股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱(chēng):海信家電 公告編號(hào)：2023-054

海信家電集團(tuán)有限公司2022年a股員工

第一次持股人會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信家電集團(tuán)有限公司(「本公司」)2022年A股員工持股計(jì)劃(「本次持股計(jì)劃」)2023年6月13日，第一次持有人會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式舉行。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)張?jiān)Ｐ琅空偌鞒帧３鱿瘯?huì)議表決的持有人為27人，代表公司2022年a股員工持股計(jì)劃937.2萬(wàn)份，占公司2022年a股員工持股計(jì)劃總份額的80.1%。會(huì)議的召開(kāi)符合《2022年a股員工持股計(jì)劃》和《2022年a股員工持股計(jì)劃管理辦法》的要求(「持股計(jì)劃管理辦法」)會(huì)議決議的有關(guān)規(guī)定合法有效。經(jīng)與會(huì)持有人認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

一、審議批準(zhǔn)《關(guān)于設(shè)立2022年a股員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。

為保證員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行和持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，代表員工持股計(jì)劃持有人作為員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由三名成員組成，管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)成員的任期與公司員工持股計(jì)劃的任期一致。

投票結(jié)果：同意937.2萬(wàn)份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。

二、審議批準(zhǔn)《公司2022年a股員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員選舉議案》。

根據(jù)公司《持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，選舉劉玉秀、趙長(zhǎng)捷、張玉新為公司2022年a股員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，劉玉秀為管理委員會(huì)主任。上述委員會(huì)成員的任期與公司員工持股計(jì)劃的任期一致。

張玉新女士是公司董事會(huì)秘書(shū)。除上述情況外，上述人員與持有5%以上股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。

投票結(jié)果：同意937.2萬(wàn)份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。

三、審議批準(zhǔn)《關(guān)于授權(quán)2022年a股員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為確保公司員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，根據(jù)《持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，擬提交員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)處理與員工持股計(jì)劃有關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于以下事項(xiàng)：

(一)召開(kāi)持有人會(huì)議；

(二)代表全體持有人日常管理員工持股計(jì)劃；

(三)代表全體持有人行使股東權(quán)利；

(四)管理員工持股計(jì)劃的利益分配；

(五)決定員工持股計(jì)劃份額的收回、承擔(dān)和相應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；

(六)員工持股計(jì)劃份額登記、變更、繼承登記；

(七)決定員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；

(八)代表全體持有人簽署相關(guān)文件；

（9）根據(jù)員工持股計(jì)劃的規(guī)定，確定個(gè)人預(yù)留份額、放棄認(rèn)購(gòu)份額、因個(gè)人考核不合格、個(gè)人變更等原因收回的份額的分配/再分配方案（授予預(yù)留份額的人員為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議確定）；

(十)持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

(十一)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)履行員工持股計(jì)劃和有關(guān)法律法規(guī)約定的其他職責(zé)。

上述授權(quán)自本公司員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至本公司員工持股計(jì)劃終止之日起有效。

投票結(jié)果：同意937.2萬(wàn)份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。

特此公告。

海信家電集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱(chēng):海信家電 公告編號(hào)：2023-053

海信家電集團(tuán)有限公司

H股公告-認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信家電集團(tuán)有限公司（「本公司」）2023年6月13日，香港聯(lián)合交易所有限公司披露了易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布公告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第16.1條關(guān)于國(guó)內(nèi)外同步披露的要求，公告內(nèi)容披露如下，供參考。

特此公告。

海信家電集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

海信家電集團(tuán)有限公司

(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司)

(股份代碼:00921)

必須披露交易認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品

2022年3月30日和2022年6月24日，公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和2021年股東周年大會(huì)分別審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司以自有閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。委托商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，使用自有閑置資金不超過(guò)100億元。

本文提出了上海浦東發(fā)展銀行的金融協(xié)議，公司及其附屬公司（作為認(rèn)購(gòu)方）向上海浦東發(fā)展銀行及其附屬公司（作為發(fā)行人）認(rèn)購(gòu)金融產(chǎn)品的進(jìn)一步細(xì)節(jié)已在本公告中標(biāo)題為「上海浦發(fā)銀行理財(cái)協(xié)議清單」列出一節(jié)。

董事會(huì)欣然宣布，2022年11月3日至2023年6月13日，公司及其非全資附屬公司空調(diào)營(yíng)銷(xiāo)公司、冰箱營(yíng)銷(xiāo)公司、古洛尼公司(作為認(rèn)購(gòu)方)訂立上海浦東發(fā)展銀行理財(cái)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)上海浦東發(fā)展銀行理財(cái)產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額1.683萬(wàn)元(相當(dāng)于約1.857、582、376港元)。

本集團(tuán)利用自有閑置資金支付上海浦東發(fā)展銀行財(cái)務(wù)管理協(xié)議下的認(rèn)購(gòu)金額。

上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議本身并不構(gòu)成本公司必須按照上市規(guī)則第14.06條披露的交易。然而，根據(jù)上市規(guī)則第14.22條，當(dāng)上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的相關(guān)認(rèn)購(gòu)金額合并計(jì)算時(shí)，上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的相關(guān)適用百分比（見(jiàn)上市規(guī)則）超過(guò)5%但低于25%。因此，上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的交易必須按照合并計(jì)算基準(zhǔn)進(jìn)行披露，并遵守上市規(guī)則下的申報(bào)和公告規(guī)定。

2022年3月30日和2022年6月24日，公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和2021年股東周年大會(huì)分別審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司以自有閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。委托商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，使用自有閑置資金不超過(guò)100億元。

本文提出了上海浦東發(fā)展銀行的金融協(xié)議，公司及其附屬公司（作為認(rèn)購(gòu)方）向上海浦東發(fā)展銀行（作為發(fā)行人）認(rèn)購(gòu)金融產(chǎn)品的進(jìn)一步細(xì)節(jié)已在本公告中標(biāo)題為「上海浦發(fā)銀行理財(cái)協(xié)議清單」列出一節(jié)。

董事會(huì)欣然宣布，2022年11月3日至2023年6月13日，公司及其非全資附屬公司空調(diào)營(yíng)銷(xiāo)公司、冰箱營(yíng)銷(xiāo)公司、古洛尼公司(作為認(rèn)購(gòu)方)訂立上海浦東發(fā)展銀行理財(cái)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)上海浦東發(fā)展銀行理財(cái)產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額1.683萬(wàn)元(相當(dāng)于約1.857、582、376港元)。

本集團(tuán)利用自己的閑置資金支付上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的認(rèn)購(gòu)金額。上海浦東發(fā)展銀行認(rèn)購(gòu)金融協(xié)議的主要條款概述如下：

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認(rèn)購(gòu)的理由和好處

公司認(rèn)購(gòu)銀行金融產(chǎn)品審批程序符合公司委托金融管理制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)購(gòu)上海浦東發(fā)展銀行金融產(chǎn)品資金來(lái)自集團(tuán)閑置資金，委托金融閑置資金有利于提高集團(tuán)閑置資金的使用效率，不會(huì)對(duì)集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)和主要業(yè)務(wù)發(fā)展和公司中小型投資者的權(quán)益產(chǎn)生不利影響。

董事會(huì)認(rèn)為，上海浦東發(fā)展銀行金融產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)是公平合理的，符合公司和股東的整體利益。

上市規(guī)則下的含義

上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議本身并不構(gòu)成本公司必須按照上市規(guī)則第14.06條披露的交易。然而，根據(jù)上市規(guī)則第14.22條，當(dāng)上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的相關(guān)認(rèn)購(gòu)金額合并計(jì)算時(shí)，上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的相關(guān)適用百分比（見(jiàn)上市規(guī)則）超過(guò)5%但低于25%。因此，上海浦東發(fā)展銀行金融協(xié)議下的交易必須按照合并計(jì)算基準(zhǔn)進(jìn)行披露，并遵守上市規(guī)則下的申報(bào)和公告規(guī)定。

公司、空調(diào)營(yíng)銷(xiāo)公司、冰箱營(yíng)銷(xiāo)公司、古洛尼公司、浦東發(fā)展銀行和浦東銀行的財(cái)務(wù)管理信息

本公司

公司及其子公司主要從事冰箱、家用空調(diào)、中央空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚房電器等電氣產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營(yíng)銷(xiāo)，以及汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和綜合熱管理系統(tǒng)。

空調(diào)營(yíng)銷(xiāo)公司

空調(diào)營(yíng)銷(xiāo)公司是我公司在中國(guó)成立的非全資子公司。主要從事制冷、空調(diào)設(shè)備銷(xiāo)售、家電銷(xiāo)售、家電安裝服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、日常電氣維修。

冰箱營(yíng)銷(xiāo)公司

冰箱營(yíng)銷(xiāo)公司是我公司在中國(guó)成立的非全資子公司，主要從事冰箱、冰箱、洗衣機(jī)、家用電器等家用電器產(chǎn)品的銷(xiāo)售，以及售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)。

古洛尼公司

古洛尼是我公司在中國(guó)成立的非全資子公司，主要從事家電制造、家電研發(fā)、家電零部件銷(xiāo)售、家電安裝服務(wù)、家電銷(xiāo)售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、日常家電銷(xiāo)售、家用視聽(tīng)設(shè)備銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。

浦發(fā)銀行

上海浦東發(fā)展銀行是上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的分行。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司是一家根據(jù)中國(guó)法律在上海證券交易所上市的許可銀行（股份代碼：6萬(wàn)）。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的主要業(yè)務(wù)包括金融和信托投資業(yè)務(wù)。

浦銀理財(cái)

浦東銀行金融有限公司是上海浦東發(fā)展銀行有限公司全資控股的銀行金融子公司。浦東銀行金融管理的主要業(yè)務(wù)范圍為：向非特定公眾公開(kāi)發(fā)行金融產(chǎn)品，投資管理委托投資和財(cái)產(chǎn)；向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行金融產(chǎn)品，投資管理委托投資和財(cái)產(chǎn)；金融顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)。

上海浦發(fā)銀行理財(cái)協(xié)議清單

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上海浦東發(fā)展銀行金融產(chǎn)品（不包括2022年上海浦東發(fā)展銀行第13個(gè)金融產(chǎn)品、2022年上海浦東發(fā)展銀行第14個(gè)金融產(chǎn)品、2022年上海浦東發(fā)展銀行第15個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第1個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第2個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第3個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第4個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第5個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第6個(gè)金融產(chǎn)品、2023年第7個(gè)金融產(chǎn)品）總認(rèn)購(gòu)金額為人民幣2，405、000、000元(相當(dāng)于約2、754、187、529港元注1)。

釋義

在本公告中，除文義另有指外，以下詞語(yǔ)定義如下：

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注：

1.本金額為本公告中使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額的總和。該交換僅用于說(shuō)明目的，并不意味著任何港元或人民幣金額可能已在或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

2.這個(gè)金額已經(jīng)按0.92324人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

3.這個(gè)金額已經(jīng)按0.8921人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)在或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以在相關(guān)日期兌換。

4.該金額已按0.90323人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

5.該金額已按0.88569人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)在或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

6.這個(gè)金額已經(jīng)按0.88289人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)在或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以在相關(guān)日期兌換。

7.該金額已按0.88691人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

8.該金額已按0.89376人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

9.該金額已按0.90681人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

10.這個(gè)金額已經(jīng)按0.90864人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

11.該金額已按0.91256人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說(shuō)明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經(jīng)或可以在相關(guān)日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以?xún)稉Q。

承董事會(huì)命

海信家電集團(tuán)有限公司

董事長(zhǎng)

代慧忠

2023年6月13日，中國(guó)廣東省佛山市

在本公告之日，公司執(zhí)行董事為戴慧忠先生、賈少謙先生、余志濤先生、胡建勇先生、夏章抓先生、高玉玲女士；公司獨(dú)立非執(zhí)行董事為鐘耕深先生、張世杰先生、李志剛先生。