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光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
行內(nèi)股東會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年3月7日
（二）股東會舉辦地點：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座三層會議廳
（三）出席會議的普通股股東以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等
光大銀行有限責(zé)任公司（通稱行內(nèi)）2024年第一次股東大會決議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會由行內(nèi)股東會集結(jié)，監(jiān)事會主席、銀行行長王志恒老師為此次會議主席。
（五）行內(nèi)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、行內(nèi)在位執(zhí)行董事11人，應(yīng)邀出席4人，吳利軍老總、姚威執(zhí)行董事、李巍執(zhí)行董事、邵瑞慶獨董、李引泉獨董、劉世平獨董、黃志凌獨董因別的國家公務(wù)未出席本次會議；
2、行內(nèi)在位公司監(jiān)事8人，應(yīng)邀出席4人，吳俊豪公司監(jiān)事、李銀中公司監(jiān)事、王喆公司監(jiān)事、楊文化藝術(shù)公司監(jiān)事因別的國家公務(wù)未出席本次會議；
3、行內(nèi)董事長助理張旭陽老先生出席本次會議，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)競選崔勇老師為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會非執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)競選齊曄女性為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會監(jiān)事會主席的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)競選楊兵兵老師為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會監(jiān)事會主席的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京君合律師事務(wù)所
侓師：孫鳳敏、牛雪
2、律師見證結(jié)果建議
此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會議工作人員資質(zhì)和決議程序流程等事項合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議表決結(jié)果合理合法、合理。
四、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
光大銀行有限責(zé)任公司股東會
2024年3月7日
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