我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，為進一步完善公司治理構造，依據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政規章及規范性文件的相關規定，根據企業的具體情況，公司擬對《公司章程》協議條款開展修定，詳細詳見本附件的修定一覽表。《公司章程》相關條款編號及全文引入相關條款編號將依據修定延期調節。除此次修定條文外，《公司章程》的許多條文不會改變。此次新修訂《公司章程》全篇詳細發表于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

此次修定《公司章程》事宜尚要遞交企業股東會以非常決議案的形式決議，董事會監事會報請股東會受權公司管理人員辦理工商變更登記及備案相關事宜。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

股東會

2023年6月19日

配件：

廣州市御銀科技有限責任公司

企業章程修定一覽表

注：修定處要字體加粗表明

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-050號

廣州市御銀科技有限責任公司

有關公司副總經理兼董事長助理離職

暨老總暫代股東會秘書職責的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到公司副總經理兼董事長助理周用芳女性書面離職報告。周用芳女性由于工作調節緣故申請辦理辭掉公司副總經理兼董事長助理職位，離職后在企業仍出任別的職位。依據《公司法》《公司章程》要求，離職報告自送到股東會的時候起起效。

截止到本公告公布日，周用芳女性未持有公司股份，不會有應承擔而不履行的承諾事項。公司及股東會對周用芳女士在出任公司副總經理兼董事長助理階段的盡職盡責、盡職履責和為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

周用芳小姐的離職也不會影響董事會的日常運營以及公司信息公開等相關工作有序進行，企業將根據相關規定及時完成聘用董事長助理等相關工作。經公司第七屆股東會第十三次會議審議根據，在沒有宣布聘用一個新的董事長助理期內，暫由董事長譚驊老先生暫代股東會秘書職責，時限一般不超過三個月。

老總譚驊老先生暫代股東會秘書職責階段的聯系電話如下所示：

聯系方式：020-29087848

聯絡發傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

通訊地址：廣東廣州市天河區高唐路234號8層

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-054號

廣州市御銀科技有限責任公司

有關舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月6日舉辦2023年第二次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會舉辦合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時間是在：2023年7月6日（星期四）在下午14:30

（2）網上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年7月6日9:15至15:00隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次年度股東大會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：包含自己參加當場網絡投票或者利用填好法人授權書（配件二）受權別人參加當場網絡投票。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一股權只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議的，以第一次合理公開投票為標準。

6、大會的除權日：2023年7月3日（星期一）

7、參加目標：

（1）截止到除權日（2023年7月3日）在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東或者其委托的委托代理人均有權利出席本次股東會，公司股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。如執行董事、監事會和高管人員沒法當場參會的，將采用視頻等方法參加股東會。

（3）企業聘用律師。如侓師沒法當場參會的，將采用視頻等方法印證股東會。

8、會議地點：廣州市天河區高唐路234號8樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號與名字

2、決議與信息披露狀況：

以上提議早已企業第七屆股東會第十三次大會、第七屆職工監事第八次會議審議根據，獨董就相關事宜發布了單獨建議。主要內容詳細2023年6月20日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮網http://www.cninfo.com.cn里的有關公示。

3、相關表明：

除提議（3）采用特別決議方法決議，須經出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據；其他提議都以普通決議決議，須經出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2之上根據，此次股東會僅競選一名非獨立董事、一名股東代表監事，不適合累積投票制。

以上全部提議為涉及到危害中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）權益的重大事情，將會對中小股東的決議獨立記票并給予公布。

三、大會備案事宜

1、備案方法：當場備案、根據信件、電子郵箱或發傳真方法備案。

2、備案時長：2023年7月4日、7月5日8:30-11:30，14:00-17:00（采用信件、電子郵件或發傳真方法注冊登記的需在2023年7月5日17:00以前送到，發郵件或發傳真到企業并請電話確定）。

3、備案地址及法人授權書送到地址：廣州市天河區高唐路234號8樓證券事務部，郵編：510663，信件請注明“股東會”字眼。

4、登記：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用電子郵箱、信件或發傳真方法備案（需在備案時間截止前送到或發傳真至證券事務部），拒絕接受手機備案。

5、自然人股東出席會議的住宿及交通出行費用自理，列席會議工作人員請帶上相關公司股東身份證明材料，便于認證進場。

6、聯系電話：

手機聯系人：譚驊 陳穗娟

聯系方式：020-29087848

聯絡發傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第七屆職工監事第八次會議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

股東會

2023年6月19日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362177”，網絡投票稱之為“御銀網絡投票”。

2、填寫決議建議：網絡投票提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提議進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標準；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月6日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、網絡投票時間是在2023年7月6日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照全新《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。具體身份驗證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

我們公司/自己做為廣州市御銀科技有限責任公司公司股東，茲交由___________（老先生/女性）意味著（我們公司/自己）參與廣州市御銀科技有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權，其執行投票權的代價都由（我們公司/自己）擔負。

受托人（簽字/蓋公章）： 受托人身份證號（或營業執照號碼）：

受托人股東賬號： 受托人擁有股票數及股權特性：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權委托日期： 年 月 日

我們公司/自己對此次股東會各類提議的決議建議

注：1、針對以上提議，受托人對受委托人指示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一事宜決議提議，三者首選一項，選取或未作所選擇的，則視為無效授權委托。

2、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日起止此次年度股東大會結束后。

3、所述決議事宜，受托人可以從決議建議內做出確立網絡投票建議標示；假如受托人未作實際標示，視作受委托人可以按照自己的觀點網絡投票。

4、公司股東需由法人企業的法定代表人書面形式受權人簽名或蓋章，并加蓋公章。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-052號

廣州市御銀科技有限責任公司

有關銷戶控股子公司的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、銷戶控股子公司事宜簡述

依據廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）總體運營發展戰略目標及下級控股子公司具體生產經營情況，為進一步統籌規劃，提升業務架構，減少運營人力成本，提升資產運營效率，提高企業經營質量。經謹慎科學研究，公司擬銷戶控股子公司御銀（我國）高新科技國際有限公司（下稱“御銀國際性”）、御銀科技（中國香港）有限責任公司（下稱“御銀中國香港”）、廣州市御銀信息科技有限公司（下稱“御銀信息內容”）、北京市御新贏創科技公司（下稱“御新贏創”）、北京市御新科技公司（下稱“御高新科技”）、廣州市御聯軟件有限公司（下稱“御聯手機軟件”）、廣州市御泰信息科技有限公司（下稱“御泰信息內容”）及廣州市御弘信息科技有限公司（下稱“御弘信息內容”）。

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》。根據法律法規及《公司章程》的相關規定，此次銷戶控股子公司事宜不用遞交股東大會審議，自股東會表決通過后起效，然后由股東會受權高管承擔辦理銷戶事項。

此次銷戶控股子公司事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、擬銷戶全資子公司基本概況

（一）御銀國際性

1、基本概況：

公司名字：御銀（我國）高新科技國際有限公司

創立日期：2009年7月14日

公司住所：英屬維爾京群島

企業序號：1539888

責任人：陳國軍

類 型：有限責任公司

注冊資金：100萬美金

業務范圍：商貿

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀國際性資產總額為62.61萬余元，負債總額為5.25萬余元，資產總額為57.36萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤5.45萬余元。(沒經財務審計)

截止到2023年3月31日，御銀國際性資產總額為61.81萬余元，負債總額為5.25萬余元，資產總額為56.56萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-0.8萬余元。(沒經財務審計)

（二）御銀中國香港

1、基本概況：

名 稱：御銀科技（中國香港）有限責任公司

創立日期：2010年7月23日

公司住所：中國香港九龍觀塘道348號宏利廣場6樓

企業序號：1484613

責任人：陳國軍

類 型：有限責任公司

注冊資金：1臺幣人民幣

業務范圍：商貿

占股比例：企業通過御銀國際性擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀中國香港資產總額為384.51萬余元，負債總額為150.98萬余元，資產總額為233.53萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤36.06萬余元。(沒經財務審計)

截止到2023年3月31日，御銀中國香港資產總額為274.66萬余元，負債總額為48.14萬余元，資產總額為226.52萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-2.34萬余元。(沒經財務審計)

（三）御銀信息內容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御銀信息科技有限公司

統一社會信用代碼：914401013047138940

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：廣州市天河區高唐路234號902房

法人代表：陳國軍

注冊資金：1,000萬元人民幣

創立日期：2014年9月15日

營業期限：無固定期限

業務范圍：數字動漫制做;擔保服務（融資性擔保以外）;物業管理服務;投資咨詢服務;集成電路;程序開發;信息技術咨詢服務項目;數據處理方法和存儲服務;系統集成服務項目;手機游戲軟件制作;空間信息二次加工

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀信息內容資產總額為1,299.41萬余元，負債總額為331.05萬余元，資產總額為968.36萬余元，主營業務收入為84.91萬余元，純利潤7.87萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御銀信息內容資產總額為1,268.92萬余元，負債總額為330.49萬余元，資產總額為938.43萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-29.92萬余元。(沒經財務審計)

（四）御新贏創

1、基本概況：

名 稱：北京市御新贏創科技公司

統一社會信用代碼：91110106MA007C9X5T

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：北京西城西直門外街道18棟樓5層6模塊603-6

法人代表：張成虎

注冊資金：2,100萬元人民幣

創立日期：2016年8月3日

營業期限：無固定期限

業務范圍：科研開發、技術咨詢、技術服務；程序開發；軟件技術服務；產品外觀設計；工程技術咨詢；計算機系統集成服務項目；市場銷售電子設備、計算機技術及附屬設備。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御新贏創資產總額為1,742.16萬余元，負債總額為13.00萬余元，資產總額為1,729.16萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-62.31萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御新贏創資產總額為1,810.31萬余元，負債總額為96.00萬余元，資產總額為1,714.31萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-14.85萬余元。(沒經財務審計)

（五）御高新科技

1、基本概況：

名 稱：北京市御新科技公司

統一社會信用代碼：91110106MA007F4D8W

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：北京西城西直門外街道18棟樓5層6模塊603-4

法人代表：張成虎

注冊資金：2,100萬元人民幣

創立日期：2016年8月8日

營業期限：無固定期限

業務范圍：科研開發、技術服務、技術咨詢；程序開發；計算機軟件服務項目；產品外觀設計；市場銷售計算機技術及附屬設備。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御高新科技資產總額為1,742.07萬余元，負債總額為21.00萬余元，資產總額為1,721.07萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-62.31萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御高新科技資產總額為1,930.23萬余元，負債總額為224.00萬余元，資產總額為1,706.23萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-14.85萬余元。(沒經財務審計)

（六）御聯手機軟件

1、基本概況：

名 稱：廣州市御聯軟件有限公司

統一社會信用代碼：91440101MA59TA6D49

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：廣州黃埔區瑞發路12號自創二棟第二層

法人代表：陳國軍

注冊資金：1,100萬元人民幣

創立日期：2017年8月25日

營業期限：無固定期限

業務范圍：系統集成服務項目;數據處理方法和存儲服務;集成電路;信息技術咨詢服務項目;軟件測試服務;手機軟件零售;軟件批發;電子計算機科研開發、技術咨詢;產品信息咨詢服務;高新科技信息咨詢服務;科研項目服務咨詢

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御聯手機軟件資產總額為5,439.27萬余元，負債總額為1.53萬余元，資產總額為5,437.74萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-19.50萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御聯手機軟件資產總額為5,446.01萬余元，負債總額為0萬余元，資產總額為5,446.01萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤8.27萬余元。(沒經財務審計)

（七）御泰信息內容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御泰信息科技有限公司

統一社會信用代碼：91440101MA5CR8QD8D

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：廣州市天河區高唐路234號802房（僅限于辦公室）

法人代表：陳國軍

注冊資金：70.37萬元人民幣

創立日期：2019年5月27日

營業期限：無固定期限

業務范圍：信息技術咨詢服務項目;集成電路;數據處理方法和存儲服務;系統集成服務項目;軟件技術服務;軟件測試服務;手機軟件零售;軟件批發;電子計算機科研開發、技術咨詢;產品信息咨詢服務;高新科技信息咨詢服務;科研項目服務咨詢;場地租用（沒有倉儲物流）

占股比例：企業擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御泰信息內容資產總額為0.63萬余元，負債總額為2.00萬余元，資產總額為-1.37萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-0.37萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御泰信息內容資產總額為0.63萬余元，負債總額為2.00萬余元，資產總額為-1.37萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤0萬余元。(沒經財務審計)

（八）御弘信息內容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御弘信息科技有限公司

統一社會信用代碼：91440106MABMM6K19Y

類 型：有限公司(法人獨資企業)

住 所：廣州市天河區高唐路234號802房

法人代表：陳國軍

注冊資金：2,800萬元人民幣

創立日期：2022年5月13日

營業期限：無固定期限

業務范圍：系統集成服務項目;數據處理方法存儲服務與支持;軟件實施;程序開發;軟件外包服務;網絡與信息安全程序開發;計算機軟件及附屬設備批發價;計算機軟件及附屬設備零售;計算機軟件服務項目;信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）;信息技術咨詢服務項目;科技中介服務;房產咨詢;房屋租賃;非定居房產租賃;物業管理服務;以自籌資金從業融資活動

占股比例：企業通過控股子公司自動取款機技術性擁有其100%股份

截止到2022年12月31日，御弘信息內容資產總額為36.21萬余元，負債總額為0.005萬余元，資產總額為36.20萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-0.69萬余元。(之上財務報表早已廣州市久益華瑞會計事務所（合伙制企業）財務審計)

截止到2023年3月31日，御弘信息內容資產總額為36.21萬余元，負債總額為0萬余元，資產總額為36.21萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤-0.008萬余元。(沒經財務審計)

三、此次銷戶控股子公司目地及對企業的危害

依據企業整體運營發展戰略目標及下級控股子公司具體生產經營情況，為進一步統籌規劃，提升業務架構，減少運營人力成本，提升資產運營效率，提高企業經營質量，公司擬對控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內容、御新贏創、御高新科技、御聯手機軟件、御泰信息內容、御弘數據進行銷戶。此次控股子公司銷戶事宜不屬于人員安置，亦不會有經濟糾紛、未決訴訟等事宜；此次控股子公司銷戶也不會影響企業正常的生產運營與整體市場拓展。

此次注銷登記結束后，以上控股子公司將不會列入企業合并報表范疇，但不會對公司總體業務發展和經營業績造成實質危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、其他事宜

企業將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，申請注銷的手續，企業將依據該事項的具體工作進展執行后面信息披露義務。

五、獨董建議

經核實，獨董覺得公司擬銷戶控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內容、御新贏創、御高新科技、御聯手機軟件、御泰信息內容、御弘信息內容根據企業整體發展戰略目標與控股子公司具體生產經營情況，有利于進一步優化配置，提高管理效率，提升公司資產管理高效率。企業本次銷戶控股子公司事項決議表決程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。銷戶后不會對公司總體市場拓展和營運能力產生不利影響，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權益的狀況。因而，獨董允許企業本次銷戶控股子公司事宜。

六、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、獨董有關第七屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

股東會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-049號

廣州市御銀科技有限責任公司

有關董事辭職及改選執行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到董事陳國軍老先生書面離職報告。由于工作調節緣故申請辦理辭掉董事職位，同時申請一并辭掉企業戰略委員會、薪酬與考核委員會的主席崗位。離職后，陳國軍老先生仍出任公司財務總監職位。

依據《公司法》《公司章程》的相關規定，陳國軍先生離職可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，所以其離職申請將于企業股東會改選出新一任執行董事后才能起效。在新一任執行董事上任前，陳國軍老先生仍根據法律、行政規章和《公司章程》的有關規定繼續履行其責任和崗位職責。截止到本公告公布日，陳國軍老先生未持有公司股份，亦不會有應承擔而不履行的承諾事項。

陳國軍老先生在擔任董事期內工作認真負責、盡職履責，為企業的發展做出了重要貢獻。董事會對陳國軍老先生出任董事階段的辛苦工作表示衷心的感謝！

為確保企業規范運作，并根據戰略規劃及運營管理必須，公司在2023年6月19日召開第七屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于補選楊文江先生為公司第七屆董事會董事的議案》，經董事會提名委員會資質審查，董事會允許候選人楊文江先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第七屆股東會非獨立董事侯選人，并報請股東會競選。任職期自股東大會審議根據之日起止第七屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事就改選第七屆董事會董事相關事項發布了贊同的單獨建議，該提議尚要遞交企業股東大會審議。

執行董事競選后董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計未超過董事總量的二分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月19日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

楊文江先生個人簡歷：

楊文江先生：男，我國香港籍，1972年生，管理學碩士，創始人和大股東。曾就職于廣東金安車輛工業制造業有限公司副總經理；廣州龍湖特種汽車股權有限公司總經理；廣州市御銀科技股份有限公司董事長、經理；廣州市杰萃集團有限公司監事會主席、主管。

截至本公告日，楊文江先生系公司控股股東、控股股東，擁有我們公司股權122,641,574股，占公司總股本的16.11%。楊文江先生與持有公司5%之上股份的公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。楊文江先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。楊文江先生的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號： 2023-051號

廣州市御銀科技有限責任公司

有關一部分公司監事及高管人員離職

并改選公司監事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、一部分公司監事及高管人員離職

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）職工監事近日接到監事梁曉芹女性書面離職報告，股東會接到副總李克福老先生書面離職報告。由于工作調節緣故，梁曉芹女性申請辦理辭掉企業第七屆監事會監事及監事長職位，李克福老先生申請辦理辭掉公司副總經理職位。離職后，梁曉芹女性仍任職企業人力行政核心主管職位，李克福老先生仍繼續留在企業出任別的職位。

依據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》《公司監事會議事規則》的相關規定，梁曉芹小姐的離職可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，所以其離職申請將于企業股東會改選出新一任公司監事后才能起效。在新一任公司監事上任前，梁曉芹女性仍根據法律、行政規章和《公司章程》的有關規定繼續履行監事長的工作職責。李克福老先生出任公司副總經理所負責任的已經妥當工作交接，并不會對公司業務發展造成不利影響，其辭職申請自送到董事會之日起起效。截止到本公告公布日，梁曉芹女性與李克福老先生都未持有公司股份，亦不會有應承擔而不履行的承諾事項。

梁曉芹女性與李克福老師在任職期盡職盡責、盡職履責，為促進企業規范運作及公司運營發揮了積極作用。在這里，公司及股東會、職工監事向梁曉芹女性與李克福老師在任職期間對企業所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、改選公司監事狀況

為確保公司監事會的規范運作，依據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，公司在2023年6月19日召開第七屆職工監事第八次大會，大會審議通過了《關于補選李克福先生為公司第七屆監事會股東代表監事的議案》，允許競選李克福先生為企業第七屆職工監事股東代表監事侯選人，并報請股東大會審議，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過之日起止企業第七屆職工監事期滿之日止。

李克福先生任職要求符合規定法律法規、行政規章、行政規章對公司監事任職要求的需求，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任監事的情況。 李克福先生個人簡歷見本公示配件。

此次改選結束后，職工監事中職工代表監事的不得低于三分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月19日

配件：

李克福老先生個人簡歷：

李克福老先生：男，1968年生，本科文憑。2003年4月進入公司，曾擔任企業行政經理、行政主管、人事主管、公共事務部主管、副總。

截至本公告日，李克福老先生未持有公司股份。與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。李克福老先生不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》所規定的不可出任監事的情況，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。李克福先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-048號

廣州市御銀科技有限責任公司

第七屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第八次大會于2023年6月19日在下午15:30在公司會議室以當場決議的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知及相關信息已經在2023年6月14日以郵件方法送到諸位公司監事。會議由監事長梁曉芹女性組織，監事3人，實到公司監事3人。會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。會議審議根據如下所示決定：

二、監事會會議決議狀況

1、通過審議通過了《關于補選李克福先生為公司第七屆監事會股東代表監事的議案》

梁曉芹女性由于工作調節緣故申請辦理辭掉企業第七屆監事會監事及監事長職位，離職后仍任職企業人力行政核心主管職位。依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《公司監事會議事規則》的相關規定，梁曉芹小姐的離職可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，所以其離職申請將于企業股東會改選出新一任公司監事后才能起效。在新一任公司監事上任前，梁曉芹女性仍根據法律、行政規章和《公司章程》的有關規定繼續履行監事長的工作職責。

公司監事會候選人李克福先生為企業第七屆職工監事股東代表監事侯選人，并報請股東大會審議，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過日起至企業第七屆職工監事期滿之日起計算。

此次改選結束后，職工監事中職工代表監事的不得低于三分之一。詳細發表于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于部分監事及高級管理人員辭職并補選監事的公告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第七屆職工監事第八次會議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

監 事 會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-047號

廣州市御銀科技有限責任公司

第七屆股東會第十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十三次大會于2023年6月19日在下午15:00在公司會議室以當場決議的形式舉辦，舉辦此次會議工作的通知及相關信息已經在2023年6月14日以電子郵件方法送到諸位執行董事。董事5人，實到執行董事5人。會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。會議由老總譚驊老先生組織，監事和高管人員出席了此次會議。

二、董事會會議決議狀況

1、通過審議通過了《關于補選楊文江先生為公司第七屆董事會董事的議案》

陳國軍老先生由于工作調節緣故申請辦理辭掉董事職位，離職后仍出任公司財務總監職位。依據《公司法》《公司章程》的相關規定，陳國軍先生離職可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，所以其離職申請將于企業股東會改選出新一任執行董事后才能起效。在新一任執行董事上任前，陳國軍老先生仍根據法律、行政規章和《公司章程》的有關規定繼續履行其責任和崗位職責。

經董事會提名委員會資質審查，允許候選人楊文江先生為公司發展第七屆股東會非獨立董事侯選人，并報請股東會競選。任職期自股東大會審議根據日起至第七屆股東會期滿之日起計算。

執行董事競選后董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計未超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對于該項提案發布了贊同的單獨建議，詳細發表于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于董事辭職及補選董事的公告》《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

此項提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、通過審議通過了《關于公司董事會秘書辭職及董事長代行董事會秘書職責的議案》

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》

依據企業整體運營發展戰略目標及下級控股子公司具體生產經營情況，為進一步統籌規劃，提升業務架構，減少運營人力成本，提升資產運營效率，提高企業經營質量，公司擬對控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內容、御新贏創、御高新科技、御聯手機軟件、御泰信息內容、御弘數據進行銷戶。此次注銷登記結束后，以上控股子公司將不會列入企業合并報表范疇，但不會對公司總體業務發展和經營業績造成實質危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

詳細巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于注銷全資子公司的公告》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

4、通過審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

主要內容詳細發表于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《關于修訂〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2023年6月修定）全篇詳細。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議以特別決議方法決議。

5、通過審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

現定為2023年7月6日在下午14:30在廣州市天河區高唐路234號8樓會議室召開2023年第二次股東大會決議。實際詳細發表于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、獨董有關第七屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責任公司

股東會

2023年6月19日