證券代碼：002024 證券簡稱：ST易購 公告編號：2023-039

蘇寧易購集團有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、召開時間：

(1)2023年6月16日(星期五)下午14日召開現場會議:00。

(2)網上投票時間:2023年6月16日。

2023年6月16日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。2023年6月16日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統的具體投票時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

2、會議地點：南京市玄武區蘇寧大道1號蘇寧易購總部辦公樓會議中心。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合。

5、會議主持人：任俊先生董事長。

6、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)出席會議

共有101名股東或股東代理人參加股東大會，代表6、196、805、655股表決權，占公司表決權總數的67.29%。股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。其中：

1、共有11名股東和股東代理人出席股東大會，代表1、963、896、909股表決權，占公司表決權總數的21.33%；其中，參與投票的中小股東（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、董事、監事、上市公司高級管理人員；2、股東單獨或共持有公司5%以上的股份，下同)共9人，代表有表決權的股份數為1、341、200股，占公司有表決權股份總數的0.01%。

2、通過網上投票的股東資格已由深圳證券交易所系統認證。根據深圳證券信息有限公司提供的數據，共有90名股東通過網上投票，代表4、232、908、746股表決權，占公司表決權股份總數的45.97%；其中，共有87名中小股東參與表決，代表211、650份表決權，388股占公司表決權股份總數的2.30%。

會議由公司董事長任軍先生主持。公司部分董事、全體監事和高級管理人員出席了股東大會。江蘇世紀同仁律師事務所董椰萌律師、李飛律師出席股東大會現場見證，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

根據《公司法》、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》，提案1至提案15需要出席會議的股東（包括股東代理人）表決權的一半以上通過。其中，提案6、提案7、提案8涉及相關交易:提案6關聯股東淘寶(中國)軟件有限公司回避表決，提案7、提案8張金東先生、蘇寧控股集團有限公司、蘇寧電氣集團有限公司回避表決。

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下提案：

提案1：2022年董事會工作報告

贊成6、190、744、935股票，占出席會議有效表決權股份總數的99.902%；反對票4、801、351股，占出席會議有效表決權股份總數的0.077%；棄權票1、259、369股，占出席會議有效表決權股份總數的0.020%。

中小投資者的表決如下：

贊成票206、930、868股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.154%；反對票4、801、351股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.254%；棄權票1、259、369股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的0.591%。

提案2：監事會2022年工作報告

69.9041、635股贊成票，占出席會議有效表決權總數的99.904%；反對票4、801、351股，占出席會議有效表決權股份總數的0.077%；棄權票1、162、669股，占出席會議有效表決權股份總數的0.019%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、027、568股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.200%；反對票4、801、351股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.254%；棄權票1、162、669股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.546%。

提案3：2022年財務決算報告及2023年財務預算報告

贊成6、191、122、556股票，占出席會議有效表決權總數的99.908%；反對票5、253、430股，占出席會議有效表決權股份總數的0.085%；棄權票42969股，占出席會議有效表決權股份總數的0.007%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、308、489股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.332%；反對票5、253、430股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.466%；棄權票42969股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.202%。

提案4：《2022年年度報告》及摘要

贊成6、191、604、635股票，占出席會議有效表決權股份總數的99.916%；反對票4、771、351股，占出席會議有效表決權股份總數的0.077%；棄權票42969股，占出席會議有效表決權股份總數的0.007%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、790、568股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.58%；反對票4、771、351股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.240%；棄權票42969股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.202%。

提案5：《2022年利潤分配計劃》

贊成6、191、149、804股票，占出席會議有效表決權總數的99.909%；反對票5、654、851股，占出席會議有效表決權股份總數的0.091%；棄權票1000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0002%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、335、737股，占出席會議中小投資者有效表決權的97.345%；反對票5、654、851股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.655%；棄權票1000股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.0047%。

提案6：《公司與阿里巴巴集團2023年日常關聯交易預期議案》

贊成票4、330、077、677股，占出席會議有效表決權總數的99.870%；反對票4、917、051股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%；棄權票734000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.017%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、340、537股，占出席會議中小投資者有效表決權的97.347%；反對票4、917、051股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.309%；棄權票734000股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.345%。

提案7：《公司與星圖金融2023年日常關聯交易預期議案》

贊成票4、166、984、210股，占出席會議有效表決權股份總數的99.861%；反對票5、046、451股，占出席會議有效表決權股份總數的0.121%；棄權股734000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.018%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、211、137股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.286%；反對票5、046、451股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.369%；棄權票734000股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.345%。

提案8：《關于2023年公司與蘇寧房地產集團日常關聯交易預期的議案》

贊成票4、166、984、210股，占出席會議有效表決權股份總數的99.861%；反對票4、685、851股，占出席會議有效表決權股份總數的0.12%；棄權票1.094、600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.026%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、211、137股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.286%；反對票4、685、851股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.200%；棄權票1094600股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的0.514%。

提案9：《關于子公司擔保母公司、子公司擔保子公司的議案》

贊成6、190、937、378股票，占出席會議有效表決權總數的99.905%；反對票4、559、951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.074%；棄權票1、308、326股，占出席會議有效表決權股份總數的0.021%。

中小投資者的表決如下：

贊成207、123、311股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.245%；反對票4、559、951股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的2.141%；棄權票1、308、326股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的0.614%。

提案10：《關于公司及子公司申請貸款的議案》

贊成6、190、902、378股票，占出席會議有效表決權總數的99.905%；反對票4、808、677股，占出席會議有效表決權股份總數的0.078%；棄權票1094600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.018%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、088、311股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.28%；反對票4、808、677股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.258%；棄權票1094600股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的0.514%。

提案11：第八屆公司董事、高級管理人員津貼及薪酬方案議案

69.905%的贊成票，190，943，204股，占出席會議有效表決權總數的99.905%；反對5.500、851股票，占出席會議有效表決權股份總數的0.089%；棄權票361600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.006%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、129、137股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.248%；反對5.500、851股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的2.583%；棄權票361600股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.170%。

提案12：關于職工代表監事工資的議案

69.905%的贊成票，190，943，204股，占出席會議有效表決權總數的99.905%；反對5.500、851股票，占出席會議有效表決權股份總數的0.089%；棄權票361600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.006%。

中小投資者的表決如下：

贊成票207、129、137股，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.248%；反對5.500、851股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的2.583%；棄權票361600股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.170%。

提案13：蘇寧易購集團有限公司第六期員工持股計劃(草案)及其摘要

贊成票6.190、751、878股，占出席會議有效表決權股份總數的99.902%；反對票5、692、177股，占出席會議有效表決權股份總數的0.092%；棄權票361600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.006%。

中小投資者的表決如下：

贊成206、937、811股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.158%；反對票5、692、177股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.672%；棄權票361600股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.170%。

提案14：蘇寧易購集團有限公司第六期員工持股計劃管理辦法

贊成票6.190、751、878股，占出席會議有效表決權股份總數的99.902%；反對票5、692、177股，占出席會議有效表決權股份總數的0.092%；棄權票361600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.006%。

中小投資者的表決如下：

贊成206、937、811股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.158%；反對票5、692、177股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.672%；棄權票361600股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.170%。

提案15：《關于提交股東大會授權董事會辦理公司第六期員工持股計劃的議案》

贊成票6.190、751、878股，占出席會議有效表決權股份總數的99.902%；反對票5、692、177股，占出席會議有效表決權股份總數的0.092%；棄權票361600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.006%。

中小投資者的表決如下：

贊成206、937、811股票，占出席會議中小投資者持有有效表決權的97.158%；反對票5、692、177股，占出席會議中小投資者有效表決權的2.672%；棄權票361600股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份的0.170%。

三、律師見證情況

股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所董椰子律師、李飛律師見證，并出具法律意見，結論“股東大會召開程序符合法律、法規、上市公司股東大會規則和公司章程；會議人員資格和召集人資格合法有效；會議投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。”

四、備查文件

1、股東大會決議經出席會議董事簽字確認；

2、律師對股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

蘇寧易購集團有限公司

董事會

2023年6月17日