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北京同益中新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-018
北京同益中新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
是
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書蘇敏女士出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司2023年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于公司與財務公司簽訂金融服務協議暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于修訂公司獨立董事工作制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于修訂公司防范控股股東及其他關聯方資金占用管理辦法的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于修訂公司控股股東及實際控制人行為規范的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于修訂公司累積投票制度實施細則的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關于制定公司利潤分配管理制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
15、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案15為特別決議議案，已獲出席股東大會的股東（包括股東代表）所持表決票的 2/3 以上表決通過；議案5、議案6、議案7、議案8、議案14對中小投資者的表決情況進行了單獨計票；議案7、議案8，關聯股東中國國投國際貿易有限公司回避表決，上海滎盛國際貿易有限公司未參與表決；議案6、議案14，關聯股東黃興良等均未參與表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：李偵、崔紅菊
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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