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天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-035
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2023年6月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事7人。董事安品東先生因公出差無法參會，彭怡琳女士因會議沖突無法參會，均委托董事李楊先生代為參會并表決。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了本次會議。本公司已于2023年6月9日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
1. 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》等11項制度的議案
本公司于2023年初完成了本部中心部室的組織架構(gòu)調(diào)整，部分中心部室名稱及職責(zé)發(fā)生變化，因此相關(guān)內(nèi)控管理制度需同步進(jìn)行修訂。按照《公司章程》規(guī)定，其中11項基本管理制度需由董事會審議（詳見附件）。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
《董事會議事規(guī)則》《證券違法違規(guī)行為內(nèi)部問責(zé)制度》在董事會審議通過后還將提請股東大會審批。
2.關(guān)于制訂《市場開發(fā)獎勵制度（試行）》的議案
為推進(jìn)公司投資類項目的順利開展，激勵員工主動、積極承擔(dān)項目責(zé)任和創(chuàng)造價值，規(guī)范項目獎金的使用，保障公司市場開發(fā)目標(biāo)的達(dá)成，特制訂《市場開發(fā)獎勵制度（試行）》。該制度是在符合法規(guī)和借鑒已有成熟經(jīng)驗的基礎(chǔ)上制訂，適用于本公司所有實現(xiàn)落地的投資類項目，制度內(nèi)容主要包括總則、定義、獎金池的核定與分配、獎金分配對象與發(fā)放及附則五部分。該制度自董事會審議通過之日起生效，試行一年。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
3.關(guān)于制訂《應(yīng)收款項壓降專項獎勵制度（試行）》的議案
為加大清理應(yīng)收款項工作力度，激發(fā)業(yè)務(wù)部門和經(jīng)營單位的積極性，強(qiáng)化協(xié)同配合力度，有效改善公司應(yīng)收款項現(xiàn)狀，增加資金回收規(guī)模提高債務(wù)風(fēng)險防控能力，降低融資成本提高項目收益，本公司結(jié)合實際情況擬制訂《應(yīng)收款項壓降專項獎勵制度（試行）》。該制度核心內(nèi)容包括：應(yīng)收款項定義、壓降方式、獎勵范圍及辦法等。該制度自董事會審議通過之日起生效，試行一年。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
4.關(guān)于審議公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案
公司結(jié)合對環(huán)保產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境及行業(yè)形勢的分析，以及對企業(yè)自身優(yōu)劣勢的剖析和對標(biāo)對表分析，在總結(jié)過去5年發(fā)展經(jīng)驗，內(nèi)外結(jié)合、上下聯(lián)動，經(jīng)過多層次的研討和論證，形成本公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以指導(dǎo)公司未來發(fā)展。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
5.關(guān)于設(shè)立天津天創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司（暫定名）的議案
鑒于傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)重資產(chǎn)類項目投資日趨嚴(yán)峻的市場形勢，本公司在“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中提出了“輕重結(jié)合”的發(fā)展思路，旨在通過技術(shù)升級和優(yōu)化運(yùn)營降低成本，并探索在降低投資與負(fù)債的前提下提升收入和利潤的業(yè)務(wù)模式。為此擬設(shè)立輕資產(chǎn)運(yùn)營公司，通過獲得專業(yè)化運(yùn)營類的“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，輔助運(yùn)營資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時，實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，增加收入和利潤；另外，通過對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣以及對行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)、產(chǎn)品企業(yè)適度的股權(quán)投資，及時為本公司的存量項目提供降本增效的優(yōu)化方案，在外部市場贏得差異化競爭優(yōu)勢，并獲取股權(quán)投資收益，與本公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相輔相成、相互促進(jìn)，布局未來，進(jìn)一步強(qiáng)化本公司的行業(yè)地位和發(fā)展?jié)摿Α?/P>
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
6.關(guān)于制定《創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)2023年高級管理人員業(yè)績考核方案》的議案
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人績效考核和薪酬管理方案》，結(jié)合公司2023年主要經(jīng)營管理目標(biāo)，公司擬制訂《創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)2023年高級管理人員業(yè)績考核方案》。
經(jīng)審議，董事會同意2023年度公司高管人員業(yè)績考核方案，要求高級管理人員瞄準(zhǔn)目標(biāo)責(zé)任，勤勉履職，確保實現(xiàn)公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)。
本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年6月14日
附件：
擬修訂的制度清單
一、僅調(diào)整組織機(jī)構(gòu)名稱的制度（7項）
1、《1.4創(chuàng)業(yè)環(huán)保董事會議事規(guī)則》
董事會日常事務(wù)的管理部門由“公司治理中心”調(diào)整為“董事會辦公室”。
2、《1.6總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》
總經(jīng)理辦公會的組織等工作由“公司治理中心”調(diào)整為“黨委（行政）辦公室”。
3、《1.17.8債券信息披露管理制度》
信息披露事務(wù)的管理部門由“公司治理中心、財務(wù)管理中心、債券發(fā)行與維護(hù)負(fù)責(zé)中心共同組織實施”調(diào)整為“董事會辦公室、財務(wù)管理中心、債券發(fā)行與維護(hù)負(fù)責(zé)中心共同組織實施”。
4、《1.20 證券違法違規(guī)行為內(nèi)部問責(zé)制度》
日常問責(zé)事項的調(diào)查、核實工作由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“法律事務(wù)管理部門”。
5、《2.1戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度》
戰(zhàn)略規(guī)劃工作的統(tǒng)籌由“公司治理中心”調(diào)整為“企業(yè)管理中心”。
6、《6.19負(fù)債管理制度》
合同管理的牽頭部門由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“合規(guī)管理部”。戰(zhàn)略規(guī)劃的統(tǒng)籌工作由“公司治理中心”調(diào)整為“董事會辦公室”。
7、《12.1擔(dān)保管理制度》
內(nèi)控管理工作的統(tǒng)籌由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“合規(guī)管理部”。
二、涉及其他內(nèi)容調(diào)整的制度（4項）
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