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華測檢測認證集團有限公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無提升、變動、否定提案的現象；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年3月8日（星期五）在下午14:30。
（2）網上投票時長：根據深圳交易所系統實現網上投票時間為2024年3月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15：00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2024年3月8日9:15-15:00階段的任意時間。
2、舉辦地址：深圳市龍崗區新安街道留仙三路4號華測檢測大廈一樓會議室。
3、舉辦方法：此次會議采取現場投票和網上投票相結合的，并且通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件給予網絡投票平臺。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
4、召集人：董事會。
5、節目主持人：老總萬峰老先生。
6、公司部分執行董事、公司監事、高管人員出席了本次會議，印證侓師出席了此次會議。
7、本次股東大會的召開合乎《公司法》《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
8、出席本次會議股東情況：
（1）公司股東出席的整體情況
此次會議參加決議股東及股東委托代理人（包含參加現場會議、根據網絡投票系統進行投票股東）總共60名，其所持有表決權的股權總數為776,489,713股，占公司股份總數的46.1420%。
在其中：參與本次股東大會現場會議股東及股東法定代理人30名，意味著股權數334,987,026股，占公司股份總數的19.9062%。
根據網上投票股東30人，意味著股權數441,502,687股，占公司股份總數的26.2358%。
（2）中小投資者出席的整體情況(本公告中小投資者就是指單獨或者合計持有企業5%下列股權且其他董事、監事及高級管理人員的公司股東)
進行現場和網上投票參加的中小投資者56名，意味著股權數512,968,511股，占公司股份總數的30.4826%。
在其中，進行現場網絡投票參加的中小投資者26名，意味著股權數71,465,824股，占公司股份總數的4.2468%；
利用網上投票的中小投資者30人，意味著股權數441,502,687股，占公司股份總數的26.2358%。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的，審議通過了如下所示提案：
1、審議通過了《華測檢測認證集團股份有限公司2024年第一期員工持股計劃（草案）及摘要》
總表決結果：允許票為755,739,154股，占列席會議合理投票權股權總量的97.3276%；否決票為20,750,559股，占列席會議合理投票權股權總量的2.6724%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0%。
中小投資者總表決結果：允許票為492,217,952股，占出席會議的中小投資者所持股份的95.9548%；否決票為20,750,559股，占出席會議的中小投資者所持股份的4.0452%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0%。
2、審議通過了《華測檢測認證集團股份有限公司2024年第一期員工持股計劃管理辦法》
總表決結果：允許票為755,739,154股，占列席會議合理投票權股權總量的97.3276%；否決票為20,750,559股，占列席會議合理投票權股權總量的2.6724%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0%。
中小投資者總表決結果：允許票為492,217,952股，占出席會議的中小投資者所持股份的95.9548%；否決票為20,750,559股，占出席會議的中小投資者所持股份的4.0452%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0%。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃有關事項的議案》
總表決結果：允許票為755,739,154股，占列席會議合理投票權股權總量的97.3276%；否決票為20,750,559股，占列席會議合理投票權股權總量的2.6724%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0%。
中小投資者總表決結果：允許票為492,217,952股，占出席會議的中小投資者所持股份的95.9548%；否決票為20,750,559股，占出席會議的中小投資者所持股份的4.0452%；反對票為0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
本次股東大會由廣東華商法律事務所分派律師當場印證，并提交了法律服務合同。律師認為：企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質，及其決議程序流程等事項，均符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，從而所作出的股東會議決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、華測檢測認證集團有限公司2024年第一次臨時股東大會決定；
2、廣東華商法律事務所有關華測檢測認證集團有限公司2024年第一次臨時股東大會法律服務合同。
特此公告！
華測檢測認證集團有限公司股東會
二〇二四年三月九日
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