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廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603797 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號(hào)：2023-027
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)黃建吉先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行投票，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書林金順先生出席了會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議《2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議2022年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱:廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年審計(jì)費(fèi)用和續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)公司參與項(xiàng)目招標(biāo)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
8.01議案名稱：授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司獨(dú)立參與公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.02議案名稱：授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達(dá)浩市政建設(shè)有限公司）簽訂聯(lián)合體協(xié)議，首先參與公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于2023年董事、監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于公司2023年為子公司及合資企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于修訂《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱:廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關(guān)于審議《未來(lái)三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)計(jì)劃》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、上述議案中的議案10、11是出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)的特別決議。
2、提案8.02涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東聯(lián)泰集團(tuán)有限公司、深圳聯(lián)泰投資集團(tuán)有限公司已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：彭文文，麥琪
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召集人資格和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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