證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-072

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

第十一屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月19日，上海豫園旅游商城（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議發出通知。全體董事同意豁免該議案的通知期限。召集人在本次會議上解釋了豁免通知期限的相關情況。會議于2023年6月20日以通訊方式召開。會議應由12名董事和12名董事召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海豫園旅游商城（集團）有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。經過充分討論，會議審議并通過了以下議案：

第一，《關于變更公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上海復星高科技(集團)有限公司及其一致行動人書面提交的《關于增加上海豫園旅游商城(集團)有限公司2023年第四次股東大會(臨時會議)臨時提案的申請》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議將第十一屆董事會獨立董事議案臨時提交公司第四屆股東大會（臨時會議）審議。詳見《上海豫園旅游商城(集團)有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

由于李海歌女士還擔任金輝酒有限公司的獨立董事，公司持有25%的股權，為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨立要求，經協商，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司變更了獨立董事候選人的提名，提名孫燕先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議臨時提案將第十一屆董事會獨立董事議案提交股東大會審議。獨立董事候選人簡歷見附件。

表決情況：12 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案通過。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

2023年6月21日

● 報備文件

公司第十一屆董事會第十次會議決議

附件：獨立董事候選人簡歷

孫巖，男，1980年6月出生，碩士，中國注冊會計師，國際注冊內部審計師。2002年8月至2011年1月擔任普華永道中天會計師事務所有限公司審計高級經理，2011年1月至2016年12月擔任世茂集團控股有限公司審計部總監、高級總監，2016年1月至2021年12月擔任世茂集團控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 2008年8月擔任上海世茂股份有限公司副總裁。自2022年9月起擔任柏能新能源(深圳)有限公司總裁，自2015年起擔任廣東省內部控制協會副會長。2017年4月至2023年4月擔任上海飛凱光電材料有限公司獨立董事。

證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告編號：2023-074

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

2023年第四次股東大會(臨時會議)

取消提案公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.股東大會的相關情況

1、股東大會的類型及次次次

2023年第四次股東大會(臨時會議)

2、股東大會召開日期： 2023年7月4日

3、股東大會股權登記日：

■

二、取消提案的說明

1、取消提案名稱

■

2、取消提案的原因

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上海復星高科技(集團)有限公司及其一致行動人書面提交的《關于增加上海豫園旅游商城(集團)有限公司2023年第四次股東大會(臨時會議)臨時提案的申請》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議將第十一屆董事會獨立董事議案臨時提交公司第四屆股東大會（臨時會議）審議。詳見《上海豫園旅游商城(集團)有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

2023年6月19日，公司收到控股股東上海復星高科技(集團)有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關于變更上海豫園旅游商城(集團)有限公司獨立董事候選人并將相關議案提交股東大會審議的申請》為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨立要求，經協商，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司變更了獨立董事候選人的提名，因此，公司于2023年6月15日在上海證券交易所公布的《上海豫園旅游商城(集團)有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)中新增臨時提案《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》被取消。

除上述取消議案外，2023年6月15日公布的原股東大會通知事項保持不變。

四、取消提案后股東大會的相關情況

1、日期、時間、地點、現場股東大會召開

2023年7月4日召開日期 13點30分

地點:上海銀星皇冠假日酒店(番禺路400號)

2、網絡投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月4日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

3、股權登記日

股東大會原通知的股權登記日不變。

4、股東大會議案和投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1已經公司第十一屆董事會第八次會議和第十一屆監事會第六次會議審議通過。詳見公司在《中國證券報》上發表、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告。公司將在股東大會前5天在上海證券交易所網站上披露股東大會信息。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

2023年6月21日

● 報備文件

(一)股東大會召集人取消議案的有關文件。

附件1：授權委托書

授權委托書

上海豫園旅游商城(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第四次股東大會(臨時會議)，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-073

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

獨立董事提名人和候選人聲明公告

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人上海復星高科技（集團）有限公司現提名孫燕為上海豫園旅游商城（集團）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，充分了解被提名人的專業知識、教育背景、工作經驗、兼職工作。被提名人已書面同意擔任上海豫園旅游商城（集團）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（見獨立董事候選人聲明）。提名人認為，提名人具有獨立董事資格，與上海豫園旅游商城（集團）有限公司沒有影響其獨立性的關系。具體聲明如下：

1、被提名人孫燕具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章等規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

(一)《中華人民共和國公司法》關于董事資格的規定；

(二)《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼職的規定(如適用)；

(三)中國證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（4）中共中央紀律檢查委員會、中共中央組織部關于規范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職(任職)的意見》(如適用)的有關規定；

(六)中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高校反腐倡廉建設的意見》的有關規定(如適用)；

(七)中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指南》等有關規定(如適用)；

(八)中國證監會《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監管辦法》等有關規定(如適用)；

（9）《中國銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》、《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》等有關規定（如適用）；

(十)上海證券交易所規定的其他法律法規、部門規章、規范性文件。

三、被提名人具有獨立性，不屬于下列情形：

（1)在上市公司或其附屬企業工作的人員及其直系親屬和主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等。；主要社會關系是指兄弟姐妹、公公婆婆、媳婦、配偶、配偶等。)；

(二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實際控制人及其附屬企業的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業提供財務、法律、咨詢服務的人員，包括項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業有重大業務往來的單位擔任董事、監事或高級管理人員，或在業務往來的控股股東擔任董事、監事或高級管理人員；

(七)最近十二個月有前六項列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認定不獨立的情況。

四、獨立董事候選人無下列不良記錄：

(一)近三十六個月被中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰；

(二)在證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評2次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續兩次未參加董事會會議或未親自參加董事會會議的次數占當年董事會會議次數的三分之一以上；

(五)在曾任獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團）有限公司在內的國內外上市公司數量不超過5家，被提名人連續六年在上海豫園旅游商城（集團）有限公司工作。

六、被提名人具有豐富的會計專業知識和經驗，具有中國注冊會計師資格。

本提名人根據《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的規范操作，對獨立董事候選人的資格進行核實，確認符合要求。

本提名人保證上述聲明真實、完整、準確，無虛假陳述或誤導性成分，本提名人完全了解虛假聲明的后果。

特此聲明。

提名人:上海復星高科技(集團)有限公司

2023年6月21日

上海豫園旅游商城(集團)有限公司

獨立董事候選人聲明

孫燕充分了解并同意提名人上海復星高新技術（集團）有限公司提名為上海豫園旅游商場（集團）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。我公開聲明，我具有獨立董事的資格，并確保沒有影響我作為上海豫園旅游商場（集團）有限公司獨立董事的關系。具體聲明如下：

1、孫燕具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章等規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

二、本人資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

(一)《中華人民共和國公司法》關于董事資格的規定；

(二)《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼職的規定(如適用)；

(三)中國證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（4）中共中央紀律檢查委員會、中共中央組織部關于規范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職(任職)的意見》(如適用)的有關規定；

(六)中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高校反腐倡廉建設的意見》的有關規定(如適用)；

(七)中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指南》等有關規定(如適用)；

(八)中國證監會《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監管辦法》等有關規定(如適用)；

（9）《中國銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》、《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》等有關規定（如適用）；

(十)上海證券交易所規定的其他法律法規、部門規章、規范性文件。

三、本人獨立，不屬于下列情形：

（1）在上市公司或其附屬企業工作的人員及其直系親屬及其主要社會關系（直系親屬為配偶、父母、子女等）；主要社會關系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實際控制人及其附屬企業的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業提供財務、法律、咨詢服務的人員，包括項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業有重大業務往來的單位擔任董事、監事或高級管理人員，或在業務往來的控股股東擔任董事、監事或高級管理人員；

(七)最近十二個月有前六項列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認定不獨立的情況。

四、本人無下列不良記錄：

(一)近36個月受到中國證監會行政處罰；

(二)在證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評2次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續兩次未參加董事會會議或未親自參加董事會會議的次數占當年董事會會議次數的三分之一以上；

(五)在曾任獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團）有限公司在內，我兼任獨立董事的國內外上市公司不超過5家；我在上海豫園旅游商城（集團）有限公司連續工作不超過6年。

六、本人具有豐富的會計專業知識和經驗，具有中國注冊會計師資格。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第1號，我逐一核實并確認其獨立董事候選人的資格符合要求。

我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、完整、準確，沒有虛假陳述或誤導，我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據本聲明確認其資格和獨立性。

我承諾：在上海豫園旅游商場（集團）有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會規章、規定、通知和上海證券交易所業務規則，接受上海證券交易所監督，確保有足夠的時間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他單位或個人的影響。

我承諾：如果我在任職后不符合獨立董事的資格，我將按照有關規定辭去獨立董事的職務。

特此聲明。

聲明人：孫巖

2023年6月21日

● 報備文件

(一)本人填寫的履歷表

(二)獨立董事候選人簽署的聲明

(三)獨立董事提名人簽署的聲明

(四)獨立董事提名人身份證明

(五)董事會決議