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北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600429 證券簡稱：三元股份 公告編號：2023-032
北京三元食品股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：北京市大興區瀛海瀛昌街8號，公司工業園南區四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決?，F場會議由公司董事長于永杰先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事朱順國先生、姚方先生、黃震先生、蔣林樹先生和羅婷女士因公務原因不能參會；蔣林樹先生和羅婷女士為上市公司獨立董事；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事郗雪薇女士和石振毅先生因公務原因不能參會；
3、董事會秘書張娜女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度資產減值準備計提及轉回（銷）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易金額超出預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于與集團財務公司2023年度綜合授信、資金存放等預計業務的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于與集團財務公司簽署《金融服務協議補充協議》的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于向北京農商銀行申請綜合授信額度的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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注：上海復星創泓股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“復星創泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份總數的3.73%；上海平閏投資管理有限公司（簡稱“平閏投資”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份總數的14.44%。復星創泓與平閏投資系一致行動人，本表格披露的有關數據未包含復星創泓表決情況。
(四)關于議案表決的有關情況說明
上述第7、8、11、12項議案涉及關聯交易事項，股東北京首農食品集團有限公司（持有表決權股份數量為535,908,935股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表決權股份數量為283,142,849股）在審議前述議案時均回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：于緒剛、李孟揚
2、律師見證結論意見：
北京大成律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格合法有效，本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
北京大成律師事務所關于北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
● 報備文件
北京三元食品股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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