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浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300943 證券簡稱:春暉智控 公告編號：2023-040
浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 股東大會(huì)沒有否決議案。
2. 股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1.會(huì)議時(shí)間：
(1)2023年6月14日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場會(huì)議:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年6月14日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年6月14日(星期三)上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
2.會(huì)議地點(diǎn):浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號公司行政樓一號會(huì)議室。
3.會(huì)議方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：公司董事長楊廣宇先生
6.會(huì)議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)后，決定召開股東大會(huì)。股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議的出席情況
1.股東出席的總體情況
共有38名股東和股東代理人通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表107、128、808股，占公司表決權(quán)總數(shù)的52.5605%。
其中，現(xiàn)場投票共有11名股東和股東代理人，代表106、909、858股，占公司表決權(quán)總數(shù)的52.4531%。共有27名股東通過網(wǎng)上投票，代表218、950股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.1074%。
2.中小投資者出席的總體情況
共有29名中小投資者通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表股份2、917、730股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.4315%。
其中，現(xiàn)場投票共有2名中小投資者，代表股份2、698、780股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.3241%。共有27名中小投資者通過網(wǎng)上投票，代表股份218、950股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1074%。
3.其他人員出席情況
北京德恒（杭州）律師事務(wù)所見證的董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席或出席了會(huì)議。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權(quán)及相關(guān)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意24、456、115股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)股份
99.3204%；反對167、350股，占出席會(huì)議所有股東持有有效表決權(quán)的0.6796%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有效表決權(quán)的0.000%。
其中，中小投資者表決:同意2、750、380股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)的94.2644%；反對167、350股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)的5.7356%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)的0.000%。
相關(guān)股東楊廣宇先生、梁柏松先生已按規(guī)定回避本案表決，回避股份總數(shù)為82、505、343股，不計(jì)入本案出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)。
三、律師出具的法律意見書
北京德恒（杭州）律師事務(wù)所劉秀華律師、方軍律師見證了股東大會(huì)，并發(fā)表了法律意見，認(rèn)為：“公司股東大會(huì)召開程序、會(huì)議人員和召集人資格、審議議案與會(huì)議通知、投票程序和投票結(jié)果，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)形成的決議合法有效。”
四、備查文件
1.2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京德恒(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
浙江春輝智能控制有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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