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創維數字有限責任公司第十一屆股東會第十九次會議決議公示
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創維數字有限責任公司（下稱“企業”、“上市企業”、“創維數字”）第十一屆股東會第十九次大會于2023年6月19日以通信方式舉辦，會議報告已經在2023年6月14日以電話或電子郵件形式通告各執行董事。會議由董事長施馳老先生組織，整體執行董事以通訊表決方法參與，企業9名執行董事所有參加決議，大會集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議審議并通過了下列提案：
一、審議通過了《董事會關于深圳創維-RGB電子有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》
獨董對該項提案發布了贊同的單獨建議。獨立財務顧問天風證券股份有限公司對此次全面要約收購出具了《天風證券股份有限公司關于深圳創維-RGB電子有限公司要約收購創維數字股份有限公司之獨立財務顧問報告》。
關聯董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應一鳴回避表決。
決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
主要內容詳細發表于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關于深圳創維-RGB電子有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》。
特此公告。
創維數字有限責任公司
股東會
二〇二三年六月二十日
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