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君亭酒店集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2023-027
君亭酒店集團股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2023年6月15日（星期四）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長吳啟元主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部的議案》
經審議，董事會認為與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部有助于重慶市渝中區深化建設國際消費中心城市核心區、國家文化和旅游消費示范城市、國家全域旅游示范區，進一步完善重慶酒店產業體系，拉動渝中區文商旅消費水平，同時，進一步推進公司發展戰略，深化公司在西南區域的布局。
公司擬在協議簽訂后，經協商擬投資2.1億元在重慶分批次開設多家高品質酒店。2023-2024年，首批項目投資重慶陸海國際中心及原大世界酒店，總客房規模約500間，并在渝中區設立君亭酒店西南總部。渝中區文旅為公司提供相關政務服務，在工商注冊、稅務登記辦理等方面協調快捷高效的綠色通道，依法依規在項目落地、規范運營管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年內根據區域總部主要經濟貢獻實得部分每年給予政策扶持。
公司擬與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部合理、可行，符合公司及全體股東的利益。
具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》
經審議，董事會同意改選董事朱曉東女士為投資決策委員會主任委員，增選董事施晨寧先生為投資決策委員會委員。本次調整董事會投資決策委員會成員符合公司實際情況，有利于保障董事會及各專門委員會的規范運作。
具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2023-029
君亭酒店集團股份有限公司
關于調整董事會專門委員會成員的公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為完善公司治理結構，保證董事會專門委員會能夠順利高效開展工作，充分發揮專門委員會委員專業特長，公司于2023年6月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》，對公司投資決策委員會委員進行了調整，改選董事朱曉東女士為投資決策委員會主任委員，增選董事施晨寧先生為投資決策委員會委員，調整前后的具體情況如下：
調整前：
■
調整后：
■
上述人員任期至公司第三屆董事會屆滿為止。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2023-028
君亭酒店集團股份有限公司
關于與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會
簽署合作協議暨設立西南區域總部的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會（以下簡稱“渝中區文旅”）簽訂了《君亭酒店西南總部項目合作協議》，經協商擬投資2.1億元在重慶分批次開設多家高品質酒店。2023-2024年，首批項目投資重慶陸海國際中心及原大世界酒店，總客房規模約500間，并在渝中區設立君亭酒店西南總部。渝中區文旅為公司提供相關政務服務，在工商注冊、稅務登記辦理等方面協調快捷高效的綠色通道，依法依規在項目落地、規范運營管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年內根據區域總部主要經濟貢獻實得部分每年給予政策扶持。
（二）審批程序
公司于2023年6月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》等相關規定，本次對外投資設立合資公司事項在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。
（三）是否構成關聯交易
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。
二、交易對手方介紹
1、公司名稱：重慶市渝中區文化和旅游發展委員會
2、統一社會信用代碼：11500103MB19581069
3、企業類型：事業單位
4、負責人：李嘉婧
5、地址：重慶市渝中區金湯街74號
6、渝中區文旅與本公司之間不存在關聯關系，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。經查詢，渝中區文旅不是失信被執行人。
三、對外投資合同的主要內容
甲方：重慶市渝中區文化和旅游發展委員會
乙方：君亭酒店集團股份有限公司
第一條項目基本情況
項目公司主要投資與運營“君亭酒店”系列品牌。擬投資2.1億元在重慶開設多家高品質酒店。2023-2024年，首批項目投資重慶陸海國際中心及原大世界酒店，總客房規模約500間，并在渝中區設立君亭酒店西南總部。
第二條甲方權利義務
（一）甲方為乙方提供相關政務服務，在工商注冊、稅務登記辦理等方面協調快捷高效的綠色通道，依法依規在項目落地、規范運營管理等方面提供支持。
（二）自2024年1月1日起3年內，甲方根據乙方西南總部公司區級主要經濟貢獻實得部分，每年給予80%的扶持。
（三）自2024年1月1日起3年內，給予經認定的乙方西南總部公司高管（不超過5人）以其薪資所得部分的區本級經濟貢獻50%扶持。
（四）其他
甲方對本協議所涉政策負有解釋義務，若因政策調整導致扶持無法兌現的，協議各方可另行協商但甲方不承擔任何責任
第三條乙方權利義務
（一）乙方承諾西南總部公司2024至2026年度（共三年），2024年營收達到5000萬元，區級主要經濟貢獻達到50萬元。2025年營收達到7000萬元，區級主要經濟貢獻達到70萬元。2026年營收達到9000萬元，區級主要經濟貢獻達到90萬元。若在當年未達到上述年營業收入和區級主要經濟貢獻約定，乙方應當予以補足。否則乙方不享受第二條第二、三款的扶持政策標準。
（二）乙方承諾：自西南總部公司注冊之日起15年內，不得將其經營地址、工商注冊、稅務登記關系、統計關系、銀行基本戶遷出渝中區，不得通過各種方式轉移或變相轉移企業納稅地。
第四條扶持政策的限制
（一）乙方西南總部公司每年度所享有的全部扶持政策資金之和，原則上不超過乙方該年度對渝中區本級經濟發展貢獻總額。
（二）乙方西南總部公司在享受渝中區政策扶持之日起15年內，經營地址、工商注冊、稅務登記、統計關系和銀行基本戶不遷離渝中區。
第五條 違約責任
（一）乙方未在約定時間內完成工商注冊、稅務結算關系、統計關系、銀行基本戶開設，甲方有權終止本協議或停止兌現第二條中的扶持政策。
（二）若乙方西南總部公司未完成當年度本協議第三條總營業收入和經濟發展貢獻的，甲方有權不再給予乙方當年度政策扶持。
（三）乙方存在以下違約情況的，甲方不再給予乙方政策扶持，乙方已享受的所有扶持資金在接到甲方書面通知后30日內一次性返還給甲方并支付相應的利息（以兌現扶持政策資金為基數，自實際兌現之日起按同期全國銀行間同業拆借中心貸款市場報價利率的四倍計算至實際退還之日止）。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）對外投資的目的和對公司的影響
本次投資助力重慶市渝中區深化建設國際消費中心城市核心區、國家文化和旅游消費示范城市、國家全域旅游示范區，有利于進一步完善重慶酒店產業體系，拉動渝中區文商旅消費水平，同時，進一步推進公司發展戰略，深化公司在西南區域的布局。
本次對外投資不會對公司的財務及經營狀況產生重大不利影響。本次對外投資符合公司的戰略規劃和經營發展的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（二）風險提示
協議中的項目投資金額、項目建設內容、建設周期及經濟貢獻等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證，并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾。
同時，酒店項目投資未來在經營過程中可能面臨技術風險、市場風險、經營管理風險、政策風險等風險。未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現造成不確定性影響。預計短期內該項目不會對公司經營業績產生重大影響。
公司將密切關注新項目的投資進展，積極防范和應對發展過程中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、《君亭酒店西南總部項目合作協議》。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
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