證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-056

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債

江蘇華宏科技股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2023年6月12日以書面專人送達和電子郵件方式發出通知。會議于2023年6月13日以現場與通訊結合方式召開。本次會議由董事長胡品賢女士召集并主持，應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇華宏科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于豁免第七屆董事會第三次會議通知期限的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于董事會提議向下修正“華宏轉債”轉股價格的議案》

表決結果：在關聯董事胡士勇、胡品龍、劉衛華、朱大勇、周世杰回避表決的情況下，4票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會提議向下修正“華宏轉債”轉股價格的公告》。

3、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司發展需要，同時為進一步完善公司治理結構，更好地促進規范運作，公司擬將原“總經理”、“副總經理”的職務稱謂分別調整為“總裁”、“副總裁”。根據上述調整，現需對《公司章程》相關條款進行修訂，同時授權公司管理層辦理相關工商變更登記備案等手續。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

三、備查文件

1、第七屆董事會第三次會議決議

特此公告。

江蘇華宏科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月14日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-057

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債

江蘇華宏科技股份有限公司

關于董事會提議向下修正“華宏轉債” 轉股價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“華宏轉債” 轉股價格的議案》，具體情況如下：

一、可轉換公司債券基本情況

（一）可轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇華宏科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1121號）核準，公司公開發行可轉換公司債券51,500.00萬元，每張面值為100.00元，發行數量為515.00萬張。公司本次發行募集資金總額為515,000,000.00元，扣除發行費用（不含稅）10,980,849.08元，實際募集資金凈額為504,019,150.92元（以下簡稱“募集資金”）。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到賬，募集資金到位情況經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了蘇公W[2022]B149號《驗資報告》。

（二）可轉債上市情況

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕3號”文同意，公司51,500.00萬元可轉換公司債券于2023年1月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華宏轉債”，債券代碼“127077”。

（三）可轉債轉股期限

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022年12月8日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年6月8日）起至可轉換公司債券到期日（2028年12月1日）止。

（四）可轉債轉股價格調整情況

公司發行的“華宏轉債”初始轉股價格為15.65元/股。因公司實施2022年年度權益分派方案，華宏轉債的轉股價格于2023年6月1日起由原來的15.65元/股調整為15.45元/股。具體內容詳見公司2023年5月26日刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于“華宏轉債”轉股價格調整的公告》。

二、可轉債轉股價格向下修正條款

根據《江蘇華宏科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：

（1）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

三、本次向下修正轉股價格的具體情況

截至2023年6月13日，公司股票已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%（即13.13元/股）的情形，已觸發“華宏轉債”轉股價格向下修正條款。

為優化公司資本結構，維護投資者權益，支持公司長期發展，公司于2023年6月13日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“華宏轉債” 轉股價格的議案》，并提交股東大會審議。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。如審議該議案的股東大會召開時，上述任一指標高于調整前“華宏轉債”的轉股價格（15.45元/股），則“華宏轉債”轉股價格無需調整。

同時，提請股東大會授權董事會根據《募集說明書》的規定辦理本次向下修正“華宏轉債” 轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項。授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議

特此公告。

江蘇華宏科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月14日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-058

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債

江蘇華宏科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議審議通過，公司決定于2023年6月30日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規規則以及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場召開時間：2023年6月30日（星期五）下午14:30

（2）網絡投票時間：

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

② 通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年6月30日9:15一15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理 人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決 的，以第一次有效投票表決結果為準

6、股權登記日時間：2023年6月27日（星期二）

7、出席對象：

（1）截至2023年6月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議現場召開地點：江陰市澄楊路1118號公司三樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議事項

■

議案1需對中小投資者的表決結果單獨計票并披露；

議案1、2屬于特別決議事項，應當經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，其中,股權登記日仍持有公司可轉債的股東需對議案1 回避表決；

（二）上述議案已經第七屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《上海證券報》于2023年6月14日刊登的相關內容。

（三）根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案中，影響中小投資者利益的議案，將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結果。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

（一）會議登記方法

1、登記時間：2023年6月29日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。

2、登記地點：江陰市澄楊路1118號公司三樓會議室。

3、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可憑有關證件采取傳真方式（0510-80629683）登記（須在2023年6月29日17:00前傳真至公司），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

（4）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

（二）其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：周晨磊

電 話：0510-80629685

傳 真：0510-80629683（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

地 址：江陰市澄楊路1118號公司。

2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議

附：1、參加網絡投票的具體操作流程

2、《授權委托書》

3、參會回執

特此公告。

江蘇華宏科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月14日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362645”。

2、投票簡稱：“華宏投票”。

3、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、投票注意事項：

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月30日9:15-15:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本單位/個人出席江蘇華宏科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并就以下會議議案行使表決權（在相應的項目填寫股份數額）：

■

說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名：

委托單位名稱（公章）及法定代表人簽名：

受托人簽名：

委托人持股數：

委托人身份證號碼/營業執照號碼：

委托人股東賬戶：

委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋公章。

附件3：

參會回執

致：江蘇華宏科技股份有限公司

本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2023年6月30日（星期五）下午14:30舉行的2023年第一次臨時股東大會。

股東姓名（名稱）：

身份證號碼（營業執照號碼）：

聯系電話：

證券賬戶：

持股數量： 股

簽署日期： 年 月 日

注：

1、請附上本人身份證復印件（機構股東為法人營業執照復印件）。

2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》（見附件2）及提供受托人身份證復印件。

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-059

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債

江蘇華宏科技股份有限公司

關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期

解鎖股份上市流通的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次符合解鎖條件的激勵對象共計85人；

2、本次限制性股票解鎖數量為6,746,500股，占目前公司總股本1.1593%；

3、本次解除限售的限制性股票可上市流通日為2023年6月19日。

江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華宏科技”）于2023年6月9日召開了第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司將按照規定為2020年限制性股票激勵對象辦理第二次解除限售相關事宜，現將相關事項公告如下：

一、公司限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況

1、2020年12月6日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司實施此次激勵計劃；律師事務所出具了關于激勵計劃的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監事會對激勵計劃相關事項發表了核查意見，同意實行此次激勵計劃。

2、2020年12月7日至2020年12月16日，公司依法對激勵對象的姓名及職務在公司內部網站進行了公示。監事會結合公示情況對激勵對象進行了審核，并發表了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。

3、2020年12月24日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司實施此次激勵計劃；律師事務所出具了關于激勵計劃相關事項調整的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）〉》的議案。公司監事會對激勵計劃相關事項發表了核查意見，同意實行此次激勵計劃。

4、2020年12月25日至2021年1月4日，公司依法對調整后的激勵對象姓名及職務在公司內部網站進行了公示。監事會結合公示情況對調整后的激勵對象進行了審核，并發表了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單（修訂稿）的審核意見及公示情況的說明》。

5、2021年1月11日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

次日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

6、2021年1月15日，公司召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，董事會確定以2021年1月15日為授予日，向91名激勵對象授予1,497萬股限制性股票，授予價格為4.66元/股。公司獨立董事發表獨立意見，同意公司對激勵對象授予限制性股票；律師事務所出具了關于激勵計劃授予相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

7、2021年2月4日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃所涉及限制性股票的授予登記工作，并披露了《關于公司2020年限制性股票授予完成公告》，股票上市日期為2021年2月8日。

8、2021年4月18日，公司召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發表獨立意見，同意公司對已離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監事會對本次限制性股票回購注銷事項發表了核查意見，同意實行本次回購注銷。

9、2021年5月14日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2021年8月20日，公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，同意將公司2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.66元/股調整為4.58元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

11、2021年9月11日，公司完成部分限制性股票的回購注銷手續，并披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。回購注銷完成后，公司總股本由582,691,698股減少至582,441,698股。

12、2021年10月27日，公司召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發表獨立意見，同意公司對已離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監事會對本次限制性股票回購注銷事項發表了核查意見，同意實行本次回購注銷。

13、2021年11月16日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

14、2022年1月27日，公司完成部分限制性股票的回購注銷手續，并披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。回購注銷完成后，公司總股本由582,441,698股減少至582,081,698股。

15、2022年4月15日，公司召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表獨立意見，同意公司對業績考核未達到全部解除限售條件要求的激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票進行回購注銷；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監事會對本次限制性股票回購注銷事項發表了核查意見，同意實行本次回購注銷。

16、2022年5月13日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

17、2022年6月13日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵計劃相關規定對符合解鎖條件的88名激勵對象辦理解鎖相關事宜，并將公司2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.58元/股調整為4.48元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

18、2022年6月17日，公司辦理完成2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期的相關解鎖事宜，解鎖股份7,049,500股，并披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖股份上市流通的提示性公告》，股票可上市流通日為2022年6月20日。

19、2022年8月24日，公司完成部分限制性股票的回購注銷手續，并披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。回購注銷完成后，公司總股本由582,081,698股減少至581,951,198股。

20、2023年4月26日，公司召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表獨立意見，同意公司對已離職或已離世，及業績考核未達到全部解除限售條件的52名激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票進行回購注銷；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監事會對本次限制性股票回購注銷事項發表了核查意見，同意實行本次回購注銷。

21、2023年5月19日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

22、2023年6月9日，公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，同意按照公司2020年限制性股票激勵計劃相關規定對符合解鎖條件的85名激勵對象辦理解鎖相關事宜，并將公司2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.48元/股調整為4.28元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見；律師事務所出具了相關事項的法律意見書。

同日，公司召開第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

二、本次限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的說明

（一）第二個鎖定期已屆滿

根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定：本激勵計劃的限售期分別為自激勵對象獲授限制性股票上市之日起16個月和28個月，激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保或償還債務。

本激勵計劃授予的限制性股票將分兩次解除限售，解除限售期及各期解除限售時間、比例安排如下：

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本激勵計劃授予的限制性股票上市日期為2021年2月8日，本激勵計劃授予限制性股票的第二個解鎖期于2023年6月8日屆滿。

（二）解鎖條件成就情況說明

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注1：公司于2023年4月26日召開第六屆董事會第二十四次會議，并于2023年5月19召開2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。因公司2020年限制性股票激勵計劃的49名激勵對象對應的2022年度子公司層面業績考核未達到全部解除限售條件，需對其持有的已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷的限制性股票合計303,500股，占本次回購注銷前公司總股本的0.05%。具體內容詳見2023年4月28日披露的《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的公告》。

注2：本次激勵計劃實際授予股份人數為91人，截至2023年6月8日，5名激勵對象已與公司解除和終止勞動關系，1名激勵對象離世，已不再符合激勵條件。按照公司《激勵計劃》的相關規定，公司將對其已獲授但尚未解鎖股份合計740,000股全部回購注銷，本次實際符合激勵條件的激勵對象為85人。

綜上所述，董事會認為本次激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件已經成就，且本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。根據公司2021年第一次臨時股東大會的相關授權，同意公司按照股權激勵計劃的相關規定辦理第二個解鎖期的相關解鎖事宜。

三、本次限制性股票解鎖股份上市流通安排

1、本次解鎖的限制性股票可上市流通日為2023年6月19日。

2、本次符合解鎖條件的激勵對象85人，本次解鎖股份數量為6,746,500股，占目前公司總股本581,951,326股的1.1593%。

3、本次激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的對象及股票數量如下：

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注：上述公司董事、高級管理人員本次申請解除限售的股份解除限售后將按照上市公司董事、監事、高級管理人員的股份管理的相關規定進行鎖定。

四、本次解除限售后的股本結構變動表

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注：上述變動情況為公司初步測算結果，本次解除限售后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

五、備查文件

1、上市公司股權激勵獲得股份解除限售申請表；

2、公司第七屆董事會第二次會議決議；

3、公司第七屆監事會第二次會議決議；

4、獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

5、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇華宏科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃之第二個解鎖期解鎖條件成就及調整回購價格的法律意見書。

特此公告。

江蘇華宏科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月14日