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丹化化工科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600844,900921 證券簡稱：丹化科技,丹科B股 公告編號：2023-015
丹化化工科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：丹陽香逸大酒店會議室（江蘇省丹陽市蘭陵路333號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事長李國方先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周勁松、獨立董事劉海超因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，胡浩方因工作原因未能出席；
3、董事會秘書出席了會議，其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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獨立董事作了2022年度述職報告。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次大會審議的所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：龍御天、葉子青
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序、表決結(jié)果均符合我國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上交所規(guī)則和公司章程的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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