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安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 公告編號：2023-039
安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會地點:河南省安陽市殷都區安鋼大道502號 公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長程官江先生為股東大會主持人主持。股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決。會議召開、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會表決方式、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事張付昌、獨立董事胡衛生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事李福永、王志勇因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書出席了會議；公司經理、財務負責人出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司關于未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2022年董事、監事和高級管理人員的工資
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司日常關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2023年公司聘請會計師事務所及薪金計劃
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：公司2023年獨立董事津貼計劃
審議結果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：公司2023年固定資產投資計劃提案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：公司擔保控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限公司
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：公司擔保控股子公司安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限公司
審議結果：通過
表決情況：
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15、提案名稱：公司關于擔保控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限公司融資事宜的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、調整公司董事會成員的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
上述議案已經股東大會審議通過。該議案第九項涉及相關交易。相關交易股東安陽鋼鐵集團有限公司為公司控股股東，持有公司有效表決權1003、824、209股。該議案已被回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：吳團結 趙沁妍
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會的表決方式、程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月16日
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