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東方國際創業股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：600278證券簡稱：東方創業 編號：臨2023-029
東方國際創業股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
東方國際創業股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2023年6月16日以書面和電子郵件方式向各位董事發出。公司于2023年6月20日在公司25樓會議室召開了第九屆董事會第一次會議，會議由譚明先生主持。本次會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議、表決情況
經會議審議表決，決議如下：
1、關于選舉公司董事長的議案。
選舉譚明先生擔任東方國際創業股份有限公司第九屆董事會董事長。
(表決結果:同意9票，反對 0票，棄權0票)
2、關于董事會專門委員會換屆的議案。
根據《上市公司治理準則》的相關要求，公司第九屆董事會下設戰略委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，成員如下：
董事會戰略委員會由譚明先生擔任召集人，成員為：黨曄先生、宋慶榮先生、陳子雷先生、陳貴先生。
董事會審計委員會由胡列類女士擔任召集人，成員為：宋慶榮先生、黨曄先生、陳子雷先生、陳貴先生
董事會薪酬與考核委員會由陳子雷先生擔任召集人，成員為：譚明先生、陳貴先生。
(表決結果:同意9票，反對 0票，棄權0票)
3、關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案
經東方國際(集團)有限公司推薦及公司董事長譚明先生提名聘任黨曄先生擔任東方國際創業股份有限公司總經理，任期與第九屆董事會相同。
經公司董事長譚明先生提名聘任陳乃軼先生擔任東方國際創業股份有限公司董事會秘書，聘任龐學英女士、王薇女士擔任東方國際創業股份有限公司證券事務代表，任期與第九屆董事會相同。
(表決結果:同意9票，反對 0票，棄權0票)
4、關于聘任公司副總經理的議案。
經總經理黨曄先生提名，聘任王蓓女士、金偉先生、陳乃軼先生擔任東方國際創業股份有限公司副總經理,聘任陳乃軼先生擔任東方國際創業股份有限公司財務總監，任期與第九屆董事會相同。
(表決結果:同意9票，反對 0票，棄權0票)
特此公告。
東方國際創業股份有限公司
董事會
2023年6月21日
證券代碼：600278 證券簡稱：東方創業 公告編號：2023-028
東方國際創業股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海長寧區婁山關路85號A座26樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場和網絡投票相結合的方式，現場會議主持人為公司董事長趙曉東先生。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事李捷先生、獨立董事史敏女士、獨立董事呂毅先生因工作原因請假；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事黃蓉蔚女士因工作原因請假；
3、公司董事會秘書及部分高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度公司年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務決算和2023年度財務預算
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司及公司子公司2023年日常關聯交易如下：涉及日常生產經營相關的購銷金額不超過12.2億元，托管承包費用金額不超過0.08億元，租賃金額不超過0.7億元，服務費金額不超過1.2億元, 預計2023年度財務公司為公司及公司子公司提供金融服務合計不超過130.46億元。
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司按總股本883,973,201股為基數向全體股東每10股派發現金紅利 1.26 元（含稅）。以此計算合計派發現金紅利111,380,623.33元（含稅）,剩余1,205,009,961.79元，結轉以后年度分配。
若在2022年度利潤分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份、回購注銷等原因致使公司總股本發生變動的，公司維持現金分配總額不變的原則，對每股現金分紅金額進行相應調整。
7、議案名稱：關于公司2023年融資擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司本部及公司下屬子公司2023年提供人民幣總額不超過64,310萬元（或等值外幣）的對外擔保額度，占上市公司2022年度經審計凈資產的9.11%。授權期限自股東大會通過之日起12個月內有效。
8、議案名稱：關于預計公司2023年度外匯套期保值額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司及下屬子公司2023年度計劃開展外匯套期保值業務，交易額度合計不超過12.26億美元（或等值外幣，美元匯率按2022年度匯率6.9646計算），折合人民幣85.39億元，占公司最近一期經審計凈資產的120.96%。
9、議案名稱：關于修訂公司A股限制性股票激勵計劃（草案）及其相關文件的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司對本次股權激勵計劃（草案）及其他相關文件進行修訂，修訂的具體內容詳見臨2023-018號公告。
10、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及公司經營管理層辦理公司限制性股票激勵計劃回購注銷相關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意授權公司董事會，并由公司董事會進一步授權公司經營管理層具體辦理本次激勵計劃中與回購注銷相關的全部事項，包括但不限于按照《公司法》及相關規定辦理回購注銷股份公告手續、減少公司注冊資本變更手續、修訂公司章程、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理限制性股票注銷相關手續等。
11、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意授權公司董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票，募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產的20%，授權期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止。
12、議案名稱：關于第九屆董事會獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意給予第九屆董事會獨立董事津貼每人每年8萬元（稅前），按月平均發放，有效期與公司第九屆董事會任期相同。
13、議案名稱：關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
同意公司總股本由882,260,201股增加至883,973,201股，以及根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》的相關規定，對《公司章程》進行相應修訂。修訂的具體內容詳見臨2023-011號和臨2023-021號公告。
14、議案名稱：關于公司擬為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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同意公司按持股比例，為上海香杏中醫醫院有限公司提供流動資金擔保480萬元，此項擔保由東方國際集團上海投資有限公司提供反擔保，詳見臨2023-026號公告。
(二)累積投票議案表決情況
15、關于公司董事會換屆選舉第九屆董事會董事的議案
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16、關于公司董事會換屆選舉第九屆董事會獨立董事的議案
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17、關于公司監事會換屆選舉第九屆監事會監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案5、9、10、14涉及關聯交易，關聯股東回避表決。
2、議案9、10、11、13、14是特別決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海金茂凱德律師事務所
律師：李志強、歐龍
2、律師見證結論意見：
公司聘請的上海金茂凱德律師事務所律師李志強、歐龍出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。該意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效。本次股東大會臨時提案提出程序符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
東方國際創業股份有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：600278證券簡稱：東方創業 編號：臨2023-030
東方國際創業股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
東方國際創業股份有限公司第九屆監事會第一次會議于2023年6月20日下午在本公司召開。本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由瞿元慶先生主持。經會議審議表決，一致通過選舉瞿元慶先生為公司第九屆監事會主席。
特此公告。
東方國際創業股份有限公司監事會
2023年6月21日
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