本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）謹(jǐn)定于2023年6月29日（星期四）下午3:00召開本公司2022年度股東周年大會(huì)（「本次股東大會(huì)」），具體事項(xiàng)如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)會(huì)議屆次：2022年度股東周年大會(huì)

　　（二）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性說明：經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議審議，同意于2023年6月29日召開本公司2022年度股東周年大會(huì)，召開本次股東大會(huì)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（四））會(huì)議召開日期與時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月29日（星期四）下午3:00起

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全體A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司A股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。投票規(guī)則：本公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日

　　1、A股股東股權(quán)登記日：2023年6月20日

　　2、H股股東暫停過戶日：2023年6月21日至2023年6月29日（包括首尾兩日）

　　（七）出席對(duì)象：

　　1、于2023年6月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東，若填妥并于2023年6月20日或之前交回出席本次股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)（請(qǐng)見附件一），有權(quán)出席本次股東大會(huì)，未能填妥或交回回執(zhí)將不會(huì)影響合資格股東出席股東大會(huì)。H股股東的出席要求具體請(qǐng)?jiān)斠姳竟居?023年6月8日在披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的《2022年股東周年大會(huì)通知》等相關(guān)公告。

　　不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　3、本公司聘請(qǐng)的專業(yè)人士

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：青島市東海西路17號(hào)海信大廈會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)將聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事2022年度述職報(bào)告。上述第1至9項(xiàng)議案具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟居?023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《2022年年度報(bào)告》《董事會(huì)決議公告》《監(jiān)事會(huì)決議公告》；上述第10至12項(xiàng)議案具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟九c本公告同日發(fā)布的《第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

　　第1至第11項(xiàng)議案為普通決議案，須經(jīng)出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份的二分之一以上通過，第12項(xiàng)議案為特別決議案，須經(jīng)出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份的三分之二以上通過。青島海信空調(diào)有限公司及海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東須回避表決第10項(xiàng)議案,也不接受其他股東委托對(duì)相關(guān)回避表決議案進(jìn)行投票。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）登記方法

　　1、擬出席本次股東大會(huì)的A股法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；A股個(gè)人股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　　2、擬出席本次股東大會(huì)的H股股東，除應(yīng)當(dāng)在2023年6月20日或之前將出席本次股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)交回本公司外（回復(fù)方式可采用來人、郵遞或者傳真），還必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2023年6月20日或以前，送交香港證券登記有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（請(qǐng)見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　　（二）登記時(shí)間：2023年6月20日或之前

　　（三）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號(hào)

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司證券部

　　郵編：528303 傳真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表決權(quán)人表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證。

　　（五）其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055

　　聯(lián)系部門：證券部

　　2、會(huì)議費(fèi)用：參加本次股東大會(huì)的股東往返交通及食宿費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如出現(xiàn)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響的情況，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知的進(jìn)行。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360921

　　2、投票簡(jiǎn)稱：海信投票

　　3、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月29日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　　（一）第十一屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

　　（二）第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月8日

　　附件一：確認(rèn)回執(zhí)

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東周年大會(huì)參加回執(zhí)

　　根據(jù)本公司章程、中華人民共和國公司法和有關(guān)規(guī)定，所有欲參加海信家電集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）2022年度股東周年大會(huì)的本公司股東，需填寫以下確認(rèn)表：

　　姓名： 持股情況： 股

　　身份證號(hào)碼： 電話號(hào)碼：

　　地址：_______________________________________

　　日期： 股東簽名：

　　附注：

　　1.請(qǐng)用正楷填寫此確認(rèn)表，此表可復(fù)印使用。

　　2.請(qǐng)?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。

　　3.請(qǐng)?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。

　　4.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2023年6月20日或之前送達(dá)本公司。

　　5.(1)如此表采用來人或來函形式，請(qǐng)遞送至下述地址：

　　中華人民共和國廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號(hào)

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司 證券部

　　郵政編碼：528303

　　(2)如此表采用傳真形式，請(qǐng)傳至：

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　傳真號(hào)碼：86-757-28361055

　　附件二：

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東周年大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信家電集團(tuán)股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)，按如下意思行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件：

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信家電 公告編號(hào)：2023-051

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）為拓寬海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，本公司與海信集團(tuán)控股股份有限公司（「海信集團(tuán)公司」）于2023年6月8日簽署《借款合同》（「本合同」），本公司擬向海信集團(tuán)公司借款每日日終余額不超過5億美元（或等額其他幣種），借款期限為自本公司股東大會(huì)審批通過本事項(xiàng)之日起二年。

　　（二）海信集團(tuán)公司為本公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，海信集團(tuán)公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）本公司第十一屆董事會(huì)于2023年6月8日召開2023年第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司向海信集團(tuán)控股股份有限公司借款的議案》，董事長(zhǎng)代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回避表決本項(xiàng)議案。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，青島海信空調(diào)有限公司及海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決該項(xiàng)議案。

　　（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況介紹

　　公司名稱：海信集團(tuán)控股股份有限公司

　　住所：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號(hào)；

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司(非上市)；

　　主要辦公地點(diǎn)：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號(hào)；

　　法定代表人：賈少謙；

　　注冊(cè)資本：人民幣386039.3984萬元；

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370200727805440H；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；醫(yī)療服務(wù)；餐飲服務(wù)。以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；專用設(shè)備制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；教育咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；休閑觀光活動(dòng)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場(chǎng)服務(wù)。

　　主要股東：海信集團(tuán)有限公司持有26.79%的股權(quán)，青島新豐信息技術(shù)有限公司持有24.36%的股權(quán)，上海海豐航運(yùn)有限公司持有2.64%的股權(quán)，青島員利信息咨詢股份有限公司及合伙企業(yè)持有12.98%的股權(quán)，青島恒信創(chuàng)勢(shì)電子技術(shù)有限公司持有3.06%的股權(quán)，崗位激勵(lì)股東持有30.17%的股權(quán)，海信集團(tuán)公司無實(shí)際控制人。

　　（二）關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　海信集團(tuán)公司成立于2001年5月1日，最近三年經(jīng)營(yíng)狀況良好。2022年度，海信集團(tuán)公司母公司口徑經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入7.75億元，凈利潤(rùn)14.09億元，資產(chǎn)總額為181.97億元，凈資產(chǎn)為70.29億元。截止2023年4月30日，海信集團(tuán)公司（母公司口徑）未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為174.78億元，凈資產(chǎn)為58.19億元，2023年1-4月海信集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.66億元，凈利潤(rùn)1.02億元。

　　（三）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　海信集團(tuán)公司為本公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，海信集團(tuán)公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（四）海信集團(tuán)公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）借款額度：每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　（二）借款期限：自本公司股東大會(huì)審批通過本合同之日起二年。

　　（三）借款利率：年利率不超過美元3個(gè)月TERM SOFR+161.161BP。 TERM SOFR以每個(gè)定息期（T0）開始前兩個(gè)營(yíng)業(yè)日（T0-2）的彭博或路透終端相應(yīng)版面公布的美元同期報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。1BP=0.01%。如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協(xié)商確定其他幣種相應(yīng)的貸款利率。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本公司向海信集團(tuán)公司借款的貸款利率參考同期商業(yè)銀行對(duì)類似貸款之貸款利率厘定，本公司在海信集團(tuán)公司的貸款利率不得高于同期商業(yè)銀行對(duì)類似貸款之貸款利率。本交易乃雙方按照一般商業(yè)條款及不遜于獨(dú)立第三方可提供（或獲得）的條款進(jìn)行，在不滿足上述交易條件下，本公司有權(quán)自行選擇其他融資方式。

　　本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循公平合理的原則，符合本公司及股東的整體利益，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　《借款合同》的主要條款如下：

　　（一）交易雙方：

　　甲方（借款人）：本公司

　　乙方（貸款人）：海信集團(tuán)公司

　　（二）借款金額與期限：

　　1、本合同項(xiàng)下貸款的每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　2、本合同項(xiàng)下的貸款期限為：自本公司股東大會(huì)審批通過本合同之日起二年。

　　（三）利息計(jì)算：

　　1、貸款利率：本合同項(xiàng)下的貸款利率為年利率不超過美元3個(gè)月TERM SOFR+161.161BP。TERM SOFR以每個(gè)定息期（T0）開始前兩個(gè)營(yíng)業(yè)日（T0-2）的彭博或路透終端相應(yīng)版面公布的美元同期報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。1BP=0.01%。

　　如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協(xié)商確定其他幣種相應(yīng)的貸款利率。

　　2、本合同項(xiàng)下貸款自提款日開始計(jì)息。

　　（四）服務(wù)原則

　　1、乙方為甲方提供融資服務(wù)不需甲方提供擔(dān)保或抵押。

　　2、本合同的簽署并不能夠使乙方在本合同期間成為甲方唯一的業(yè)務(wù)商。甲方可以根據(jù)實(shí)際情況在履行本合同的同時(shí)由其他金融機(jī)構(gòu)提供本合同項(xiàng)下的融資業(yè)務(wù)。

　　3、本合同生效后，甲乙雙方均可以授權(quán)其子公司代為具體履行本合同（其中本合同項(xiàng)下乙方子公司不包含海信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，甲方與海信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易遵照雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行），承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，享有相應(yīng)權(quán)利，如有沖突，以本合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)。

　　（五）合同有效期：本合同有效期自本公司股東大會(huì)審批通過本合同之日起二年。

　　六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易為拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求。本公司與海信集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，不會(huì)損害本公司利益，不會(huì)對(duì)本公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響；本公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　截止本公告披露日，本公司與海信集團(tuán)公司及其下屬子公司的日終借款余額約為1.31億美元。

　　八、獨(dú)立非執(zhí)行董事事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　（一）獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表的事前認(rèn)可說明

　　本公司事前就本公司擬與海信集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易通知了我們，并提供了相關(guān)資料和進(jìn)行了必要的溝通，我們認(rèn)真審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件后，認(rèn)為：本次公司向關(guān)聯(lián)方借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利率水平厘定，定價(jià)公允合理，本公司與海信集團(tuán)公司之間擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表的獨(dú)立意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。本次公司向關(guān)聯(lián)方海信集團(tuán)公司借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利率水平厘定，定價(jià)公允合理，本公司與海信集團(tuán)公司之間擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。

　　九、備查文件

　　（一）《借款合同》；

　　（二）第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　（三）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可說明；

　　（四）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)公司第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信家電 公告編號(hào)：2023-050

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票

　　減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權(quán)人的原因

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)于2023年6月8日召開第十一屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃5名激勵(lì)對(duì)象因職務(wù)調(diào)整，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)同意回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)21.2萬股，回購價(jià)格為6.64元/股。本次回購注銷完成后，本公司總股本預(yù)計(jì)將減少21.20萬股，本公司注冊(cè)資本也相應(yīng)減少21.20萬元。具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　本次回購注銷完成后，本公司注冊(cè)資本將減少21.20萬元，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司特此通知債權(quán)人，本公司債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向本公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)遞交或郵寄方式申報(bào)債權(quán)，申報(bào)時(shí)間、地點(diǎn)等信息如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：自本公告之日起45日內(nèi)（工作日9:00-17:00）

　　2、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn): 青島市東海西路17號(hào)海信大廈

　　3、聯(lián)系人: 證券部

　　4、聯(lián)系電話: 0757-28362570

　　5、電子郵箱：hxjdzqb@hisense.com

　　6、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出日/郵戳日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信家電 公告編號(hào)：2023-049

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）于2023年6月8日召開第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第五次會(huì)議，審議及批準(zhǔn)公司《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》。鑒于本公司2022年A股限制性股票計(jì)劃中5名激勵(lì)對(duì)象職務(wù)調(diào)整，已不符合激勵(lì)對(duì)象要求，本公司擬將上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票21.2萬股進(jìn)行回購注銷處理，現(xiàn)將有關(guān)具體情況公告如下：

　　一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和審批情況

　　（一）2022年12月30日，本公司召開第十一屆董事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議，審議及批準(zhǔn)《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，本公司召開第十一屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次會(huì)議，審議及批準(zhǔn)《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案，本公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了相關(guān)核查意見。

　　（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在本公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，本公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年2月17日，本公司披露了《海信家電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說明》。

　　（三）2023年2月28日，本公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議，審議及批準(zhǔn)《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，本公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　同日，本公司披露了《海信家電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　（四）2023年2月28日，本公司召開第十一屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議，審議及批準(zhǔn)《關(guān)于向2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，本公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　（五）2023年5月19日，本公司完成2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記，授予登記人數(shù)511人，授予登記數(shù)量2542.20萬股，授予價(jià)格為6.64元/股。

　　（六）2023年6月8日，本公司召開第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第五次會(huì)議，審議及批準(zhǔn)《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

　　二、回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

　　（一）回購股份的原因

　　鑒于本公司2022年A股限制性股票計(jì)劃中5名激勵(lì)對(duì)象職務(wù)調(diào)整，根據(jù)本公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議的授權(quán)及本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)同意對(duì)上述5名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共21.2萬股進(jìn)行回購注銷處理。

　　（二）回購股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因降職，但仍在本公司內(nèi)，或在本公司控股子公司內(nèi)任職，且符合激勵(lì)對(duì)象要求的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，應(yīng)根據(jù)新崗位調(diào)減并確定獲授權(quán)益，調(diào)減部分由本公司按照授予價(jià)格回購注銷。不再符合激勵(lì)對(duì)象要求的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由本公司按照授予價(jià)格回購注銷。

　　綜上，本公司對(duì)5名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格為6.64元/股。

　　（三）回購注銷數(shù)量

　　上述5名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票為21.2萬股，本次回購注銷的限制性股票數(shù)量分別占本公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)有額度的0.83%和本公司當(dāng)前總股本的0.02%。

　　（四）回購的資金總額及來源

　　本次限制性股票的回購總金額為1,407,680元，資金來源于公司自有資金。

　　三、預(yù)計(jì)本次回購并注銷后本公司股本結(jié)構(gòu)的變化

　　四、本次回購注銷部分A股限制性股票對(duì)本公司的影響

　　本次回購注銷部分A股限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響本公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，本公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定和要求，本公司對(duì)部分A股限制性股票進(jìn)行回購注銷是由于部分激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購注銷部分A股限制性股票事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定和要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)擬回購注銷部分A股限制性股票數(shù)量及激勵(lì)對(duì)象的名單進(jìn)行了核實(shí)，董事會(huì)就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項(xiàng)。

　　七、法律意見書的結(jié)論意見

　　本次回購注銷已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《海信家電集團(tuán)股份有限公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷涉及的公司章程及注冊(cè)資本變更等工商登記事項(xiàng)尚需要提交公司股東大會(huì)審議通過；本次回購注銷的原因、回購價(jià)格及定價(jià)依據(jù)、回購注銷數(shù)量及資金來源等符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司將依法履行現(xiàn)階段需要履行的信息披露義務(wù)，隨著本激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)展，尚需繼續(xù)履行相應(yīng)的法定信息披露義務(wù)。

　　八、本次回購注銷計(jì)劃的后續(xù)工作安排

　　本公司將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的規(guī)定辦理本次回購注銷的相關(guān)手續(xù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　九、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議；

　　（三）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（四）北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于海信家電集團(tuán)股份有限公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分A股限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信家電 公告編號(hào)：2023-048

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年

　　第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)第十一屆監(jiān)事會(huì)于2023年6月2日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十一屆監(jiān)事會(huì)2023年第五次會(huì)議的通知。

　　（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　1、會(huì)議于 2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、監(jiān)事出席會(huì)議情況

　　會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。

　　（三）會(huì)議主持人：監(jiān)事長(zhǎng)劉振順

　　（四）會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

　　審議及批準(zhǔn)關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定和要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)擬回購注銷部分A股限制性股票數(shù)量及激勵(lì)對(duì)象的名單進(jìn)行了核實(shí)，董事會(huì)就本次回購注銷履行的程序符合相關(guān)規(guī)定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項(xiàng)。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信家電 公告編號(hào)：2023-047

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司

　　第十一屆董事會(huì)2023年

　　第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事會(huì)于2023年6月2日以通訊方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議的通知。

　　（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　1、會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、董事出席會(huì)議情況

　　會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。

　　（三）會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

　　（一）審議及批準(zhǔn)關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及本公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃5名激勵(lì)對(duì)象因職務(wù)調(diào)整，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)同意回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)21.2萬股，回購價(jià)格為6.64元/股。

　　表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　（二）審議及批準(zhǔn)關(guān)于本公司向海信集團(tuán)控股股份有限公司借款的議案。（本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告》，董事長(zhǎng)代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回避表決本項(xiàng)議案）

　　表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　（三）審議及批準(zhǔn)關(guān)于本公司董事長(zhǎng)基本年薪的議案。（董事長(zhǎng)代慧忠先生回避表決本項(xiàng)議案）

　　參考本公司所在行業(yè)和地區(qū)的董事長(zhǎng)薪酬水平，同意本公司董事長(zhǎng)領(lǐng)取基本年薪每年稅前人民幣260萬元。

　　表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　（四）關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關(guān)事宜的議案。（本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《〈公司章程〉修訂對(duì)比表》)

　　表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　（五）審議及批準(zhǔn)關(guān)于提議召開本公司2022年度股東周年大會(huì)的議案。（本議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于召開2022年度股東周年大會(huì)的通知》)

　　表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上述第二、三、四項(xiàng)議案須提交本公司股東大會(huì)審議通過。

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可說明及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的相關(guān)公告文件。

　　三、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　（二）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可說明；

　　（三）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日