證券代碼：688100 證券簡(jiǎn)稱：威勝信息 公告編號(hào)：2023-035

威勝信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆完成暨聘任高級(jí)管理人員、

證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

威勝信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威勝信息”或“公司”）于2023年6月21日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事以及第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2023年6月2日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》等議案，選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。相關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

（一）第三屆董事會(huì)董事選舉情況

2023年6月21日，公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)成員，具體如下：

1、選舉李鴻女士、吉喆先生、王學(xué)信先生、李先懷先生、范律先生和張振華先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2、選舉顧清揚(yáng)先生、楊艷女士、黃守道先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

上述人員共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

第三屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

（二）第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《威勝信息技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉李鴻女士為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

（三）第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)繼續(xù)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，公司于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

1、審計(jì)委員會(huì)委員：楊艷女士（召集人、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、吉喆先生、顧清揚(yáng)先生。

2、提名委員會(huì)委員：顧清揚(yáng)先生（召集人）、吉喆先生、楊艷女士。

3、薪酬與考核委員會(huì)委員：顧清揚(yáng)先生（召集人）、吉喆先生、楊艷女士。

4、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：李鴻女士（召集人）、吉喆先生、黃守道先生。

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍覍徲?jì)委員會(huì)召集人楊艷女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

（一）第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事選舉情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉鐘詩(shī)軍先生、王賾女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2023年6月2日召開的職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事劉奕妤女士共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。第三屆監(jiān)事會(huì)任期三年，任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起。

第三屆監(jiān)事會(huì)成員個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-029）及《關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

（二）第三屆監(jiān)事會(huì)主席選舉情況

公司于2023年6月21日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉鐘詩(shī)軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起，至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、高級(jí)管理人員聘任情況

公司于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，公司董事會(huì)同意聘任李先懷先生為公司總經(jīng)理（總裁），聘任范律先生、張振華先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），聘任鐘喜玉女士為公司副總經(jīng)理（副總裁）、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任傅暉女士為公司總經(jīng)理助理（總裁助理），任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

李先懷先生、范律先生、張振華先生的簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

鐘喜玉女士、傅暉女士的簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、證券事務(wù)代表聘任情況

公司于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會(huì)聘任余萱女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

余萱女士的簡(jiǎn)歷詳見附件。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件：

鐘喜玉女士，1975年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，企業(yè)財(cái)務(wù)與投資管理專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，湖南省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。1997年9月至 2017年6月，歷任湖南威勝電子有限公司出納、會(huì)計(jì)、威勝集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)主管、上市辦主任、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)中心主任、湖南威勝信息技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書，2017年6月至今，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理（副總裁），湖南威銘能源科技有限公司董事、珠海中慧微電子有限公司董事。

鐘喜玉女士直接持有公司股份311.44萬(wàn)股，間接持有公司股份2.94萬(wàn)股，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。鐘喜玉女士已通過(guò)上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)，并取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

傅暉女士，1976年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，電算會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)士，1999年1月至2017年6月，歷任湖南湘能開關(guān)有限公司會(huì)計(jì)、三一重工股份有限公司會(huì)計(jì)、威勝集團(tuán)有限公司銷售總經(jīng)理助理、湖南威勝信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，2017年6月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理（總裁助理）。

傅暉女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

余萱女士，1979年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。余萱女士于2005年3月至2020年5月，歷任威勝集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)、資產(chǎn)費(fèi)用主管、稅務(wù)主管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。2020年6月至今，擔(dān)任公司證券部經(jīng)理。

余萱女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：688100 證券簡(jiǎn)稱：威勝信息 公告編號(hào)：2023-036

威勝信息技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

威勝信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議的通知期限。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議由鐘詩(shī)軍主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《威勝信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于豁免第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知期限的議案》

監(jiān)事會(huì)一致同意豁免公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議提前5日通知期限。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)一致同意選舉鐘詩(shī)軍先生為監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

鐘詩(shī)軍先生的簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年6月5日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：688100 證券簡(jiǎn)稱：威勝信息 公告編號(hào)：2023-O37

威勝信息技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙高新區(qū)桐梓坡西路468號(hào)威勝信息技術(shù)股份有限公司行政樓會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)李鴻女士主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

1、關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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2、關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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3、關(guān)于公司換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

2、議案 1、議案 2、議案3 對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李鴻、王學(xué)信、李先懷、范律、張振華。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：王寧、楊子涵

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》 《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日