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岳陽興長石化股份有限公司第六十七次（2022年度）股東大會決議公告
證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-044
岳陽興長石化股份有限公司第六十七次（2022年度）股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場召開時間：2023年6月20日下午15:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15－15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈三樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事、總經理、黨委書記付鋒先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》
《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份113,479,428股，占上市公司總股份的37.0454％。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份113,478,428股，占上市公司總股份的37.0451％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份1,000股，占上市公司總股份的0.0003％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東3人，代表股份181,000股，占上市公司總股份的0.0591％。
其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份180，000股，占上市公司總股份的0.0591％。
通過網絡投票的中小股東1人，代表股份1,000股，占上市公司總股份的0.0003％。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會。
3、見證律師出席見證了本次股東大會。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，逐項審議通過了以下議案：
1、《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、《2022年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、《2022年度財務決算報告》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
4、《2022年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5、《2022年年度報告正文》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
6、《關于購買董監高責任險的議案》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
7、《關于續聘會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意113,479,428股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師對本次股東大會的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊（深圳）律師事務所
2、律師姓名：劉珂豪、景霄
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、第六十七次（2022年度）股東大會決議；
2、《浙江天冊（深圳）律師事務所關于岳陽興長石化股份有限公司第六十七次（2022年度）股東大會之法律意見書》。
特此公告。
岳陽興長石化股份有限公司董事會
二○二三年六月二十一日
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