證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-036

轉債代碼：113566 轉債簡稱：翔港轉債

上海翔港包裝科技股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發出，會議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開，會議由董事長董建軍召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于為全資孫公司提供擔保額度預計的議案》，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決；

為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿有限公司（以下簡稱“瑾亭商貿”）的日常經營和業務發展需要，會議同意公司未來12個月為其提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種）的連帶責任擔保，瑾亭商貿以此擔保向商業銀行申請貸款/授信或開展其他日常經營業務等。本次預計的擔保額度有效期為自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。董事會提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批擔保具體事宜。

本次擔保事宜不構成關聯交易,也未構成重大資產重組，公司獨立董事已對本議案發表同意意見。《關于為全資孫公司提供擔保額度預計的公告》與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》；

會議同意于2023年6月30日（星期五）召開2023年第二次臨時股東大會。《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-037

轉債代碼：113566 轉債簡稱：翔港轉債

上海翔港包裝科技股份有限公司

關于為全資孫公司提供擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次擔保被擔保人上海瑾亭商貿有限公司（以下可簡稱“瑾亭商貿”）為上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“翔港科技”）的全資孫公司，不屬于上市公司的關聯人。

● 公司預計未來12個月為瑾亭商貿提供擔保額度總計不超過5,000萬元人民幣，該擔保最高限額占公司最近一期經審計凈資產的7.96%。截至本公告披露日，公司未對瑾亭商貿提供擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：否。

● 對外擔保逾期的累計數量：公司無對外擔保逾期的情況。

● 特別風險提示：被擔保公司瑾亭商貿最近一期經審計的資產負債率超過70%，敬請投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為支持公司全資孫公司瑾亭商貿的日常經營和業務發展需要，未來12個月內瑾亭商貿在向商業銀行申請貸款/授信或開展其他日常經營業務過程中，公司為其提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預計的擔保額度”）的連帶責任擔保。本次擔保額度尚未擬定具體協議。在具體協議簽署前，授權公司管理層根據實際經營情況和金融機構要求在該擔保額度范圍內辦理擔保事宜，擔保金額、擔保期限等事項以實際簽署的協議為準。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司于2023年6月14日召開第三屆董事會第十四次會議，全票審議通過了《關于為全資孫公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司未來12個月為瑾亭商貿提供擔保額度總額不超過5000萬元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預計的擔保額度”）的連帶責任擔保。本次預計的擔保額度有效期為自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。董事會提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批擔保具體事宜。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次擔保額度預計事項需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決。

（三）擔保預計基本情況

■

注：公司已于2023年3月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于為控股子公司提供擔保額度預計的議案》，同意未來12個月內久塑科技向商業銀行申請貸款/授信或開展其他日常經營業務過程中，公司為其提供擔保額度總額不超過2億元（或等值的其他幣種）的連帶責任擔保。

二、被擔保人的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：上海瑾亭商貿有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區翠波路299號

法定代表人：董婷婷

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立時間：2019年02月26日

經營范圍：

許可項目：食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：化妝品批發；化妝品零售；塑料制品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；五金產品批發；五金產品零售；機械設備銷售；電子產品銷售；包裝材料及制品銷售；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；辦公用品銷售；音響設備銷售；日用木制品銷售；日用百貨銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；第二類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；食品進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）被擔保人與公司之間的股權關系

■

（三）被擔保人財務及信用狀況

1、被擔保人最近一年又一期主要財務指標

單位： 人民幣/萬元

■

2、被擔保人最新納稅信用等級：B級

三、擔保協議的主要內容

本次擔保額度尚未擬定具體協議。在具體協議簽署前，授權公司管理層根據實際經營情況和金融機構要求在該擔保額度范圍內辦理擔保事宜，擔保金額、擔保期限等事項以實際簽署的協議為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保有利于進一步滿足瑾亭商貿經營發展需要，可使其獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業務，符合公司的整體利益。本次擔保對象為公司控股孫公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，擔保風險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五、董事會意見

公司為瑾亭商貿提供擔保是為了滿足其生產經營所需的資金需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益，公司對其具有管控權，被擔保的公司具備良好的償債能力，風險整體可控。董事會同意該項議案，并授權公司董事長在前述擔保額度范圍內簽署具體相關文件（包括但不限于銀行保證合同等）。

六、獨立董事意見

根據《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規的有關規定，公司獨立董事對公司擬開展的對外擔保情況進行了核查，公司對瑾亭商貿的擔保有利于補充其營運資金，促進其主營業務的健康發展，被擔保對象經營情況良好，公司能夠通過對其實施有效管理，控制相關風險。公司對外擔保相關審批程序合法，沒有損害公司及公司股東的利益。獨立董事同意本次對外擔保事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，上市公司對外擔保總額為25,000萬元（含本次擔保額度），均為上市公司對全資/控股子公司提供的擔保，占公司最近一年經審計凈資產的比例為41.63%。上市公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為0元，公司不存在擔保逾期情況。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-038

上海翔港包裝科技股份有限公司關于

召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 14 點 30分

召開地點：上海市浦東新區康橋路666號A棟2樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司已于2023年6月14日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了上述相關議案，詳見公司分別于2023年6月15日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、加蓋公章的法人股東持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

（二）參會登記時間：2023年6月28日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）現場會議登記地址及聯系方式：

1、地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會辦公室（康橋路666號）

2、聯系電話：021-20960623*737

3、傳真號碼：021-58126086

4、聯系人：宋鈺錕、董穎異

六、其他事項

（一）股東大會現場會議會期預計半天，與會股東的交通及食宿費用自理。

（二）會議聯系方式：

聯系人：宋鈺錕、董穎異

聯系地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會辦公室（康橋路666號）

郵政編碼：201315

電話號碼：021-20960623*737

傳真號碼：021-58126086

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海翔港包裝科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。