企業頻道
廈門合興印刷有限責任公司第六屆董事會第十九次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興印刷有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第六屆董事會第十九次大會于2024年3月8日在廈門市湖里區五緣灣同安商務中心2棟樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的舉辦。此次股東會會議報告已經在2024年3月3日傳出，并得到執行董事確定。企業這屆股東會有執行董事7人，親身出席會議的執行董事7人。監事及高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由董事長許曉光老先生集結并主持。
經與會董事用心決議，以投票選舉方法已通過下列決定：
一、會議以7 票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于不向下修正“合興轉債”轉股價格的議案》;
董事會充分考慮企業的相關情況、股票走勢、市場情況等多種因素，根據對公司未來穩定發展的信心和實際價值的分析，確定此次不往下調整“合興可轉債”轉股價格，與此同時不久的將來三個月內（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2024年6月9日再次開始計算，若再度開啟“合興可轉債”轉股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
具體內容詳見公司在2024年3月9日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于不向下修正合興轉債轉股價格的公告》。
特此公告。
廈門合興印刷有限責任公司
董 事 會
二〇二四年三月八日
證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公示序號：2024-010號
債卷編碼：128071 債卷通稱：合興可轉債
廈門合興印刷有限責任公司有關
不往下調整合興轉債轉股價錢的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次開啟轉股價格調整要求的期內從2024年2月9日開始計算，截止到2024年3月8日，廈門合興印刷有限責任公司（下稱“企業”）個股已經出現了隨意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格90%的情況，已開啟“合興可轉債”轉股價格的往下修正條款。
2、公司在2024年3月8日舉辦第六屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于不向下修正“合興轉債”轉股價格的議案》，董事會確定此次不往下調整“合興可轉債”轉股價格，與此同時不久的將來三個月內（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2024年6月9日再次開始計算，若再度開啟“合興可轉債”轉股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
一、可轉債基本概況
（一）首發上市狀況
經中國證監會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]974號）審批，公司在2019年8月16日發行了595.75萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額59,575.00萬余元。
經深圳交易所“深圳上[2019]547號”文允許，企業59,575萬余元可轉債于2019年9月16日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷中文簡稱“合興可轉債”，債卷編碼“128071”。
（二）轉股價格調整情況
根據法律法規和《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關規定，合興可轉債自2020年2月24日起可交換為公司股權，初始轉股價格為4.38元/股。
因為公司執行2019年度權益分派計劃方案，合興可轉債的轉股價格從原來的4.38元/股調整至4.28元/股，變更后的轉股價格自2020年6月4日起生效；
因為公司執行2020年度權益分派計劃方案，合興可轉債的轉股價格從原來的4.28元/股調整至4.18元/股，變更后的轉股價格自2021年7月9日起起效；
因為公司執行2021年度權益分派計劃方案，合興可轉債的轉股價格從原來的4.18元/股調整至4.04元/股，變更后的轉股價格自2022年7月8日起起效；
因為公司執行2022年度權益分派計劃方案，合興可轉債的轉股價格從原來的4.04元/股調整至3.92元/股，變更后的轉股價格自2023年7月14日起起效。
具體內容詳見企業分別在2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日和2023年7月7日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。
到目前為止，“合興可轉債”轉股價格為3.92元/股。
二、“合興可轉債”轉股價格往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者，且與此同時不能低于最近一期經審計的凈資產及其票面價值。
若在前述三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，一定會在證監會特定信息披露書報刊及互聯網網站上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、關于不往下調整“合興可轉債”轉股價格具體內容
股價自2024年2月9日起止2024年3月8日期內，出現連續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%的情況，已開啟“合興可轉債”轉股價格的往下修正條款。
董事會充分考慮企業的相關情況、股票走勢、市場情況等多種因素，根據對公司未來穩定發展的信心和實際價值的分析，為確立投資人預估，公司在2024年3月8日舉辦第六屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于不向下修正“合興轉債”轉股價格的議案》，確定此次不往下調整“合興可轉債”轉股價格。與此同時不久的將來三個月內（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2024年6月9日再次開始計算，若再度開啟“合興可轉債”轉股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉債”轉股價格的往下調整支配權。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廈門合興印刷有限責任公司
董 事 會
二〇二四年三月八日
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