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中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2023-033
中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心A座三層會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）2022年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由本行董事會(huì)召集，執(zhí)行董事、行長王志恒先生為本次會(huì)議主席。
（五）本行董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、本行在任董事13人，出席6人，王江董事長、吳利軍副董事長、姚威董事、李巍董事、王立國獨(dú)立董事、洪永淼獨(dú)立董事、李引泉獨(dú)立董事因其他公務(wù)未出席本次會(huì)議；
2、本行在任監(jiān)事9人，出席6人，吳俊豪監(jiān)事、王喆監(jiān)事、陳青監(jiān)事因其他公務(wù)未出席本次會(huì)議；
3、本行董事會(huì)秘書張旭陽先生出席本次會(huì)議，部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于中國光大銀行股份有限公司2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于中國光大銀行股份有限公司2022-2024年股東回報(bào)規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于為關(guān)聯(lián)法人中國光大集團(tuán)股份公司核定綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于確定中國光大銀行股份有限公司2022年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于確定中國光大銀行股份有限公司2021-2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于選舉朱文輝先生為中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于選舉黃志凌先生為中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于中國光大銀行股份有限公司捐贈(zèng)支持定點(diǎn)幫扶的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5為特別決議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、議案7為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東中國光大集團(tuán)股份公司、中國光大集團(tuán)有限公司、中國光大控股有限公司、美光恩御（上海）置業(yè)有限公司、光大金控資產(chǎn)管理有限公司、中國光大投資管理有限責(zé)任公司已對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：余永強(qiáng)、牛雪
2、律師見證結(jié)論意見
本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、上網(wǎng)公告文件
關(guān)于中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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