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亞信安全科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2023-037
亞信安全科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院11號樓12層-1201&1202會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長何政先生主持，會議采用股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對公司董事會及監(jiān)事會提交的議題進行審議。會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《亞信安全科技股份有限公司章程》、《亞信安全科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3.財務(wù)總監(jiān)湯虛谷先生、董事會秘書鄭京女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.議案名稱：關(guān)于公司《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.議案名稱：關(guān)于公司《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》及相關(guān)附件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.00 議案名稱：關(guān)于公司修訂相關(guān)制度的議案
12.01 議案名稱：《獨立董事工作制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.02 議案名稱：《對外擔保管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.03 議案名稱：《對外投資管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.04 議案名稱：《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.05 議案名稱：《募集資金管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.第11項議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。
2.第6、7、8、9、10項議案對中小投資者進行了單獨計票。
3.第7項議案，關(guān)聯(lián)股東田溯寧先生、亞信信遠（南京）企業(yè)管理有限公司、南京亞信融信企業(yè)管理中心（有限合伙）、天津亞信信合經(jīng)濟信息咨詢有限公司、北京亞信融創(chuàng)咨詢中心（有限合伙）、天津亞信恒信咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)乾璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）進行了回避表決；第9項議案，關(guān)聯(lián)股東何政先生的一致行動人股東進行了回避表決。
4.議案12為逐項表決的議案，其中5個子議案均審議通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市漢坤律師事務(wù)所
律師：楊瑩、吳一塵
2.律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
亞信安全科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
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