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廈門信達有限責任公司股東會決議公示
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一、股東會會議召開情況
廈門信達有限責任公司（下稱“企業”）第十二屆股東會二〇二四本年度第三次會議通告于2024年3月1日以書面方法傳出，并且于2024年3月6日以通信方式舉辦。大會需到執行董事9人，實到股東9人。本次會議由老總李植煌老先生組織，企業監事和高級管理人員列席。此次召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
與會董事經過認真決議，根據以下幾點：
（一）表決通過《關于全面修訂公司〈獨立董事年度報告工作制度〉的議案》。
網絡投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
此次修訂后，原相對應規章制度同時廢止。
《廈門信達股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）表決通過《關于全面修訂公司〈董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》。
網絡投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
《廈門信達股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》改名為《廈門信達股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》并進行全方位修定，此次全方位修訂后，原相對應管理條例同時廢止。
《廈門信達股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）表決通過《關于修訂公司〈問責制度〉的議案》。
網絡投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
《廈門信達股份有限公司問責制度》改名為《廈門信達股份有限公司違規經營投資責任追究管理制度》并進行修訂，此次修訂后，原相對應規章制度同時廢止。
《廈門信達股份有限公司違規經營投資責任追究管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、廈門信達有限責任公司第十二屆股東會二〇二四本年度第三次會議決定；
2、廈門信達有限責任公司第十二屆股東會戰略委員會二〇二四本年度第三次會議審查意見；
3、廈門信達有限責任公司第十二屆董事會審計委員會二〇二四本年度第二次會議審查意見。
特此公告。
廈門信達有限責任公司
股東會
二〇二四年三月八日
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