江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董事會第十三次臨時會議于2023年6月19日在張家港經濟開發區金塘路公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開（2023年6月16日以電子郵件形式通知全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中獨立董事楊勝剛、劉會蓀、徐錦榮、胡希榮以通訊表決方式出席會議，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況：

經過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

（一）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的議案》

具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的公告》（公告編號：2023-067）。獨立董事對本議案發表了相關獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第十三次臨時會議決議的相關獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

聘任陳志杰先生為公司證券事務代表，陳志杰先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行證券事務代表職責所必需的能力和資格，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。任期自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司證券事務代表的公告》（公告編號：2023-068）。

（三）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提請召開2023年第五次臨時股東大會的議案》

同意公司于2023年7月5日下午召開2023年第五次臨時股東大會審議上述應當提交股東大會審議的事項。

《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十三次臨時會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第十三次臨時會議決議的相關獨立意見。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技公告編號：2023-066

江蘇愛康科技股份有限公司

第五屆監事會第六次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會召開情況：

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆監事會第六次臨時會議通知于2023年6月16日以郵件方式傳達給全體監事，2023年6月19日下午在張家港經濟開發區金塘路公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席易美懷女士主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書沈龍強先生列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況：

經過審議，全體監事以記名投票方式審議了如下議案：

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的議案》

監事會認為：公司及控股子公司本次開展資產池業務并互相提供擔保，有利于公司及控股子公司正常資金周轉和需要，不影響公司及控股子公司主營業務的正常發展，不存在損害公司股東及中小股東利益的情形。

綜上，監事會同意公司及控股子公司繼續開展資產池業務并互相提供擔保。

具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的公告》（公告編號：2023-067）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監事會第六次臨時會議決議。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司監事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技公告編號：2023-067

江蘇愛康科技股份有限公司

關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

江蘇愛康科技股份有限公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期凈資產100%，請投資者充分關注擔保風險。

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2023年6月19日召開的第五屆董事會第十三次臨時會議和第五屆監事會第六次臨時會議審議通過了《關于公司及控股子公司繼續開展資產池業務的議案》，同意公司及控股子公司與浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）開展總額度不超過人民幣5億元的資產池業務，業務開展期限內該額度可循環使用。公司及控股子公司互相提供擔保。具體每筆發生額授權公司董事長根據公司及控股子公司的經營需要確定，簽署并辦理具體事宜。本次開展資產池業務及擔保事項不構成關聯交易及重大資產重組，尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、資產池業務情況概述

1、業務概述

資產池是指協議銀行為滿足企業或企業集團統一管理、統籌使用所持金融資產需要，對其提供的資產管理與融資服務等功能于一體的綜合金融服務平臺，是協議銀行對企業提供流動性服務的主要載體。

資產池業務是指協議銀行依托資產池平臺對企業或企業集團開展的金融資產入池、出池及質押融資等業務和服務的統稱。

資產池入池資產包括不限于企業合法持有的、協議銀行認可的存單、承兌匯票、信用證、理財產品、應收賬款等金融資產。

2、合作銀行

本次擬開展資產池業務的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。

3、業務主體

本次擬開展資產池業務的實施主體為公司及控股子公司（無錫愛康電力發展有限公司、江陰愛康金屬科技有限公司、蘇州愛康光電科技有限公司、蘇州愛康金屬科技有限公司、蘇州中康電力運營有限公司、蘇州中康電力開發有限公司、蘇州愛康新能源有限公司），公司根據各公司實際業務情況進行評估納入資金池業務實施范圍。不存在與公司控股股東、實際控制人及其關聯方共享資金池額度的情況。

4、業務期限

本次擬開展資產池業務的開展期限自股東大會審議通過之日起1年。

5、實施額度

公司及控股子公司共享不超過人民幣5億元的資產池額度，上述額度可滾動使用。具體每筆發生額授權公司董事長根據公司及控股子公司的經營需要確定，最終發生額以實際簽署的合同為準。

6、擔保方式

在風險可控的前提下，公司及控股子公司為資產池的建立和使用可采用最高額質押、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押、最高額保證等多種擔保方式。公司及控股子公司之間可以互相擔保，也可為自身提供擔保。具體每筆擔保形式及金額授權公司董事長根據公司及控股子公司的經營需要確定。

二、被擔保方的基本情況

（一）江蘇愛康科技股份有限公司

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