企業(yè)頻道
山河智能裝備有限責任公司有關開設控股子公司的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、山河智能裝備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）擬投資15,000萬余元開設控股子公司湖南省江河礦巖武器裝備有限公司（下稱“江河礦巖”，暫定名，最后以市場監(jiān)管局審批機關核準為標準）。
2、此次境外投資不構成關聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，本次投資在董事長審批權范圍之內，無需提交董事會、股東大會審議。
二、新設公司的相關情況
（一）新設公司的相關信息
1、公司名字：湖南省江河礦巖武器裝備有限公司
2、注冊資金：15,000萬余元
3、企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）
4、公司住所：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星沙產業(yè)園區(qū)涼塘大道1335號
5、業(yè)務范圍：一般項目：礦山機械制造；礦山設備市場銷售；機械設備租賃；液壓機械及元器件生產制造；液壓機械及元器件市場銷售；機械零件、零部件加工；人工智能技術軟件開發(fā)技術；計算機軟件及附屬設備零售；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；金屬制造市場銷售；傾側和氣動工具生產制造；金屬結構制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備生產制造；氣體壓縮機械設備制造；5G通訊技術服務項目；石油鉆采專用設備生產制造；石油鉆采專用設備市場銷售；礦物質清洗生產加工；專業(yè)設備維修；技術進出口；進出口業(yè)務；商務信息咨詢（沒有批準類商務信息咨詢）；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需許可審批項目）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）
以上內容最后以市場監(jiān)管局備案信息為準。
（二）新設公司的股東及投資方式
此次新開設的江河礦巖為公司全資子公司，注冊資金15,000萬余元均由企業(yè)以現(xiàn)金方式注資。資金來源為自籌資金。
三、新設公司的效果、對公司的影響和存在的風險
（一）新設公司的效果
這次開設控股子公司江河礦巖，根本目的以江河礦巖為主導發(fā)展趨勢山河智能礦山開采武器裝備業(yè)務流程，更有助于鑿孔武器裝備行業(yè)做精做細做強做大，有助于進一步完善企業(yè)礦山開采武器裝備市場布局，根據(jù)公司具體經(jīng)營需要。
（二）新設公司對公司的影響
本次投資的資金來源為企業(yè)自籌資金，不存在損害公司及股東利益的情形，根據(jù)公司公司股東的長期整體利益。本次投資短期內不會對公司的財務狀況產生不利影響，長遠來看有益于企業(yè)戰(zhàn)略目標的完成。
（三）新設公司存在的風險
該分公司不久的將來實際運營管理過程中，可能會受到市場形勢、產業(yè)周期等諸多不確定性因素危害，造成項目實施進度及產生效益不如預期的風險。 企業(yè)將密切關注產業(yè)政策、銷售市場和行業(yè)發(fā)展動向，建立高效率的運營管理團隊和技術專業(yè)的研發(fā)團隊，創(chuàng)建風險防控機制，加強子公司管控，積極主動防范化解各類風險。
企業(yè)將密切關注此次境外投資事項工作進展，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
山河智能裝備有限責任公司
股東會
二〇二三年十二月二十一日
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