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上海新聚網絡信息技術有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：605398 證券簡稱：新火炬網 公告編號：2023-022
上海新火炬網絡信息技術有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
(二)股東大會召開地點:2088年上海市普陀區中山北路鎮坪智選假日酒店六樓智選廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長孫正陽先生主持；會議通過現場投票和網上投票進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場聯合通訊出席9人；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司全體高級管理人員以現場溝通的形式出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票議案的表決
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配及資本公積金轉股本計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年聘請公司財務及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司董事2022年薪酬確認及2023年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于公司監事2022年薪酬確認及2023年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、第三屆董事會非獨立董事選舉議案
■
2、第三屆董事會獨立董事選舉議案
■
3、關于選舉第三屆監事會監事的議案
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(三)現金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(五)關于議案表決的有關說明
無。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：上海方達律師事務所
律師：邱天元律師、李怡瑤律師
(二)律師見證結論:
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；參加股東大會表決的人員合法有效；股東大會召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海新火炬網絡信息技術有限公司
2023年6月22日
● 網上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：605398 證券簡稱：新火炬網 公告編號：2023-023
上海新火炬網絡信息技術有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月21日，上海新火炬網絡信息技術有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議現場召開，全體董事同意提前通知董事會會議。會議應當參加9名表決董事，實際上應當參加9名表決董事。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海新火炬網絡信息技術有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事長的議案》
投票結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和上海新火炬網絡信息技術有限公司章程、根據《上海新聚網絡信息技術有限公司董事會議事規則》的有關規定，公司董事會選舉孫正陽先生為公司第三屆董事會董事長，任期自董事會審議批準之日起至第三屆董事會屆滿之日止。詳見附件1。孫正陽先生簡歷。
2、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》
投票結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和上海新火炬網絡信息技術有限公司章程、根據《上海新聚網絡信息技術有限公司董事會議事規則》的有關規定，公司董事會選舉李浩江先生為公司第三屆董事會副董事長，任期自董事會審議批準之日起至第三屆董事會屆滿之日止。李浩江先生簡歷見附件2。
3、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
投票結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和上海新火炬網絡信息技術有限公司章程、《上海新聚網絡信息技術有限公司董事會議事規則》及公司董事會專門委員會工作規則的有關規定，公司第三屆董事會選舉了董事會專門委員會委員。第三屆董事會各專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
公司第三屆董事會各專門委員會的組成如下：
（1）董事會戰略委員會由董事孫正陽先生、李浩江先生和獨立董事曹振福先生組成，其中孫正陽先生是委員會的召集人；
（2）董事會審計委員會由獨立董事董雅舒女士、連燕杰先生、董事孫星炎先生組成，其中董雅舒女士為委員會召集人；
（3）董事會提名委員會由獨立董事曹珍福先生、董雅舒女士、董事孫正陽先生組成，其中曹珍福先生為委員會召集人；
（4）董事會薪酬考核委員會由獨立董事連燕杰先生、董雅舒女士、董事孫正陽先生組成，其中連燕杰先生為委員會召集人。
4、《關于聘請公司高級管理人員的議案》審議通過
投票結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和上海新聚網絡信息技術有限公司章程，公司董事會聘請李浩江先生為公司總經理，程永新先生為公司副總經理，石輝女士為公司副總經理、財務負責人，楊俊雄先生為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，自董事會批準之日起計算。各高級管理人員簡歷見附件3。
公司獨立董事認為，經審查公司聘請的高級管理人員李浩江、程永新、石輝、楊俊雄的專業知識、教育背景和工作經驗，我們認為上述人員具有上市公司高級管理人員的資格和能力，能夠勝任崗位的職責要求，《中華人民共和國公司法》中沒有、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所不得擔任上市公司的高級管理人員，不得被中國證券監督管理委員會確定為市場禁止，其資格符合《中華人民共和國公司法》、上海新火炬網絡信息技術有限公司章程等有關規定。同時，公司聘請高級管理人員的程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《上海新火炬網絡信息技術有限公司章程》的有關規定。同時，公司聘請高級管理人員的程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《上海新火炬網絡信息技術有限公司章程》的有關規定。同意聘請公司的高級管理人員。
特此公告。
上海新火炬網絡信息技術有限公司董事會
2023年6月22日
附件：
1、孫正陽先生的簡歷
2、簡歷李浩江先生
3、高級管理人員簡歷
附件1：
孫正陽先生的簡歷
孫正陽先生，1987年出生，中國國籍，畢業于加拿大多倫多大學經濟學專業，獲得學士學位。2014年至2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副總經理；2017年3月至2022年2月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副董事長；2022年2月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司董事長。
附件2：
簡歷李浩江先生
李浩江先生，1974年出生，中國國籍，畢業于華東師范大學電子與信息系統專業，獲得學士學位，后來獲得中歐國際工商學院EMBA。2014年至2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副總經理，2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司董事、總經理，2022年2月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副董事長。
附件3：
高級管理人員簡歷
1、李灝江先生
李浩江先生，1974年出生，中國國籍，畢業于華東師范大學電子與信息系統專業，獲得學士學位，后來獲得中歐國際工商學院EMBA。2014年至2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副總經理，2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司董事、總經理，2022年2月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副董事長。
2、程永新先生
程永新先生，1978年出生，中國國籍，畢業于安徽大學計算機應用專業，獲得學士學位，分別獲得中山大學MBA、香港科技大學獲得EMBA。2014年至2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司副總經理；2017年3月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司董事、副總經理。
3、石慧女士
石慧女士，1971年出生，中國國籍，畢業于上海大學會計專業，獲得學士學位，高級會計師，注冊會計師(非執業)。2015年至2017年擔任上海新聚網絡信息技術有限公司財務負責人；2017年1月至3月擔任上海新聚網絡信息技術有限公司副總經理、財務負責人；2017年3月擔任上海新聚網絡信息技術有限公司董事、副總經理、財務負責人。
4、楊俊雄先生
楊俊雄先生，1986年出生，中國國籍，畢業于加拿大麥克馬斯特大學，獲得商學學士學位和經濟學輔修學位，后來獲得加拿大女王大學金融碩士學位。2017年6月至2017年11月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司、上海新火炬網絡信息技術有限公司證券事務代表；2017年11月擔任上海新火炬網絡信息技術有限公司董事會秘書。
證券代碼：605398 證券簡稱：新火炬網 公告編號：2023-024
上海新火炬網絡信息技術有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年6月21日，上海新聚網絡信息技術有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議以現場通訊表決的形式召開。全體監事同意提前通知監事會免除會議。會議應當參加3名表決監事和3名實際表決監事。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海新火炬網絡信息技術有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
投票結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和上海新火炬網絡信息技術有限公司章程、根據《上海新聚網絡信息技術有限公司監事會議事規則》等有關規定，公司監事會選舉馮云先生為公司第三屆監事會主席，任期自監事會審議批準之日起至公司第三屆監事會屆滿之日止。馮云先生簡歷詳見附件。
特此公告。
上海新火炬網絡信息技術有限公司監事會
2023年6月22日
附件：
1、馮云先生簡歷
附件：
馮云先生簡歷
馮云先生，1971年出生，中國國籍，畢業于南京大學計算機科學與技術系，獲得理學學士學位。2015年10月起擔任上海新聚網絡信息技術有限公司、上海新聚網絡信息技術有限公司政府事務部總經理；2019年7月起擔任上海新聚網絡信息技術有限公司員工代表監事；2022年4月起擔任上海新聚網絡信息技術有限公司監事會主席。
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