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天津港口有限責任公司十屆十三次臨時董事會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、董事會召開狀況
企業十屆十三次臨時董事會于2024年3月7日以通訊表決形式舉辦。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。會議由董事長劉慶順老先生集結。大會工作的通知、舉辦、決議程序符合法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
二、董事會審議狀況
1.表決通過《天津港股份有限公司關于申請焦炭等貨類期貨交割倉庫資格的議案》
為逐步完善本身作用，推動港口裝卸物流服務轉型發展，更好地服務區域經濟，公司決定向大連商品交易所申請辦理焦碳、煤碳、鐵礦砂三個品種特定交割倉庫資質。此項目有益于進一步拓展港口服務作用，推動焦碳等貨類貨運量提高，提高企業業務流程盈利。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
2.表決通過《天津港股份有限公司關于制定〈天津港股份有限公司獨立董事專門會議實施細則〉的議案》
允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
天津港口有限責任公司股東會
2024年3月7日
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