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王力安防科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2023-034
王力安防科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：浙江省金華市永康市經濟開發區愛崗路9號王力安防科技股份有限公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本次會議,董事長兼總經理王躍斌先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳澤鵬出席會議；財務總監列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整2022年限制性股票激勵計劃公司業績考核指標的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
涉及關聯股東回避表決的議案為議案1，出席的股東王力集團有限公司、浙江王力電動車業有限公司、陳曉君、武義華爵股權投資管理有限公司、永康市共久股權投資管理合伙企業（有限合伙）對上述議案的表決進行了回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：：國浩律師（杭州）事務所
律師：代其云、程爽
2、律師見證結論意見：
王力安防科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《規范運作指引》《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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