財經頻道
法蘭泰克重工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月7日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省吳江汾湖經濟開發區汾越路288號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司副董事長袁秀峰先生主持。會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長陶峰華先生、董事徐珽先生因其他工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王堰川先生出席會議；公司高級管理人員向希先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度利潤分配及公積金轉增股本方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于申請銀行授信及提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于聘任2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于為公司產品銷售向客戶提供融資租賃業務回購擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于與銀行開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6、議案8、議案9為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代表所持表決股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：陳益文、王圓
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現場會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會
2023年6月8日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2