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第五屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告海聯(lián)金匯科技有限公司
證券代碼：002537 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海聯(lián)金匯 公告編號(hào)：2023-032
海聯(lián)金匯科技有限公司
第五屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議
決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月7日，海聯(lián)金輝科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“公司”)董事會(huì)通過(guò)電話通知、電子郵件等方式發(fā)出通知，召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議。，并于2023年6月12日上午在青島即墨區(qū)青威路1626號(hào)公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有7名董事參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。董事孫震先生和范厚義先生通過(guò)溝通表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉國(guó)平女士主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》已經(jīng)審議通過(guò)。
公司董事長(zhǎng)提名后，公司聘請(qǐng)朱豐超先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、巨潮信息網(wǎng)2023年6月13日披露的詳細(xì)信息。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職和聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》(公告號(hào):2023-033)。
投票結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
海聯(lián)金匯科技有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
附：朱豐超先生簡(jiǎn)歷
朱先生:中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，男，1988年11月出生，管理碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師和法律職業(yè)資格。曾任福建省南平市臨江鎮(zhèn)副市長(zhǎng)、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限公司管理審計(jì)委員會(huì)審計(jì)經(jīng)理、寧波東海銀行有限公司董事會(huì)辦公室主任、遠(yuǎn)大工業(yè)控股有限公司董事會(huì)辦公室主任、董事會(huì)秘書(shū)、代理財(cái)務(wù)總監(jiān)等。
朱先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近36個(gè)月未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近36個(gè)月未受到公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。
證券代碼：002537 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海聯(lián)金匯 公告編號(hào)：2023-033
海聯(lián)金匯科技有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)的辭職和董事會(huì)秘書(shū)的辭職
任命董事會(huì)秘書(shū)的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海聯(lián)金輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)最近收到了公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)齊秀美女士的書(shū)面辭職報(bào)告。齊秀美女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁和董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，齊秀美女士將不再擔(dān)任公司或控股子公司的任何職務(wù)。
齊秀美女士在擔(dān)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司和股東的利益。公司董事會(huì)衷心感謝齊秀美女士對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。
公司董事長(zhǎng)提名后，公司第五屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議同意任命朱豐超先生為董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿，簡(jiǎn)歷見(jiàn)第五屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告附件。
朱先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，具有履行職責(zé)的相應(yīng)資格和條件，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人道德，《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近36個(gè)月未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近36個(gè)月未受到公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。
董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：朱豐超
電話：0532-89066166
傳真：0532-89066196
電子郵箱：zhufengchao@hyunion.com.cn
通訊地址：山東省青島市即墨區(qū)青威路1626號(hào)
特此公告。
海聯(lián)金匯科技有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
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