)容，覺(jué)得以上提案涉及到的事宜是企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，以上日常關(guān)聯(lián)交易充分利用了公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)在各領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)點(diǎn)，充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)協(xié)同作用，有益于買賣雙方降低企業(yè)成本，提高企業(yè)的持續(xù)盈利。關(guān)聯(lián)方交易均遵照公平公正、公平、公開(kāi)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，按照銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)價(jià)，設(shè)定商務(wù)條款，不存在損害上市企業(yè)及中小投資者合法權(quán)益情況。以上關(guān)聯(lián)方交易歸屬于企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持續(xù)不斷的、經(jīng)常的買賣交易，公司及關(guān)系人們?cè)跇I(yè)務(wù)流程、工作人員、財(cái)產(chǎn)、組織、會(huì)計(jì)等多個(gè)方面保持獨(dú)立，不會(huì)對(duì)公司的特殊性組成危害，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

2 、履行決議程序流程

2023年4月21日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)董已事先認(rèn)同有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事宜。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董已發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。

2023年6月19日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議，同意將《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議，股東大會(huì)通知詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST北京國(guó)安 公示序號(hào)：2023-43

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司治理準(zhǔn)則》及證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定的需求，融合公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際需求，對(duì)《公司章程》一部分條文開(kāi)展修定。企業(yè)第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。詳情如下：

該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議，然后由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)，股東大會(huì)通知詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST北京國(guó)安 公示序號(hào)：2023-44

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)的召集人：本董事會(huì)

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年7月7日14:30

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月7日9:15至15:00 階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）大會(huì)的舉辦方法：選用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月28日

（七）參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）。

2、本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3、我們公司聘用律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：北京國(guó)安商務(wù)大廈三層會(huì)議廳（北京朝陽(yáng)區(qū)遼東店北街1號(hào)）。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次股東會(huì)提議編碼表

（二）會(huì)議審議的事宜早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在2023年6月20日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告》等有關(guān)公示。

（三）在決議第1項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)，各類子提案需逐一決議，關(guān)系公司股東中信國(guó)安有限責(zé)任公司須回避表決；第2項(xiàng)修定企業(yè)章程提案須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。提案1、2都屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法

1、自然人股東應(yīng)提供個(gè)人身份證、股東賬戶卡和證劵帳戶卡；自然人股東由他人列席會(huì)議的，委托人應(yīng)提供個(gè)人身份證、受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡和證劵帳戶卡。

2、公司股東列席會(huì)議的，應(yīng)提供法人代表身份證件、公司股東部門的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和股東賬戶卡；公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書面委托書和股東賬戶卡。

3、外地公司股東能夠發(fā)傳真方法備案。

4、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日、7月3日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、備案地址：北京朝陽(yáng)區(qū)遼東店北街1號(hào)北京國(guó)安商務(wù)大廈五層

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：權(quán)博

聯(lián)系方式：010－65008037

發(fā)傳真：010－65061482

郵編：100020

電子郵件：guoan@citicguoaninfo.com

大會(huì)花費(fèi)狀況：此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開(kāi)展詳細(xì)說(shuō)明。可以將參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的具體步驟具體內(nèi)容做為股東大會(huì)通知的配件公布。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1）

五、備查簿文檔

第七屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議決議

特此公告。

中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360839”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“北京國(guó)安網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月7日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年7月7日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午 3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己參與中信國(guó)安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。如受托人沒(méi)有對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開(kāi)展決議。授權(quán)有效期自受權(quán)日至此次股東會(huì)完畢時(shí)止。

公司股東賬號(hào)號(hào)：

股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人簽名（公司股東蓋公章）

授權(quán)委托時(shí)間：年 月 日