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中國汽車工程研究院股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601965 證券簡稱：中國汽研 公告編號：臨2023-038
中國汽車工程研究院股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：重慶市北部新區金渝大道9號中國汽研行政樓405會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長萬鑫銘先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場結合通訊方式出席9人；
2、公司在任監事5人，以現場結合通訊方式出席5人；
3、董事會秘書劉安民出席了本次會議；公司副總經理王紅鋼、總會計師黃延君、總法律顧問抄佩佩列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于《2022年度監事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于《2022年度財務決算及2023年度預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于開展票據池業務暨提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于聘請公司2023年度審計服務機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第6項議案為涉及關聯交易的議案。公司控股股東中國檢驗認證（集團）有限公司為公司關聯方，上述關聯股東所持表決權股份數量為534,714,168股，在第6項議案表決時履行了回避義務。
2、上述第10項議案為特別決議通過的議案。該項議案獲得了出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、上述第5、6、7、8、9項議案，對中小投資者進行了單獨計票。
4、所有議案均審議通過。
5、本次會議還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃國寶、郭光文
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中國汽車工程研究院股份有限公司董事會
2023年6月17日
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