娛樂頻道
撫順特種鋼有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-033
撫順特種鋼有限公司
第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議于2023年6月12日召開，會議于2023年6月9日書面、電子郵件通知所有監(jiān)事。本次會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席杜欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》，詳見公司于2023年6月13日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期的公告》(臨2023-034)。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會認為，此次增加 預計2023年的日常相關交易將滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要和實際情況。交易定價遵循市場定價規(guī)則，不損害公司和股東的利益，決策程序合法合規(guī)。監(jiān)事會同意增加該公司 2023 預計年度日常相關交易。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司監(jiān)事會
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-032
撫順特種鋼有限公司
第八屆董事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于2023年6月12日召開，會議于2023年6月9日書面、電子郵件通知全體董事。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長孫立國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》。
公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》詳見2023年6月13日《中國證券報》。、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期的公告》(臨2023-034)。
本提案為關聯(lián)交易提案，關聯(lián)董事錢正回避表決。
投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-034
撫順特種鋼有限公司
關于增加2023年的日常關聯(lián)
交易預期公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次增加的日常相關交易已經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
●本次增加的日常關聯(lián)交易是公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，不影響公司的獨立性，也不會對關聯(lián)方造成很大的依賴。
第一，增加日常關聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關聯(lián)交易的審批程序
1、董事會、監(jiān)事會的表決
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于增加2023年日常相關交易預期的議案》，相關董事避免對該議案進行表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本議案不需要提交股東大會審議。
2、獨立董事的意見
公司獨立董事認為，公司增加了2023年與江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司（以下簡稱“淮鋼特鋼”）的日常關聯(lián)交易，遵循公平的市場價格和條件，不影響公司的獨立性，不損害公司的利益。增加2023年的日常關聯(lián)交易對雙方都是公平合理的，不損害非關聯(lián)股東的利益。增加公司的日常關聯(lián)交易可以保證公司的正常運行。關聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、開放的市場原則，符合公司的整體利益和全體股東的利益。我們同意公司在2023年增加日常關聯(lián)交易預期。
(二)增加日常關聯(lián)交易的預期金額和類別
單位：萬元
■
二、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系
(一)關聯(lián)方基本情況
1、基本情況
■
2、相關關系：淮鋼特鋼與公司為同一實際控制人。
3、分析前期同類關聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力
淮鋼特鋼目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務狀況良好，具有履約能力。
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策
公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年日常關聯(lián)交易實施及2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和實際經(jīng)營需要，公司決定增加2023年日常關聯(lián)交易的關聯(lián)方及相關金額。公司與淮鋼特種鋼鐵相關交易的主要內(nèi)容是采購商品。按照公平合理的原則，參照市場價格，協(xié)商定價。交易價格公平合理，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益。
四、關聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
公司增加 2023 年度日常關聯(lián)交易預計是基于生產(chǎn)經(jīng)營需要和客觀實際情況，交易價格確定符合相關規(guī)定，不損害公司非關聯(lián)股東、中小投資者利益和公司利益，不會對公司正常經(jīng)營、財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務不依賴關聯(lián)方，增加日常關聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十三日
大眾商報(大眾商業(yè)報告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2