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2022年中國交通建設(shè)有限公司股東周年大會決議公告
證券代碼：601800 證券簡稱:中國交通建設(shè) 公告編號：2023-055
中國交通建設(shè)有限公司
2022年股東周年大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外街85號中國交通建設(shè)大廈
(三)出席會議的普通股股東持有股份:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
2022年股東周年大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議相關(guān)提案。會議由公司董事會召開，董事長王通州先生作為會議主席主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，董事劉翔、陳永德因公務(wù)未能出席股東大會；
2.公司監(jiān)事3人，出席3人；
3.董事會秘書出席股東大會，其他部分高管出席股東大會；
4.見證律師和其他相關(guān)人員出席股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:審議公司2022年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.議案名稱:關(guān)于審議公司2022年利潤分配和股息分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.議案名稱:關(guān)于審議《中國交通建設(shè)2022年董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.議案名稱:關(guān)于審議2022年中國交通建設(shè)獨(dú)立董事報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.議案名稱:審議《中國交通建設(shè)2022年監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.議案名稱:審議公司2023年度綜合預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.議案名稱:關(guān)于續(xù)聘公司國際核數(shù)師和國內(nèi)審計師的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.提案名稱:公司2023年度投資計劃提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：關(guān)于公司2023年對外擔(dān)保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.議案名稱:關(guān)于公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次股東大會審議的第1-10項為普通決議，已出席股東大會股東（包括股東代理人）表決權(quán)的一半以上審議通過。
上述表決中的數(shù)據(jù)差額是四舍五入造成的。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀濤中茂律師事務(wù)所
律師：陳中葉、張文亮
(二)律師見證結(jié)論:
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國交通建設(shè)有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：601800 證券簡稱:中國交通建設(shè) 公告號：2023-056
中國交通建設(shè)有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
中國交通建設(shè)有限公司（以下簡稱公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月11日，公司以書面形式發(fā)出董事會會議通知。2023年6月16日，董事會現(xiàn)場召開。8名董事應(yīng)出席，6名董事實際出席會議。劉翔董事授權(quán)王海懷董事出席表決，陳永德獨(dú)立董事授權(quán)劉輝獨(dú)立董事出席表決。會議由王彤宙董事長主持。會議程序和出席董事人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于增加中交城市投資注冊資本的議案》
同意公司附屬中交城市投資控股有限公司(以下簡稱中交城市投資)注冊資本由40.99億元增至100億元。增資前，中國交建持股90.49%，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱中國人壽)持股5.28%，中國人壽金融資產(chǎn)投資有限公司(以下簡稱中國人壽)持股4.23%。中國交通建設(shè)貨幣投資30億元，股權(quán)投資8.86億元，約38.86億元（實收資本7.37億元，資本公積31.49億元）；各股東按股份比例將中交城投資本公積和未分配利潤約51.63億元轉(zhuǎn)為注冊資本。增資完成后，中國交建持股91.94%，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司持股4.48%， 中國人壽持股3.58%(最終股比以中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司備案的凈資產(chǎn)評估值為依據(jù))。
投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于中交一公局集團(tuán)有限公司投資埃塞俄比亞斯未來項目(一期)的議案》
同意公司附屬中交一公局集團(tuán)有限公司(以下簡稱一公局)與埃塞俄比亞斯市政府簽訂合資和投資協(xié)議，一公局74%與埃塞俄比亞斯市政府簽訂合資和投資協(xié)議。：亞的斯未來項目(一期)聯(lián)合投資開發(fā)26%的股權(quán)比例，一期總投資6801.55萬美元。
投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
中國交通建設(shè)有限公司董事會
2023年6月17日
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