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證券代碼：600075 簡稱證券:新疆天業(yè) 公告編號：2023-068
新疆天業(yè)有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
（2）股東大會地點(diǎn)：新疆石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由周軍董事長主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《新疆天業(yè)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：審議公司向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請并購貸款的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議審議議案為普通決議，會議議案經(jīng)股東大會參加表決的股東持有的有效表決權(quán)的1/2以上同意表決通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所
律師:邵麗婭律師，周容生律師
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司第三次臨時股東大會召開程序、召集人資格、股東大會人員資格、股東大會議案表決方式、表決程序和表決結(jié)果，符合公司法、證券法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆天業(yè)有限公司董事會
2023年6月30日
● 在線公告文件
2023年新疆天業(yè)有限公司第三次臨時股東大會法律意見書
● 報備文件
2023年新疆天業(yè)股份有限公司第三次臨時股東大會決議
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