證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號：2023-026

廈門安妮有限公司

第六屆董事會第二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月15日上午，廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”或“安妮股份”)100:00在公司會議室召開第六屆董事會第二次會議，結合現場會議和通訊會議。會議于2023年6月5日書面通知董事，會議應出席7名董事，實際出席7名董事。監事、高級管理人員出席了會議。會議由董事長張杰先生召開和主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經認真審議，與會董事通過以下決議：

1、審議通過《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》，表決結果:同意7票，棄權0票，反對0票

由于業務需要，公司及其子公司同意向相關銀行申請總額不超過1.4萬元的綜合信貸。具體情況如下：

1、向中信銀行有限公司廈門分行申請不超過6萬元的綜合信用。綜合信用可由安妮和廈門安妮企業有限公司（以下簡稱“安妮企業”）共同使用。其中：安妮股份可用金額不超過4萬元，安妮企業可用金額不超過2萬元，綜合信用金額為一年。

當子公司使用該綜合信用額度時，安妮股份提供連帶責任擔保。

2、向上海浦東發展銀行有限公司廈門分行申請不超過4萬元的綜合信用。綜合信用可由子公司安妮企業和廈門安妮商業信息紙有限公司（以下簡稱“安妮商業紙”）共同使用。其中：安妮企業可用金額不超過2萬元，安妮商業紙可用金額不超過2萬元，綜合信用金額為一年。

當子公司使用該綜合信用額度時，安妮股份提供連帶責任擔保。

3、安妮企業向招商銀行股份有限公司廈門分行申請不超過3000萬元的綜合信用。綜合信用額度為一年，由安妮股份提供連帶責任擔保。

4、安妮企業向中國農業銀行廈門集美分行申請不超過1000萬元的綜合信用。綜合信用額度為一年，由安妮股份提供連帶責任擔保。

5、為辦理上述綜合授信申請，公司董事會應提出以下授權：

（1）、授信額度可用于貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、開立保函、申請票據貼現、國內保理、貿易融資等業務。上述債務的利息、費用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行協商辦理。

（2）、經貸款銀行同意，上述限額可由公司授權子公司在限額內調整使用。

（3）、授權張杰先生代表公司辦理上述信用業務，簽訂相關信用合同（協議）、擔保合同、承諾書和所有與上述業務相關的文件，由此產生的法律后果和法律責任由公司承擔。必要時，張杰有權委托他人履行職責。轉讓人的行為視為董事會授權代表的行為，其法律后果和法律責任也由公司承擔。

上述信用額度和信用期限以銀行實際簽字為準。

本議案應提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于為子公司申請銀行信用擔保的議案》。投票結果:同意7票，棄權0票，反對0票。

安妮股份擬為子公司向相關銀行申請綜合授信，提供總額不超過1萬元的擔保，具體如下：

1、為子公司安妮企業向中信銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供連帶責任擔保不超過2萬元。期限為一年。

2、為子公司向上海浦東發展銀行有限公司廈門分行申請的綜合信用提供不超過4萬元的連帶責任擔保。其中：安妮企業申請的信用額度不超過2萬元，安妮商業紙申請的信用額度不超過2萬元。期限為一年。

3、為子公司安妮企業向招商銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過3萬元的連帶責任擔保。期限為一年。

4、為子公司安妮企業向中國農業銀行廈門集美分行申請的綜合授信提供不超過1000萬元的連帶責任擔保。期限為一年。

由于上述擔保對象均為公司全資/控股子公司，同意免除上述擔保對象提供反擔保的義務。

本議案應提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，表決結果是同意7票，棄權0票，反對0票。

為提高公司閑置資金的使用效率，同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。在上述限額內，閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用，任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關金額）不得超過審議金額。

具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關于使用閑置資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-029)。

獨立董事就此事發表了同意的獨立意見，獨立財務顧問發表了驗證意見。詳見巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

本議案應提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，表決結果:同意7票，棄權0票，反對0票。

公司定于2023年7月3日14日：2023年第二次臨時股東大會在廈門市集美區杏林錦園南路99號公司第一會議室召開。

具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-030)。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2023-027

廈門安妮有限公司

第六屆監事會第二次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月15日上午11日，廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”):00在公司會議室召開了第六屆監事會第二次會議。會議于2023年6月5日書面通知監事。會議由監事會主席王輝女士召集和主持。會議應由三名監事出席，實際上應由三名監事出席。會議以現場會議的形式召開。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經認真審議，與會監事一致通過以下決議：

審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》。投票結果:同意3票，棄權0票，反對0票。

經審查，公司監事會認為： 公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指南》第2號─上市公司募集資金管理和使用的有關規定，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閑置資金進行現金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，不會對公司的生產經營產生不利影響；決策程序符合有關規定，不損害公司股東和中小投資者的利益。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用 ，期限內任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關金額)不得超過審議金額。

具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關于使用閑置資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-029)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議表決。

特此公告！

廈門安妮有限公司監事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 股票簡稱：安妮股份 公告編號：2023-028

廈門安妮有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)、“安妮公司”)為全資子公司向銀行申請綜合信用提供擔保。廈門安妮商務信息紙有限公司資產負債率超過70%。本擔保無反擔保。請注意擔保風險。

一、擔保概述

公司于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議。會議全票審議通過了《關于為子公司申請銀行信用擔保的議案》，同意公司為全資子公司向銀行申請綜合信用提供總額不超過人民幣 連帶責任擔保1萬元。除全資子公司分別向興業銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信外，公司前期已審議批準不超過6萬 1萬元連帶責任擔保；廈門國際銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合信用擔保不超過3萬元；廈門銀行股份有限公司申請的綜合信用擔保不超過 18,000 共計27萬元連帶責任擔保，連帶責任擔保000萬元未到期的，其余額度自擔保生效之日起自動失效。該提案仍需提交公司 2023 年度第二次臨時股東大會審議。

二是擔保協議的主要內容

同意公司為子公司向相關銀行申請綜合信貸提供不超過1萬元的擔保，具體如下：

1、為子公司廈門安妮企業有限公司（以下簡稱“安妮企業”）向中信銀行有限公司廈門分行申請的綜合信貸提供不超過2萬元的連帶責任擔保。期限為一年。

2、為子公司向上海浦東發展銀行有限公司廈門分行申請的綜合信用提供不超過4萬元的連帶責任擔保。其中：安妮企業申請的信用額度不超過2萬元，廈門安妮商業信息紙有限公司（以下簡稱“安妮商業紙”）申請的信用額度不超過2萬元。期限為一年。

3、為子公司安妮企業向招商銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過3萬元的連帶責任擔保。期限為一年。

4、為子公司安妮企業向中國農業銀行廈門集美分行申請的綜合授信提供不超過1000萬元的連帶責任擔保。期限為一年。

由于上述擔保對象為公司全資子公司，本擔保事項不涉及反擔保，最終擔保事項以擔保合同約定為準。

三、被擔保人的基本情況

1、擔保人名稱：廈門安妮企業有限公司

成立日期：1995 年12月28日

注冊地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號E棟廠房左側

注資資本：1億元人民幣

法定代表人：陳利國

主營業務:紙張加工、本卷制造、包裝用品加工等印刷品印刷。

與公司的關系：公司的全資子公司。

信用狀況：信用狀況良好，非失信被執行人。

主要財務指標(單位:元)：

■

2、擔保人名稱：廈門安妮商務信息紙有限公司

成立日期：2001年6月6日

注冊地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號E棟廠房一樓右側

注資資本：2000萬元人民幣

法定代表人：陳利國

主營業務：商業信息紙張加工與銷售、紙張涂料加工、紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、生產與技術開發、轉讓、咨詢服務等。

與公司的關系：公司的全資子公司。

信用狀況：信用狀況良好，非失信被執行人。

主要財務指標(單位:元)：

■

四、董事會意見

公司根據《上市公司監管指引》第8號上市公司資金交易和對外擔保的監管要求》、《公司章程》等規定，為全資子公司因業務需要向銀行申請綜合授信提供連帶責任擔保。由于上述擔保對象是公司的全資子公司，公司同意免除上述擔保對象提供反擔保的義務。公司擁有控制權，能夠充分了解其業務狀況，決定其投資、融資等重大事項，擔保風險可控。因此，董事會認為，上述擔保行為不會損害公司的利益，也不會對公司產生不利影響。董事會一致通過了擔保。

五、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至2023年6月15日，公司為全資子公司提供的擔保余額為8587萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的8.61%，公司無逾期擔保。

公司為全資子公司提供的擔保金額為1萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.02%。本擔保全部實施后，公司累計對外擔?？傤~為3.7萬元，占公司最近一期經審計凈資產的37.09%。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號：2023-029

廈門安妮有限公司

關于使用閑置資金進行現金管理的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。在上述限額內，閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用。期限內任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關金額）不得超過審議金額，并要求股東大會授權管理層行使投資決策權。本議案仍需提交公司股東大會審議通過?，F金管理不構成相關交易。具體情況如下：

一、公司募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會批準，廈門安妮股份有限公司向楊超發行股份購買資產并籌集配套資金（證監會許可證）［2016］1966號)核準，公司向中融基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券有限公司、金鷹基金管理有限公司、深圳市融通資本管理有限公司、華泰白瑞基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司非公開發行55、834、729股，發行價格17.91元/股?？鄢袖N保薦費、律師費、審計費等發行費用23、349、99.92元后，實際募集資金凈額為976、649、996.47元。2016年10月25日，該資金存入廈門銀行股份有限公司海滄支行募集資金專戶。2016年10月25日，該資金存入廈門銀行股份有限公司海滄支行募集資金專戶。募集資金已由立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的立信會計師信函[2016]第310900號驗資報告審核確認。

二、募集資金的使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

截至2023年6月9日，本次募投扣除發行費用后的使用情況如下：

■

2、閑置募集資金的使用

(1)現金管理

公司第五屆董事會第二十二次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置資金購買金融產品的議案》，同意公司在一年內使用不超過3.8萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本約定的現金管理產品。在上述金額內，資金可在一年內滾動使用。

截至2023年6月9日，公司利用暫時閑置的募集資金3.8萬元購買現金管理產品(均為結構性存款)。

(2)暫時補充營運資金

公司于2021年10月13日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》2022年6月16日，公司將上述1.2萬元歸還并存入募集資金專項賬戶，使用期不超過12個月。

3、余額募集資金的使用情況

2021年12月13日，公司第五屆董事會第十八次會議和2021年12月29日第三次臨時股東大會審議通過了《關于延期募集資金投資項目、調整投資金額、永久補充剩余募集資金流動資金的議案》，同意將“版權大數據平臺”實施期延長至2023年12月31日。后續資金主要用于版權大數據平臺的升級建設和優質作品的版權孵化。預計募集資金將繼續使用47500萬元，調整后總投資69814.54萬元。023.04萬元永久補充營運資金(含利息收入具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)。其中，2022年10月12日到期前，公司將閑置募集資金暫時補充12000萬元，然后將其永久補充營運資金，其余由現金管理產品到期后永久補充營運資金。

截至2023年6月9日，公司將相關募集資金和利息收入用于永久補充營運資金30023.04萬元，其中12000萬元臨時補充營運資金公司于2022年6月16日以自有資金返還專戶后永久補充營運資金，其余來自到期現金管理產品。

4、募集資金余額

截至2023年6月9日，公司募集資金投資項目累計投資40796.86萬元，扣除30023.04萬元永久補充后，募集資金余額42517.24萬元(包括累計收到的銀行存款利息收入和投資收入減去支付銀行手續費凈額)，其中銀行存款4.517.24萬元。閑置募集資金購買的現金管理產品未到期3.8萬元。

三、現金管理的基本情況

(一)現金管理目的

提高公司資金使用效率，為公司和股東創造更多資金收益。

(二)資金來源

公司閑置自有資金和閑置募集資金。

(三)使用資金額度

公司計劃使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。上述閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用 ，期限內任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關金額)不得超過審議金額。

(四)投資產品類型

公司閑置自有資金可選擇安全性高、流動性好、風險低、短期金融產品；閑置募集資金擬投資的品種為安全性高、流動性好、保本約定的產品，產品發行人可以提供保本承諾；不涉及股票及其衍生產品、證券投資基金、委托金融產品等與證券相關的投資行為。

(五)決議有效期

自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月內。

(六)公司不存在變相改變募集資金用途的行為，確保募集資金項目的正常進行不受影響。

四、需要執行的程序

上述事項已經公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過。獨立董事發表了同意的獨立意見，獨立財務顧問發表了驗證意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，上述事項仍需提交股東大會審議批準。本交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

五、對公司的影響

在保證資金使用合理規劃和資金安全的前提下，公司將以閑置資金進行現金管理，不會影響公司經營活動的正常發展，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收入。

六、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

(1)雖然公司現金管理的產品安全性高，流動性好，有保本約定的投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受市場波動影響。

（2）公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此投資的實際回報是不可預測的。

(3)相關人員的操作風險。

2、風險控制措施

公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理和使用監管要求》（2022年修訂）、《公司章程》等有關規定，嚴格監控現金管理閑置資金的使用和管理，公司財務管理部密切跟蹤財務管理資金的運作，與相關業務機構保持密切聯系，跟蹤投資產品的運作，加強風險控制和監督，確保財務管理資金的安全。

公司內部審計部門為現金管理監督部門。內部審計部對公司閑置募集資金的現金管理進行事前審計、事中監督和事后審計。內部審計部負責審查閑置募集資金現金管理的審批、實際操作、資金使用和損益，督促財務部門及時進行會計處理，核實財務處理情況。公司獨立董事、監事會有權對閑置募集資金的現金管理進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

七、獨立董事意見

經審查，公司獨立董事認為，公司計劃使用部分閑置資金進行現金管理的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指南》第二號─上市公司募集資金管理和使用監管要求的有關規定，在保證資金使用合理規劃和流動性和安全的前提下，使用閑置資金進行現金管理，有利于提高資金存款收入和使用效率，不會對公司的生產經營產生不利影響，不會與募集資金投資項目的實施計劃發生沖突，不會損害公司和股東的利益。審批程序合法合規，內部控制程序健全。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用 ，期限內任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關金額)不得超過審議金額。

八、監事會意見

經審查，公司監事會認為： 公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指南》第2號─上市公司募集資金管理和使用的有關規定，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閑置資金進行現金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，不會對公司的生產經營產生不利影響；決策程序符合有關規定，不損害公司股東和中小投資者的利益。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準后一年內滾動使用 ，期限內任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關金額)不得超過審議金額。

九、獨立財務顧問核查意見

經核實，獨立財務顧問認為：

1、公司利用閑置募集資金進行現金管理，提高了資金使用效率，對公司日常資金周轉和主營業務發展沒有不利影響，對募集資金投資項目的實施沒有重大不利影響，也沒有變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。

2、安妮股份繼續使用不超過3.8萬元的閑置募集資金進行現金管理，經董事會批準，獨立董事、監事會發表明確同意，符合深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一主板上市公司標準經營、《上市公司監管指引》第一 2 上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)等有關規定。

3、公司繼續使用不超過3.8萬元的閑置募集資金進行現金管理，不變相改變募集資金投資項目，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，獨立財務顧問對安妮繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有異議。獨立財務顧問將繼續關注公司募集資金的使用情況，并敦促公司履行相關決策程序和信息披露義務。

十、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事對公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見；

4、華創證券有限公司關于廈門安妮有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的驗證意見。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2023-030

廈門安妮有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議。會議決議于2023年7月3日召開公司第二次臨時股東大會。會議相關事宜現通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會第六屆董事會第二次會議決定 2023 公司于2000年7月3日舉行 2023 年度第二次臨時股東大會。

3、會議的合法性和合規性：經公司第六屆董事會第二次會議批準，決定召開2023年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議時間：

現場會議時間：2023 年7月3日14:30

網上投票時間：

(1)通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為 2023 年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2023 年7月3日9:15 至15:00 期間的任何時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現場表決和網上投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）流通股東可以在上述網上投票時間內通過上述系統行使表決權，為全體股東提供網上投票平臺。

當公司股東投票時，他們只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人投票）和在線投票中的一種投票方式，不能重復投票?，F場投票和在線投票重復投票的，以第一次投票為準。

6、股權登記日:2023 年6月26日

7、出席對象：

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

截止2023 年6月26日下午15:00收盤時，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。授權委托書見附件2；

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點：廈門市集美區杏林錦園南路99號公司第一會議室。

二、會議審議事項

(1)審議事項

■

(2)上述議案已經公司2023年6月15日第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過。詳見公司于2023年6月16日在巨潮信息網。（http://www.cninfo.com.cn）在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上發布的相關公告。

(3)股東大會審議的提案將單獨計票，并及時公開披露中小投資者的表決。

三、參加現場會議的方法

1、登記方式：

(一)出席現場會議的股東必須登記會議；

（2）個人股東親自出席的，應當持身份證、股東賬戶辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當持身份證、股東身份證復印件、股東賬戶、股東授權委托書辦理登記手續；法定代表人出席會議的，應當持身份證、股東賬戶、法定代表人證明辦理手續；委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證、股東賬戶、法定代表人證明、法定代表人委托書辦理手續。

（3）登記地點：廈門安妮有限公司投資者關系部，異地股東可以通過信件或傳真登記，不接收電話登記。出席現場會議時，必須出示參與者的身份證和授權委托書原件。

(4)登記時間: 2023年7月3日8：00-12：00。

2、會議聯系方式

通訊地址：廈門市集美區杏林錦園南路99號

聯系人：謝蓉、葉一青

聯系電話:(0592) 3152372；

傳真號：(0592) 3152406；

郵政編碼：361022

3、會議期為半天，出席會議的人應自行承擔住宿費和交通費。

4、注：出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件原件到會場辦理登記手續。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議；

2、第六屆監事會第二次會議決議。

特此通知 ！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：362235

2、投票簡稱：安妮投票

3、股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權”。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。如果股東先對具體提案投票，如果股東先對具體提案投票 對總議案進行表決，以已投票表決的具體提案的表決意見為準 未表決的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案 投票以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為 2023年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年7月3日9日，互聯網投票系統開始投票:15 至15:00 期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：授權委托書

廈門安妮有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲授權委托 2023年7月3日，先生/女士代表公司/本人出席廈門安妮股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表公司/本人按下列指示對下列議案進行投票。如果公司/本人對本次會議的表決事項沒有具體指示，受托人可以代表其行使表決權，其行使表決權的后果由我單位（本人）承擔。

說明:請在投票結果選項中打“√"，每一項都是單選，大部分都是無效票。

■

委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽名)：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托人股東賬戶：

委托人持股數： 股

委托日期：

有效期：自簽署日起至股東大會結束 。

注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。