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2022年中國中車股份有限公司年度股東大會決議公告
證券代碼：601766 （A股） 證券簡稱:中國中車 公告號：2023-020
證券代碼： 1766 （H股） 證券簡稱:中國中車
中國中車有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：世紀金源大酒店二樓第九會議室，北京市海淀區板井路69號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長孫永才先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件，以及《中國中車有限公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立非執行董事史堅忠先生因其他公務未能出席股東大會。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書王健先生出席了會議。公司部分高級管理人員及相關人員出席了會議。
4、香港中央證券登記有限公司的見證律師、監票人員等相關人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于中國中車股份有限公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：中國中車股份有限公司2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于中國中車股份有限公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年中國中車股份有限公司利潤分配方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年中車股份有限公司擔保安排的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于中國中車股份有限公司董事2022年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于中國中車股份有限公司監事2022年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年聘請中國中車股份有限公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：提交股東大會授予董事會增發公司a股和H股的一般授權的提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于2023年中國中車股份有限公司發行債券融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會第1-8項議案均為普通決議案，已獲得有效表決股份總數的1/2以上批準。股東大會第9-10項議案均為特別決議案，已獲得有效表決股份總數的2/3以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：李麗，蘇陽
2、律師見證結論：
上述兩名律師見證了股東大會，并依法出具了法律意見，認為股東大會召開、召開程序、召集人和出席會議的資格和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《中國中車股份有限公司章程》，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年中國中車股份有限公司年度股東大會決議；
2、北京嘉園律師事務所關于中國中車股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國中車股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼：601766 （A股） 證券簡稱:中國中車 公告號：2023-021
證券代碼： 1766 （H股） 證券簡稱:中國中車
中國中車有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月12日，中國中車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十三次會議以書面形式發出通知，于2023年6月15日在北京召開。會議應有7名董事和6名董事。獨立非執行董事史建忠先生因其他公務未親自出席會議，委托獨立非執行董事翁亦然先生在會議上行使表決權、會議決議、會議記錄等文件的簽字權。公司監事、部分高級管理人員及相關人員出席會議。本次會議的召開符合《中國中車股份有限公司章程》的有關法律、行政法規、部門規章。
會議由董事長孫永才先生主持。經有效表決，會議形成以下決議：
一、審議通過了《關于中國中車股份有限公司將成都公司股權免費轉讓給四方有限公司的議案》。
同意公司將中車成都機車有限公司(以下簡稱“成都公司”)64.52%的股權免費轉讓給公司全資子公司中車四方車輛有限公司，轉讓基準日為2022年12月31日。截至2022年12月31日，公司持有的成都公司64.52%的賬面凈資產值為154、707.23萬元。轉讓后，公司不再直接持有成都公司的股權。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于修訂的》〈中國中車股份有限公司PP投資管理辦法〉的議案》。
《中國中車股份有限公司PPP投資管理辦法》同意修訂。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
備查文件：中國中車有限公司第三屆董事會第十三次會議決議。
中國中車股份有限公司董事會
2023年6月15日
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